- 暗号資産取引所 Binance の内部チャットは、潜在的な規制コンプライアンス上の問題を示唆しています。
- これらのチャットログは、Adam Cochran 氏の Twitter スレッドを通じて明らかになった SEC 事件で提出された証拠の一部でした。
- 同暗号資産取引所の元コンプライアンス責任者である Sam Lin は、同社が「クリーン」ではないと示唆し、OFAC への準拠を保証することに消極的であることを表明しました。
寒気を催すような衝撃的な事実が暗号通貨界隈を包み、大手暗号通貨取引所であるBinanceの内部チャットログが、規制遵守への潜在的な無視を明らかにしました。
この情報は、MetaCartel Ventures DAOのパートナーであるAdam Cochran氏による包括的なTwitterスレッドを通じて表面化し、プラットフォームに対する進行中のSEC事件で提示された証拠について詳しく説明しています。
コンプライアンスの泥沼への一瞥
Cochran氏のTwitterでの暴露には、Binanceの元コンプライアンス責任者であるSam Lin氏と、元ビジネス開発責任者であるAlvin氏との会話が含まれています。
ある事例では、Lin氏はAlvin氏に、Binance（Binance Coin）ボーナスをUSDT（Tether）に素早く換金するようアドバイスし、同社のコンプライアンス部門を「沈みゆく船」だと表現しました。
チャットは、2倍の給与の提示にもかかわらず、BinanceにおけるOFAC（米国財務省外国資産管理室）コンプライアンスを保証することをLin氏が拒否したことを明らかにしています。
特筆すべきは、Lin氏がCFOのWei Zhou氏やCEOのCZ氏など、Binanceの主要な人物がOFAC承認に関する躊躇の理由をよく知っていたと示唆したことです。
「私たちはクリーンではありません」とLin氏は強調し、それとは反対の証拠を何も見ていないことを強調しました。さらに、会話ではカスタマーサービスがユーザーに手続きを回避する方法を教えている alleged なこと、およびビジネスの優先順位がコンプライアンストレーニングを後回しにしている alleged なことが議論されました。
「2年間生き延びて、その後…」 – Binanceの戦略？
スレッドによると、BinanceのネイティブトークンBNBのより広範な戦略は、単に「2年間生き延びて、その後…」することでした。Cochran氏が示唆するように、この未完成の文は退出戦略を示唆しています。
スレッドはまた、CZ氏が2019年の米国ユーザーのブロックについて議論した録音の翻訳も提示しており、外国の本人確認（KYC）プロセスを使用して彼らを戻すための微妙な方法を示唆しています。
さらに、Binance USの立ち上げにより、購入されたKYCとVPNを通じて米国ユーザーのためのバックドアを残すことに関する内部会話が生まれました。
また別の驚くべき事実として、Lin氏は「クジラ」や大口トレーダーが米国取引所を通じてオンボーディングし、同社の国際プラットフォームを通じて取引するという特別な取り決めを示唆しました。CZ氏は「間違いに同意する」と述べ、同社は「常にクジラのための方法を持っている」とも示唆しました。
スレッドは、Binance USからの大幅な出金の多くがその国際版から来ていることを示唆しています。また、BinanceのステーブルコインであるBUSDへのUSD変換に関する説明できない内部会話にも言及しています。
これは氷山の一角にすぎません。Cochran氏が示唆するように、さらに約80の文書を読む必要があります。
これらのチャットの公開は、間違いなくBinanceを懸念の spotlight に晒し、急速に進化する暗号通貨の世界における規制遵守とビジネス倫理に関する疑問を提起しました。
Cochran氏の投稿を読むことができます こちら.
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
