Demandan Binance y a influencers por 1.000 millones de dólares por promoción de valoresUna revelación escalofriante ha conmocionado al mundo de las criptomonedas, ya que los registros de chats internos de Binance plataformas de intercambio , han revelado un posible incumplimiento de la normativa.
Esta información sale a la luz a través de un extenso hilo de Twitter de Adam Cochran, socio de MetaCartel Ventures DAO, en el que se detallan las pruebas presentadas en el caso en curso de la SEC contra la plataforma.
Un vistazo al atolladero del cumplimiento normativo
La investigación de Cochran en Twitter incluye conversaciones entre Sam Lin, exjefe de cumplimiento normativo de Binance, y Alvin, exjefe de desarrollo de negocios.
En una ocasión, Lin aconseja a Alvin que convierta rápidamente su bono BNB (Binance Coin) en USDT (Tether), describiendo el departamento de cumplimiento normativo de la empresa como un "barco que se hunde"
Los chats revelan la negativa de Lin a garantizar el cumplimiento de las normas de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) en Binance, a pesar de las ofertas de un salario doble.
En particular, Lin sugirió que figuras clave en Binance, incluyendo al director financiero Wei Zhou y al director ejecutivo CZ, eran plenamente conscientes de las razones detrás de las dudas en torno a las aprobaciones de la OFAC.
«No estamos limpios», recalcó Lin, subrayando que no había visto nada que demostrara lo contrario. Además, en las conversaciones se habló de cómo el servicio de atención al cliente supuestamente enseñaba a los usuarios a eludir los procedimientos y de cómo las prioridades empresariales, según se informaba, estaban relegando la capacitación en cumplimiento normativo a un segundo plano.
“Sobrevive dos años y luego…” – ¿La estrategia Binance ?
Según el hilo de conversación, la estrategia general para la criptomoneda nativa de Binance, BNB , era simplemente "sobrevivir dos años y luego...". Esta frase incompleta, como sugiere Cochran, insinúa una estrategia de salida.
El hilo también presenta la traducción de una grabación en la que CZ habla sobre el bloqueo de usuarios estadounidenses en 2019, sugiriendo sutilmente formas de recuperarlos utilizando procesos de "Conozca a su cliente" (KYC) extranjeros e ignorando las direcciones IP.
Además, el lanzamiento de Binance US provocó conversaciones internas sobre la posibilidad de dejar una puerta trasera para los usuarios estadounidenses mediante la compra de certificados KYC y VPN.
En otra revelación sorprendente, Lin insinuó un acuerdo especial para que los grandes inversores se incorporen a través de la bolsa estadounidense, pero operen mediante la plataforma internacional de la compañía. Sugirió que CZ "defiduda aceptaría esto" y que la compañía "siempre tiene una solución para los grandes inversores"
El hilo de conversación sugiere que una cantidad significativa de retiros de Binance EE. UU. provino de su contraparte internacional. También apunta a conversaciones internas inexplicables sobre la conversión de USD a BUSD, la criptomoneda estable de Binance.
Esto es solo la punta del iceberg. Como insinúa Cochran, hay alrededor de 80 documentos más que examinar.
La revelación de estos chats ha puesto sin duda Binance en el punto de mira, generando dudas sobre el cumplimiento normativo y la ética empresarial en el mundo de las criptomonedas, que evoluciona rápidamente.
Puedes leer la publicación de Cochran aquí .
