Les discussions internes de Binance exposent des révélations choquantes
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- Les discussions internes de l'échange de cryptomonnaies Binance indiquent des problèmes potentiels de conformité réglementaire.
- Les logs de discussion faisaient partie des preuves présentées dans une affaire de la SEC, découverts via un fil Twitter par Adam Cochran.
- L'ancien responsable de la conformité de l'échange crypto, Sam Lin, a suggéré que l'entreprise n'était pas « propre » et a exprimé sa réticence à garantir la conformité avec OFAC.
Une révélation glaçante a saisi la cryptosphère alors que des logs de discussion internes de l'échange de cryptomonnaies majeur Binance ont révélé un mépris potentiel pour la conformité réglementaire.
Ces informations émergent grâce à un fil Twitter complet d'Adam Cochran, partenaire de MetaCartel Ventures DAO, qui détaille les preuves présentées dans l'affaire en cours de la SEC contre la plateforme.
Un aperçu du marais de la conformité
L'exposé Twitter de Cochran inclut des conversations entre Sam Lin, ancien responsable de la conformité de Binance, et Alvin, ancien responsable du développement commercial.
Dans un cas, Lin conseille à Alvin de convertir rapidement son bonus BNB (Binance Coin) en USDT (Tether), qualifiant le service de conformité de l'entreprise de « navire qui coule ».
Les discussions révèlent le refus de Lin de cautionner la conformité OFAC (Office of Foreign Assets Control) chez Binance, malgré des offres de double salaire.
Il est notable que Lin a suggéré que des figures clés de Binance, y compris le directeur financier Wei Zhou et le PDG CZ, étaient bien au courant des raisons des hésitations concernant les validations OFAC.
« Nous ne sommes pas propres », a souligné Lin, précisant qu'il n'avait rien vu pour prouver le contraire. De plus, les conversations ont abordé la manière dont le service client enseignait apparemment aux utilisateurs à contourner les procédures et comment les priorités commerciales reléguaient la formation à la conformité au second plan.
« Survivre deux ans, puis… » – La stratégie de Binance ?
Selon le fil, la stratégie plus large pour le jeton natif BNB de Binance était simplement de « survivre deux ans, puis… ». Cette phrase inachevée, selon Cochran, laisse entendre une stratégie de sortie.
Le fil présente également une traduction d'un enregistrement où CZ discute du blocage des utilisateurs américains en 2019, suggérant subtilement des moyens de les ramener en utilisant des processus de connaissance du client (KYC) étrangers et en ignorant les adresses IP.
De plus, le lancement de Binance US a suscité des conversations internes sur la création d'une porte dérobée pour les utilisateurs américains via des KYC achetés et des VPN.
Dans une autre révélation surprenante, Lin a laissé entendre un arrangement spécial pour les « baleines » ou gros traders pour s'inscrire via l'échange américain, mais trader via la plateforme internationale de l'entreprise. Il a suggéré que CZ « serait tout à fait d'accord avec cela » et que l'entreprise « a toujours un moyen pour les baleines ».
Le fil suggère qu'une quantité importante de retraits de Binance US provenait de sa contrepartie internationale. Il pointe également du doigt des conversations internes inexpliquées sur la conversion de dollars américains en BUSD, la stablecoin de Binance.
Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Comme l'indique Cochran, il y a environ 80 documents supplémentaires à examiner.
La divulgation de ces discussions a inévitablement placé Binance sous les projecteurs de l'inquiétude, soulevant des questions sur la conformité réglementaire et l'éthique des affaires dans le monde en rapide évolution des cryptomonnaies.
Vous pouvez lire le post de Cochran ici.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
