Binance s'associe à Chainalysis contre la fraude et le blanchiment d'argent
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Pour éviter et contrôler les activités frauduleuses dans le monde crypto, les entreprises se joignent à d'autres organisations. De nombreuses collaborations de ce type ont été observées à ce jour. Le même accord de partenariat a été conclu entre Binance (une célèbre bourse) et Chainalysis.
Cependant, ils ont annoncé leur collaboration lors d'un communiqué de presse le 17 octobre 2018. Le motif principal de ce partenariat est de développer des moyens améliorés de déceler les activités frauduleuses et les transactions douteuses.
Avec l'expansion transfrontalière, Binance a le plus gros volume de trading par rapport aux autres bourses du monde. Ce volume de trading élevé nécessite des lois et réglementations appropriées pour être contrôlé facilement. Pour répondre à cette exigence, Binance se concentre sur les règles AML (Anti-Money Laundering) et KYC (Know Your Customer).
Ainsi, Binance a proposé le partenariat à Chainalysis pour surveiller le respect des règles anti-blanchiment d'argent et de connaissance du client. Chainalysis est responsable du contrôle et du suivi de toutes les transactions qui arrivent sur la bourse Binance.
Elle a publié la solution en avril 2018 et l'a nommée KYT. Avec ce programme Know Your Transaction, Binance suit facilement toutes ses transactions.
De plus, le COO de Chainalysis a commenté dans un communiqué de presse que dans cette ère, presque toutes les bourses doivent faire face à des règles législatives strictes imposées par les organismes de réglementation. Ainsi, pour gagner en crédibilité, les entreprises doivent suivre les pas de Binance et devraient planifier le développement de nouveaux programmes de conformité pour contrôler le blanchiment d'argent.
Ce partenariat était nécessaire pour Binance afin de poursuivre son expansion, car sans respecter les règles imposées par les organismes de réglementation, il ne peut pas offrir la meilleure configuration pour le trading transfrontalier.
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Saad B. Murtaza
Journaliste, rédacteur, éditeur, chercheur et stratège avec plus de 10 ans d'expérience dans les secteurs numérique, imprimé et des relations publiques, Saad travaille avec la devise Créativité, Qualité et Ponctualité. Dans ses années à venir, il promet de construire un institut autonome offrant une éducation gratuite. Avec un portefeuille diversifié, il a étudié et écrit sur des sujets liés aux cybercrimes, aux arnaques, à la blockchain et aux cryptomonnaies.
