Interne Chats Binance enthüllen schockierende Details

Eine erschreckende Enthüllung hat die Kryptowelt erschüttert haben Binanceeine mögliche Missachtung regulatorischer Bestimmungen offenbart. Interne Chatprotokolle der führenden Kryptowährungsbörse Binance

Diese Informationen werden in einem ausführlichen Twitter-Thread von Adam Cochran, einem Partner bei MetaCartel Ventures DAO, veröffentlicht, in dem er die im laufenden SEC-Verfahren gegen die Plattform vorgelegten Beweise erläutert.

Ein Blick in den Compliance-Sumpf

Cochrans Twitter-Enthüllungen beinhalten Gespräche zwischen Sam Lin, dem ehemaligen Compliance-Leiter von Binance, und Alvin, dem ehemaligen Leiter der Geschäftsentwicklung.

In einem Fall rät Lin Alvin, seinen BNB Bonus (Binance Coin) schnell in USDT (Tether) umzuwandeln, und bezeichnet den Compliance-Bereich des Unternehmens als ein „sinkendes Schiff“

Aus den Chats geht hervor, dass Lin sich weigerte, für die Einhaltung der OFAC-Vorschriften (Office of Foreign Assets Control) bei Binancezu bürgen, obwohl ihm das Doppelte seines Gehalts angeboten wurde.

Lin deutete insbesondere an, dass Schlüsselfiguren bei Binance, darunter CFO Wei Zhou und CEO CZ, sich der Gründe für das Zögern bei der OFAC-Genehmigung sehr wohl bewusst waren.

„Wir sind nicht unschuldig“, betonte Lin und unterstrich, dass er nichts gesehen habe, was das Gegenteil beweisen würde. Weiterhin ging es in den Gesprächen darum, wie der Kundenservice angeblich Nutzern beibrachte, Verfahren zu umgehen, und wie geschäftliche Prioritäten die Compliance-Schulungen vernachlässigten.

„Zwei Jahre überleben und dann…“ – Die Binance Strategie?

Dem Thread zufolge bestand die übergeordnete Strategie für Binancenative Kryptowährung BNB lediglich darin, „zwei Jahre zu überleben und dann…“. Dieser unvollständige Satz deutet, wie Cochran vermutet, auf eine Ausstiegsstrategie hin.

Der Thread enthält außerdem die Übersetzung einer Aufnahme, in der CZ die Sperrung von US-Nutzern im Jahr 2019 erörtert und subtil Wege aufzeigt, wie man sie mithilfe ausländischer Know Your Customer (KYC)-Prozesse und unter Missachtung von IP-Adressen zurückholen kann.

Darüber hinaus löste die Einführung von Binance US interne Diskussionen darüber aus, ob durch den Kauf von KYC-Zertifikaten und VPNs eine Hintertür für US-Nutzer geschaffen werden könnte.

In einer weiteren überraschenden Enthüllung deutete Lin eine Sondervereinbarung für Großinvestoren an, die es ihnen ermöglichen sollen, über die US-Börse einzusteigen, aber über die internationale Plattform des Unternehmens zu handeln. Er erklärte, CZ würde dem „aufdefiFall zustimmen“ und das Unternehmen habe „immer eine Lösung für Großinvestoren“

Der Thread legt nahe, dass ein erheblicher Teil der Auszahlungen von Binance US von der internationalen Niederlassung stammte. Er verweist außerdem auf unerklärte interne Gespräche über die Umwandlung von US-Dollar in BUSD, den Stablecoin von Binance.

Dies ist nur die Spitze des Eisbergs. Wie Cochran andeutet, gibt es noch etwa 80 weitere Dokumente zu durchforsten.

Die Veröffentlichung dieser Chats hat Binance zweifellos in den Fokus der Kritik gerückt und Fragen zur Einhaltung regulatorischer Bestimmungen und zur Geschäftsethik in der sich rasant entwickelnden Welt der Kryptowährungen aufgeworfen.

Sie können Cochrans Beitrag hier.