Conversas internas Binance revelam informações chocantes

Uma revelação alarmante abalou o mundo das criptomoedas: registros de bate-papo internos da corretoras, Binance, revelaram um possível desrespeito às normas regulatórias.

Essa informação veio à tona por meio de uma extensa sequência de tweets de Adam Cochran, sócio da MetaCartel Ventures DAO, detalhando as evidências apresentadas no processo em andamento da SEC contra a plataforma.

Um vislumbre do atoleiro da conformidade

A reportagem de Cochran no Twitter inclui conversas entre Sam Lin, ex-líder de compliance da Binance, e Alvin, ex-chefe de Desenvolvimento de Negócios.

Em um determinado momento, Lin aconselha Alvin a converter rapidamente seu bônus em BNB (Binance Coin) para USDT (Tether), descrevendo o setor de compliance da empresa como um "navio afundando".

As conversas revelam a recusa de Lin em atestar a conformidade da Binancecom o OFAC (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros), apesar de ofertas de salário dobrado.

Notavelmente, Lin sugeriu que figuras-chave na Binance, incluindo o CFO Wei Zhou e o CEO CZ, estavam bem cientes dos motivos das hesitações em relação às aprovações do OFAC.

“Não estamos limpos”, enfatizou Lin, ressaltando que não havia visto nada que comprovasse o contrário. Além disso, as conversas abordaram como o atendimento ao cliente supostamente estaria ensinando os usuários a burlar os procedimentos e como as prioridades da empresa estariam relegando o treinamento de conformidade a segundo plano.

“Sobreviver por dois anos e depois…” – A estratégia Binance ?

De acordo com a discussão, a estratégia geral para a criptomoeda nativa da Binance, o BNB era simplesmente "sobreviver por dois anos e depois...". Essa frase incompleta, como sugere Cochran, indica uma estratégia de saída.

A thread também apresenta a tradução de uma gravação onde CZ discute o bloqueio de usuários dos EUA em 2019, sugerindo sutilmente maneiras de trazê-los de volta usando processos estrangeiros de Conheça Seu Cliente (KYC) e ignorando endereços IP.

Além disso, o lançamento da Binance US gerou discussões internas sobre a possibilidade de deixar uma brecha para usuários dos EUA por meio de KYCs e VPNs adquiridos.

Em outra revelação surpreendente, Lin insinuou um acordo especial para que as "baleias", ou grandes investidores, pudessem se cadastrar na bolsa americana, mas negociassem através da plataforma internacional da empresa. Ele sugeriu que a CZ "deficoncordaria com isso" e que a empresa "sempre tem um jeito de atender às baleias".

A thread sugere que uma quantidade significativa de saques da Binance US veio de sua contraparte internacional. Ela também aponta para conversas internas inexplicáveis ​​sobre a conversão de USD para BUSD, a stablecoin da Binance.

Isso é apenas a ponta do iceberg. Como Cochran sugere, há cerca de 80 outros documentos para analisar.

A divulgação dessas conversas sem dúvida colocou Binance no centro das atenções, levantando questões sobre conformidade regulatória e ética empresarial no mundo das criptomoedas, que está em rápida evolução.

Você pode ler a postagem de Cochran aqui.