Los chats internos de Binance exponen revelaciones impactantes
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- Los chats internos del exchange de criptomonedas Binance indican posibles problemas de cumplimiento normativo.
- Los registros de chat formaban parte de la evidencia presentada en un caso de la SEC, descubiertos a través de un hilo en Twitter por Adam Cochran.
- Sam Lin, ex jefe de cumplimiento del exchange de criptomonedas, sugirió que la empresa no estaba “limpia” y expresó reticencia a avalar el cumplimiento de OFAC.
Una revelación escalofriante ha tomado por asalto la criptoesfera, ya que los registros de chat internos del principal intercambio de criptomonedas Binance han revelado un posible desprecio por el cumplimiento normativo.
Esta información surge a través de una extensa publicación en Twitter por parte de Adam Cochran, socio de MetaCartel Ventures DAO, que elabora sobre la evidencia presentada en el caso en curso de la SEC contra la plataforma.
Un vistazo al laberinto del cumplimiento normativo
La exposición de Cochran en Twitter incluye conversaciones entre Sam Lin, ex responsable de cumplimiento de Binance, y Alvin, ex jefe de Desarrollo de Negocios.
En un caso, Lin aconseja a Alvin convertir rápidamente su bono de BNB (Binance Coin) a USDT (Tether), describiendo el segmento de cumplimiento de la empresa como un “barco que se hunde.”
Los chats revelan la negativa de Lin a avalar el cumplimiento de OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) en Binance, a pesar de ofertas de un salario doble.
Notablemente, Lin sugirió que figuras clave en Binance, incluido el CFO Wei Zhou y el CEO CZ, eran bien conscientes de las razones detrás de las dudas sobre las aprobaciones de OFAC.
“No estamos limpios”, enfatizó Lin, subrayando que no había visto nada que demostrara lo contrario. Además, las conversaciones discutieron cómo el servicio al cliente supuestamente estaba enseñando a los usuarios a eludir los procedimientos y cómo las prioridades comerciales estaban relegando el entrenamiento de cumplimiento a un segundo plano.
“Sobrevivir durante dos años y luego…” – ¿La estrategia de Binance?
Según la publicación, la estrategia más amplia para la moneda nativa BNB de Binance era simplemente “sobrevivir durante dos años y luego…” Esta oración incompleta, según sugiere Cochran, apunta a una estrategia de salida.
La publicación también presenta una traducción de una grabación donde CZ discute el bloqueo de usuarios de EE. UU. en 2019, sugiriendo sutilmente formas de traerlos de vuelta utilizando procesos de Conozca a Su Cliente (KYC) extranjeros e ignorando las direcciones IP.
Además, el lanzamiento de Binance US provocó conversaciones internas sobre dejar una puerta trasera para usuarios de EE. UU. a través de KYCs comprados y VPNs.
En otra revelación impactante, Lin implicó un acuerdo especial para las “ballenas” o grandes traders para incorporarse a través del exchange de EE. UU., pero operar a través de la plataforma internacional de la empresa. Sugirió que CZ “definitivamente estaría de acuerdo con esto” y que la empresa “siempre tiene una manera para las ballenas.”
La publicación sugiere que una cantidad significativa de retiros de Binance US provenía de su contraparte internacional. También señala conversaciones internas inexplicables sobre la conversión de USD a BUSD, la stablecoin de Binance.
Esto es solo la punta del iceberg. Como sugiere Cochran, hay alrededor de 80 documentos más para revisar.
La revelación de estos chats ha sin duda puesto a Binance bajo un foco de preocupación, planteando preguntas sobre el cumplimiento normativo y la ética empresarial en el mundo en rápida evolución de las criptomonedas.
Puedes leer la publicación de Cochran aquí.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
