Внутренние чаты Binance раскрывают шокирующие откровения
CZ и Binance, а также инфлюенсеры привлечены к суду за 1B в рамках продвижения ценных бумаг
- Внутренние чаты криптовалютной биржи Binance указывают на возможные проблемы с соблюдением регуляторных требований.
- Журналы переписки стали частью доказательств, представленных в деле SEC, и были раскрыты через тред в Twitter от Адама Кокрана.
- Бывший глава отдела комплаенса криптобиржи Сэм Лин предположил, что компания не была «чистой», и выразил сомнение в возможности гарантировать соблюдение санкций OFAC.
Мрачное откровение охватило крипто-сообщество, когда внутренние чат-логи ведущей криптовалютной биржи Binance раскрыли возможное пренебрежение соблюдением регуляторных требований.
Эта информация появляется через всеобъемлющую ветку в Twitter от Адама Кокрана, партнера в MetaCartel Ventures DAO, подробно разъясняющую доказательства, представленные в текущем деле SEC против платформы.
Взгляд в лабиринт соответствия требованиям
Экспозиция Кокрана в Twitter включает разговоры между Сэмом Лина, бывшим руководителем отдела соответствия требованиям Binance, и Элвином, бывшим главой отдела развития бизнеса.
В одном из случаев Лин советует Элвину быстро конвертировать свой бонус BNB (Binance Coin) в USDT (Tether), описывая сегмент соответствия требованиям компании как «тонущий корабль».
Чаты раскрывают отказ Лина гарантировать соответствие требованиям OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) в Binance, несмотря на предложения удвоить зарплату.
Примечательно, что Лин предположил, что ключевые фигуры в Binance, включая финансового директора Вэя Чжоу и генерального директора CZ, хорошо осведомлены о причинах колебаний в одобрении требований OFAC.
«Мы не чисты», — подчеркнул Лин, отметив, что он не видел ничего, что доказывало бы обратное. Кроме того, в разговорах обсуждалось, как служба поддержки, по слухам, обучала пользователей обходить процедуры, а бизнес-приоритеты, по сообщениям, отодвигали обучение соответствию требованиям на второй план.
«Выжить два года, а затем…» — Стратегия Binance?
Согласно ветке в Twitter, более широкая стратегия для нативной монеты BNB Binance заключалась лишь в том, чтобы «выжить два года, а затем…» Это незавершенное предложение, как предполагает Кокран, намекает на стратегию выхода.
Ветка также представляет перевод записи, где CZ обсуждает блокировку пользователей США в 2019 году, тонко намекая на способы вернуть их с использованием иностранных процессов Know Your Customer (KYC) и игнорирования IP-адресов.
Кроме того, запуск Binance US спровоцировал внутренние разговоры о создании «черного хода» для пользователей США через купленные KYC-процедуры и VPN.
В еще одном поразительном откровении Лин намекнул на особое соглашение для «китов» или крупных трейдеров для онбординга через американскую биржу, но торговли через международную платформу компании. Он предположил, что CZ «определенно согласится с этим» и что у компании «всегда есть способ для китов».
Ветка предполагает, что значительная часть выводов средств с Binance US происходила с ее международного аналога. Также указываются на необъяснимые внутренние разговоры о конвертации USD в BUSD, стейблкоин Binance.
Это лишь верхушка айсберга. Как намекает Кокран, есть еще около 80 документов для изучения.
Раскрытие этих чатов, несомненно, привлекло внимание к Binance, вызывая вопросы о соблюдении регуляторных требований и деловой этике в быстро меняющемся мире криптовалют.
Вы можете прочитать пост Кокрана здесь.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности: Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
