CZ Binance とインフルエンサーが証券プロモーションで10億ドルの訴訟を受ける取引所Binanceの内部チャットログから、規制順守を軽視していた可能性が明らかになり、仮想通貨界に衝撃が走っている。
この情報は、MetaCartel Ventures DAOのパートナーであるアダム・コクラン氏による包括的なTwitterスレッドを通じて明らかになったもので、プラットフォームに対して進行中のSECの訴訟で提示された証拠について詳しく述べている。.
コンプライアンスの泥沼を垣間見る
コクラン氏のツイッターでの暴露には、 Binanceの元コンプライアンス責任者サム・リン氏と、元ビジネス開発責任者アルヴィン氏との会話が含まれている。.
ある時、リンはアルビンに BNB （Binance コイン）ボーナスをUSDT（テザー）にすぐに変換するようアドバイスし、同社のコンプライアンス部門を「沈没船」と表現した。
チャットでは、2倍の給与を提示されたにもかかわらず、リン氏が BinanceにおけるOFAC（外国資産管理局）のコンプライアンスを保証することを拒否したことが明かされている。.
特に、リン氏は、CFOのウェイ・ジョウ氏やCEOのCZ氏を含む Binanceの主要人物は、OFACの承認をめぐる躊躇の理由をよく理解していると示唆した。.
「私たちはクリーンではありません」とリン氏は強調し、それを証明するものは何も見ていないと強調した。さらに、会話の中では、カスタマーサービスがユーザーに手続きの回避を指導していたとされる事例や、業務上の優先事項がコンプライアンス研修を後回しにしていたとされる事例が取り上げられた。.
「2年間生き残ってから…」 – Binance 戦略?
スレッドによると、 Binanceのネイティブ BNB コインのより広範な戦略は、単に「2年間生き残ってから…」というものだった。コクラン氏が示唆するように、この未完了の文は出口戦略を示唆している。.
このスレッドには、CZが2019年に米国ユーザーをブロックしたことについて話し、海外の顧客確認（KYC）プロセスを使用してIPアドレスを無視し、ユーザーを呼び戻す方法をほのめかす録音の翻訳も掲載されている。.
さらに、 Binance US の立ち上げにより、購入した KYC や VPN を通じて米国ユーザー向けのバックドアを残すことについての社内会話が巻き起こった。.
リン氏は、もう一つの驚くべき事実として、「クジラ」と呼ばれる大口トレーダーが米国の取引所経由で参加し、取引は同社の国際プラットフォームで行える特別な取り決めを示唆した。彼は、CZは「defiなくこれに同意するだろう」と述べ、同社には「クジラのための道は常に用意されている」と付け加えた。
このスレッドは、 Binance USからの相当量の出金が、国際版Binanceからのものだったことを示唆している。また、米ドルを BinanceのステーブルコインであるBUSDに交換することに関する説明のつかない内部会話があったことも示唆している。.
これは氷山の一角に過ぎません。コクラン氏が示唆しているように、精査すべき文書はさらに80件ほどあります。.
これらのチャットの公開により、 Binance 間違いなく懸念の的となり、急速に進化する暗号通貨の世界における規制遵守と企業倫理についての疑問が生じている。.
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