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- 加密货币交易所 Binance的内部聊天记录显示，其可能存在监管合规问题。.
- 这些聊天记录是美国证券交易委员会案件中提交的证据之一，是由 Adam Cochran 通过推特帖子发现的。.
- 该加密货币交易所的前合规主管 Sam Lin 暗示该公司并不“清白”，并表示不愿保证其符合美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的规定。.
加密货币领域传来令人不寒而栗的消息：领先的加密货币交易所的 Binance，揭示了其可能漠视监管规定的行为。内部聊天记录曝光
这些信息来自 MetaCartel Ventures DAO 的合伙人 Adam Cochran 在 Twitter 上发布的一系列详尽的帖子，其中详细阐述了美国证券交易委员会 (SEC) 针对该平台的案件中提出的证据。.
合规困境一瞥
科克伦在推特上曝光了 Binance前合规主管 Sam Lin 和前业务发展主管 Alvin 之间的对话。.
有一次，林建议艾尔文尽快将他的 BNB （Binance 币）奖励兑换成 USDT（泰达币），并将公司的合规部门描述为“一艘正在下沉的船”。
聊天记录显示，尽管有人提出双倍薪水，林仍然拒绝为 Binance遵守美国外国资产控制办公室 (OFAC) 的规定作担保。.
值得注意的是，林表示， Binance的关键人物，包括首席财务官周伟和首席执行官赵长鹏，都非常清楚在OFAC审批方面犹豫不决的原因。.
林强调说：“我们并不干净”，并表示他没有看到任何相反的证据。此外，谈话内容还涉及客服人员涉嫌教唆用户绕过流程，以及业务优先事项如何将合规培训置于次要地位。.
“生存两年，然后……”—— Binance 策略？
根据该帖子的说法， Binance原生代币 BNB 的总体战略仅仅是“生存两年，然后……”。正如 Cochran 所暗示的那样，这句未完成的句子暗示了一种退出策略。.
该帖子还提供了一段录音的翻译，其中 CZ 讨论了 2019 年美国用户被封锁的情况，巧妙地建议使用外国的“了解你的客户”（KYC）流程来让他们重新获得访问权限，而忽略了 IP 地址。.
此外， Binance 安美国站的推出引发了内部讨论，讨论是否可以通过购买 KYC 和 VPN 为美国用户留下后门。.
林先生还爆出另一个惊人的消息：他暗示，公司为“鲸鱼”或大型交易者制定了特殊安排，允许他们通过美国交易所注册，但通过公司的国际平台进行交易。他表示，CZ“defi会同意这样做”，而且公司“总有办法招待鲸鱼”。
该帖子暗示，大量从 Binance 安美国账户提现的资金来自其国际账户。帖子还指出， Binance内部曾就将美元兑换成其稳定币BUSD进行过一些未加解释的讨论。.
这只是冰山一角。正如科克伦暗示的那样，还有大约80份文件需要仔细研读。.
这些聊天记录的曝光无疑让 Binance 成为关注的焦点，引发了人们对快速发展的加密货币领域中的监管合规性和商业道德的质疑。.
你可以在这里阅读科克伦的文章。
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贾伊·哈米德
过去六年，Jai Hamid一直关注加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾与多家专注于区块链的媒体合作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，撰写市场分析、重点公司报道、监管动态以及宏观经济趋势分析。她毕业于伦敦新闻学院，并曾三次在非洲顶级电视台之一分享其对加密货币市场的独到见解。.
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