Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
- Внутренние чаты криптовалютной биржи Binanceуказывают на потенциальные проблемы с соблюдением нормативных требований.
- Журналы переписки были частью доказательств, представленных в рамках дела, возбужденного Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), и были обнаружены благодаря ветке сообщений в Твиттере, опубликованной Адамом Кокраном.
- Бывший руководитель отдела комплаенса криптовалютной биржи Сэм Лин предположил, что компания не является «чистой», и выразил нежелание ручаться за соблюдение требований OFAC.
В криптосфере разразился леденящий душу скандал: внутренние чаты ведущей криптовалютной Binanceбиржи Binanceвозможное игнорирование требований регулирующих органов.
Эта информация всплыла благодаря подробной серии твитов Адама Кокрана, партнера MetaCartel Ventures DAO, в которой он изложил доказательства, представленные в рамках продолжающегося дела SEC против платформы.
Взгляд на трясину нормативных требований
Разоблачительная публикация Кохрана в Twitter включает беседы между Сэмом Лином, бывшим руководителем отдела Binance, и Элвином, бывшим руководителем отдела развития бизнеса.
В одном из эпизодов Лин советует Элвину быстро конвертировать свой бонус BNB (Binance Coin) в USDT (Tether), описывая отдел соблюдения нормативных требований компании как «тонущий корабль»
Переписка раскрывает отказ Лина ручаться за соблюдение требований OFAC (Управления по контролю за иностранными активами) в Binance, несмотря на предложения о двойной зарплате.
Примечательно, что Лин предположил, что ключевые фигуры в Binance, включая финансового директора Вэй Чжоу и генерального директора ЧЗ, хорошо осведомлены о причинах сомнений относительно одобрения со стороны OFAC.
«Мы не чисты», — подчеркнул Лин, добавив, что не видел ничего, что доказывало бы обратное. Кроме того, в ходе разговоров обсуждалось, как, по утверждению следствия, служба поддержки клиентов учит пользователей обходить процедуры, и как, по сообщениям, приоритеты бизнеса отодвигают обучение соблюдению нормативных требований на второй план.
«Продержаться два года, а потом…» – стратегия Binance ?
Согласно обсуждению, более широкая стратегия для собственной монеты Binance BNB заключалась лишь в том, чтобы «продержаться два года, а затем…». Это незавершенное предложение, как предполагает Кохран, намекает на стратегию выхода.
В обсуждении также приводится перевод записи, где CZ обсуждает блокировку американских пользователей в 2019 году, тонко намекая на способы их возвращения с использованием зарубежных процедур "Знай своего клиента" (KYC) и игнорирования IP-адресов.
Кроме того, запуск Binance US вызвал внутренние дискуссии о возможности создания лазейки для пользователей из США посредством покупки KYC и VPN-сервисов.
В другом поразительном откровении Лин намекнул на особую схему для «китов» или крупных трейдеров, позволяющую им подключаться к американской бирже, но торговать через международную платформу компании. Он предположил, что CZ «defiсогласится на это» и что у компании «всегда найдется способ привлечь китов»
В обсуждении указывается, что значительная часть выводов средств с Binance US осуществлялась через международный аналог платформы. Также упоминаются необъяснимые внутренние разговоры о конвертации долларов США в BUSD, стейблкоин Binance.
Это лишь верхушка айсберга. Как намекает Кокран, существует еще около 80 документов, которые стоит изучить.
Публикация этих переписок, несомненно, привлекла к Binance пристальное внимание общественности, вызвав вопросы о соблюдении нормативных требований и деловой этике в быстро развивающемся мире криптовалют.
Вы можете прочитать сообщение Кокрана здесь.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Разберитесь в них. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Предупреждение: Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanне несет ответственности за любые инвестиции, совершенные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronрекомендуем провести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
КУРС
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)