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Binance s'associe à Chainalysis pour lutter contre la fraude et le blanchiment d'argent
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Pour prévenir et contrôler les activités frauduleuses dans l'univers des cryptomonnaies, les entreprises s'associent à d'autres organisations. De nombreux partenariats de ce type ont déjà été observés. Un accord similaire a notamment été conclu entre Binance (une plateforme d'échange réputée) et Chainalysis.
Ils ont toutefois annoncé leur collaboration lors d'un communiqué de presse le 17 octobre 2018. L'objectif principal de ce partenariat est de développer des méthodes plus efficaces pour détecter les activités frauduleuses et les transactions douteuses.
Avec son expansion transfrontalière, Binance affiche le plus important volume d'échanges au monde. Ce volume élevé exige une réglementation adéquate pour être facilement maîtrisé. C'est pourquoi Binance concentre ses efforts sur les règles et réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (KYC).
Binance a donc proposé un partenariat à Chainalysis pour assurer le suivi des règles de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client. Chainalysis est responsable du contrôle et du tracde toutes les transactions effectuées sur la plateforme Binance .
Binance a lancé cette solution en avril 2018 sous le nom de KYT. Grâce à ce programme « Connaître sa transaction », Binance peut facilement tractoutes ses transactions.
Par ailleurs, le directeur des opérations de Chainalysis a indiqué dans un communiqué de presse qu'à l'heure actuelle, la quasi-totalité des plateformes d'échange sont soumises à une réglementation stricte imposée par les autorités compétentes. De ce fait, pour gagner en fiabilité, les entreprises doivent suivre l'exemple de Binance et mettre en place de nouveaux programmes de conformité afin de lutter contre le blanchiment d'argent.
Ce partenariat était nécessaire à Binance pour poursuivre son expansion, car sans respecter les règles imposées par les organismes de réglementation, elle ne peut pas offrir le meilleur environnement pour le commerce transfrontalier.
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Saad B. Murtaza
Journaliste, rédacteur, éditeur, chercheur et stratège fort de plus de dix ans d'expérience dans les secteurs du numérique, de la presse écrite et des relations publiques, Saad a toujours travaillé selon les trois maîtres mots : créativité, qualité et ponctualité. À l'approche de la fin de sa vie active, il s'engage à fonder un institut autonome offrant une formation gratuite. Son parcours diversifié l'a amené à étudier et à écrire sur des sujets liés à la cybercriminalité, aux escroqueries, à la blockchain et aux cryptomonnaies.
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