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为了避免和控制加密货币领域的欺诈活动，各公司纷纷与其他机构合作。迄今为止，此类合作关系已屡见不鲜。例如，知名交易所 Binance ）就与Chainalysis签署了合作协议。.
然而，他们在 2018 年 10 月 17 日的新闻稿中宣布了合作。此次合作的主要目的是开发更有效的手段来发现欺诈活动和可疑交易。.
随着跨境业务的拓展， Binance 交易量在全球交易所中遥遥领先。如此庞大的交易量需要完善的法律法规进行有效管控。为了满足这一需求， Binance 正着力完善反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）相关法规。.
因此， Binance 与Chainalysis合作，由Chainalysis负责监控反洗钱和了解客户（KYC）规则。Chainalysis负责控制和 tracBinance 交易所的所有交易。.
币安于 2018 年 4 月发布了该解决方案，并将其命名为 KYT。借助这项“了解你的交易”计划， Binance 可以轻松 trac所有交易。.
此外，Chainalysis首席运营官在新闻稿中指出，如今几乎所有交易所都必须面对监管机构强制执行的严格法律法规。因此，为了赢得信任，各公司必须效仿 Binance 的做法，制定新的合规计划来打击洗钱活动。.
对于 Binance 此次合作对于其进一步扩张至关重要，因为如果不遵守监管机构制定的规则，币安就无法为跨境交易提供最佳平台。.
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萨阿德·B·穆尔塔扎
萨阿德是一位拥有超过十年数字、印刷和公共关系行业经验的记者、作家、编辑、研究员和策略师，他一直秉持着“创意、品质和准时”的理念。晚年，他承诺建立一个能够提供免费教育的自给自足型机构。他涉猎广泛，曾研究并撰写过与网络犯罪、诈骗、区块链和加密货币相关的文章。.
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