- 加密货币交易所 Binance 的内部聊天记录显示可能存在监管合规问题。
- 这些聊天日志是 SEC 案件中的证据，由 Adam Cochran 在 Twitter 上的一条帖子中曝光。
- 该加密货币交易所的前合规主管 Sam Lin 表示公司并不“干净”，并表达了对 OFAC 合规性的担忧。
随着内部聊天记录泄露，加密货币圈感到震惊，领先的加密货币 交易所 Binance（币安）的内部聊天记录揭示了对监管合规性的潜在漠视。
这些信息通过MetaCartel Ventures DAO合伙人Adam Cochran在Twitter上发布的一个综合线程浮现，详细阐述了在针对该平台的持续SEC案件中提出的证据。
一窥合规困境
Cochran的Twitter揭露内容包括Binance前合规负责人Sam Lin与前任业务发展负责人Alvin之间的对话。
在一次事件中，Lin建议Alvin迅速将其BNB（币安币）奖金转换为USDT（泰达币），并将公司的合规部门描述为“沉船”。
聊天记录显示，尽管有人提供双倍薪水，Lin拒绝为Binance的OFAC（美国外国资产控制办公室）合规性背书。
值得注意的是，Lin暗示Binance的关键人物，包括CFO Wei Zhou和CEO CZ，都清楚OFAC签署犹豫不决的原因。
“我们并不干净，”Lin强调，指出他没有看到任何能证明相反情况的证据。此外，对话还讨论了客户服务如何 allegedly 教导用户绕过程序，以及业务优先级如何 reportedly 将合规培训置于次要地位。
“生存两年然后……”——币安的战略？
根据该线程，Binance原生BNB币的更广泛战略仅仅是“生存两年然后……”这个未完成的句子，正如Cochran所暗示的，暗示了一种退出策略。
该线程还展示了一段录音的翻译，其中CZ讨论了2019年阻止美国用户的情况，微妙地暗示了使用外国了解你的客户（KYC）流程并忽略IP地址将他们带回来的方法。
此外，Binance US的推出引发了关于通过购买的KYC和VPN为美国用户留下后门的内部对话。
在另一个令人震惊的揭露中，Lin暗示为‘鲸鱼’或大型交易者提供通过美国交易所入驻的特殊安排，但通过公司的国际平台进行交易。他暗示CZ会“绝对同意这一点”，并且公司“总是有办法让鲸鱼进入”。
该线程表明，来自Binance US的大量提款来自其国际 counterpart。它还指出了关于将美元转换为BUSD（币安稳定币）的未解释内部对话。
这仅仅是冰山一角。正如Cochran所暗示的，还有大约80份文件需要查阅。
这些聊天记录的曝光无疑将Binance置于关注的焦点，引发了关于监管合规性和商业道德的问题，这在快速演变的加密货币世界中尤为重要。
你可以阅读Cochran的文章 这里.
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
