Interne Chats von Binance enthüllen schockierende Details
CZ, Binance und Influencer wegen 1B für Wertpapier-Werbung verklagt
- Interne Chats der Kryptowährungsbörse Binance deuten auf potenzielle Verstöße gegen regulatorische Compliance hin.
- Die Chat-Protokolle waren Teil der Beweismittel in einem SEC-Verfahren, das durch einen Twitter-Thread von Adam Cochran aufgedeckt wurde.
- Sam Lin, ehemaliger Compliance-Chef der Kryptobörse, deutete an, dass das Unternehmen nicht „sauber
Eine erschütternde Enthüllung hat die Kryptowelt erfasst: Interne Chat-Protokolle der führenden Kryptowährungsbörse Binance legen ein potenzielles Missachten regulatorischer Compliance-Vorgaben offen.
Diese Informationen wurden durch einen umfassenden Twitter-Thread von Adam Cochran, Partner bei MetaCartel Ventures DAO, bekannt, der die im laufenden SEC-Verfahren gegen die Plattform vorgelegten Beweise erläutert.
Ein Einblick in das Compliance-Dilemma
Cochrans Twitter-Exposé enthält Gespräche zwischen Sam Lin, dem ehemaligen Compliance-Leiter von Binance, und Alvin, dem früheren Leiter der Geschäftsentwicklung.
In einem Fall riet Lin Alvin dazu, seinen BNB-Bonus (Binance Coin) schnell in USDT (Tether) umzuwandeln und bezeichnete die Compliance-Abteilung des Unternehmens als „ein sinkendes Schiff.
Die Chats zeigen Lins Weigerung, für die OFAC-Konformität (Office of Foreign Assets Control) bei Binance einzustehen, trotz eines Angebots mit doppeltem Gehalt.
Besonders bemerkenswert ist, dass Lin darauf hinwies, dass Schlüsselfiguren von Binance, darunter CFO Wei Zhou und CEO CZ, über die Gründe für die Zögern bei den OFAC-Genehmigungen gut informiert waren.
„Wir sind nicht sauber
„Zwei Jahre überleben und dann…“ – Die Binance-Strategie?
Laut dem Thread war die übergeordnete Strategie für die native BNB-Münze von Binance lediglich, „zwei Jahre zu überleben und dann…“. Dieser unvollständige Satz deutet, wie Cochran vorschlägt, auf eine Exit-Strategie hin.
Der Thread enthält zudem eine Übersetzung einer Aufnahme, in der CZ die Blockierung von US-Nutzern im Jahr 2019 thematisiert und auf subtile Weise Wege andeutet, diese über ausländische Know-Your-Customer-(KYC)-Verfahren unter Ignorierung von IP-Adressen zurückzugewinnen.
Darüber hinaus löste die Einführung von Binance US interne Gespräche darüber aus, eine Hintertür für US-Nutzer durch gekaufte KYCs und VPNs zu schaffen.
In einer weiteren erschütternden Enthüllung deutete Lin eine Sonderregelung für ‚Wale' oder große Trader an, die über die US-Börse einsteigen, aber über die internationale Plattform des Unternehmens handeln würden. Er schlug vor, dass CZ „dies definitiv zustimmen würde
Der Thread deutet darauf hin, dass ein erheblicher Teil der Abhebungen von Binance US von der internationalen Schwesterfirma stammte. Zudem werden unklare interne Gespräche über die Umwandlung von USD in BUSD, die Stablecoin von Binance, angesprochen.
Dies ist nur die Spitze des Eisbergs. Wie Cochran andeutet, gibt es noch etwa 80 weitere Dokumente, die durchgesehen werden müssen.
Die Enthüllung dieser Chats hat Binance zweifellos in ein Licht der Besorgnis gerückt und wirft Fragen zur regulatorischen Compliance und unternehmerischen Ethik in der sich schnell entwickelnden Welt der Kryptowährungen auf.
Sie können Cochrans Beitrag lesen hier.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
