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- Les discussions internes de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binancerévèlent des problèmes potentiels de conformité réglementaire.
- Ces échanges de messages faisaient partie des preuves présentées dans une affaire portée devant la SEC, découvertes grâce à un fil Twitter d'Adam Cochran.
- Sam Lin, ancien responsable de la conformité de la plateforme d'échange de cryptomonnaies, a laissé entendre que l'entreprise n'était pas « irréprochable » et s'est montré réticent à garantir sa conformité aux normes de l'OFAC.
Une révélation glaçante a secoué le monde des cryptomonnaies : des journaux de discussion internes de plateformes d'échange, Binanceont révélé un mépris potentiel des réglementations en vigueur.
Ces informations ont été révélées dans un fil Twitter détaillé d'Adam Cochran, associé chez MetaCartel Ventures DAO, qui a développé les preuves présentées dans le cadre de l'affaire en cours devant la SEC contre la plateforme.
Un aperçu du bourbier de la conformité
Les révélations de Cochran sur Twitter incluent des conversations entre Sam Lin, l'ancien responsable de la conformité de Binance, et Alvin, l'ancien responsable du développement commercial.
Dans un cas précis, Lin conseille à Alvin de convertir rapidement son bonus BNB (Binance Coin) en USDT (Tether), décrivant le segment de conformité de l'entreprise comme un « navire en train de couler ».
Les échanges révèlent le refus de Lin de garantir la conformité de Binanceaux règles de l'OFAC (Office of Foreign Assets Control), malgré des offres de salaire doublé.
Lin a notamment indiqué que des figures clés de Binance, dont le directeur financier Wei Zhou et le PDG CZ, étaient parfaitement conscientes des raisons de ces hésitations concernant les approbations de l'OFAC.
« Nous ne sommes pas irréprochables », a insisté Lin, soulignant qu'il n'avait rien vu qui prouve le contraire. Par ailleurs, les conversations ont porté sur le fait que le service client enseignerait aux utilisateurs comment contourner les procédures et que les priorités de l'entreprise relégueraient la formation à la conformité au second plan.
« Survivre deux ans et ensuite… » – La stratégie Binance ?
D’après la discussion, la stratégie globale de la cryptomonnaie native de Binance, BNB consistait simplement à « survivre pendant deux ans, puis… ». Cette phrase inachevée, comme le suggère Cochran, laisse entrevoir une stratégie de sortie.
Le fil de discussion présente également la traduction d'un enregistrement où CZ évoque le blocage des utilisateurs américains en 2019, suggérant subtilement des moyens de les faire revenir en utilisant des processus de connaissance du client (KYC) étrangers et en ignorant les adresses IP.
Par ailleurs, le lancement de Binance US a suscité des discussions internes concernant la possibilité de laisser une porte dérobée pour les utilisateurs américains via des vérifications d'identité (KYC) et des VPN payants.
Autre révélation surprenante : Lin a laissé entendre qu’un accord spécial permettrait aux « baleines », ou gros investisseurs, d’entrer sur le marché via la bourse américaine, mais de négocier via la plateforme internationale de l’entreprise. Il a suggéré que CZ « accepteraitdefihésiter » et que l’entreprise « trouve toujours une solution pour les baleines ».
La discussion laisse entendre qu'une part importante des retraits effectués sur Binance US provenait de sa plateforme internationale. Elle fait également état de conversations internes non élucidées concernant la conversion de dollars américains en BUSD, le stablecoin de Binance.
Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Comme le suggère Cochran, il reste environ 80 autres documents à examiner.
La révélation de ces conversations a sans aucun doute placé Binance sous les feux de la rampe, suscitant des inquiétudes et soulevant des questions sur la conformité réglementaire et l'éthique des affaires dans le monde en constante évolution des cryptomonnaies.
Vous pouvez lire le billet de Cochran ici.
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