Chats internos da Binance expõem revelações chocantes
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- As conversas internas da exchange de criptomoedas Binance indicam possíveis problemas de conformidade regulatória.
- Os registros de chat faziam parte das evidências apresentadas em um caso da SEC, descobertos por meio de uma thread no Twitter de Adam Cochran.
- O ex-chefe de conformidade da exchange de cripto, Sam Lin, sugeriu que a empresa não era “limpa” e expressou relutância em garantir a conformidade com o OFAC.
Uma revelação perturbadora dominou o criptoespaço, já que registros de conversas internas da principal exchange de criptomoedas Binance revelaram uma possível negligência em relação à conformidade regulatória.
Essas informações surgem através de um thread abrangente no Twitter por Adam Cochran, sócio da MetaCartel Ventures DAO, elaborando sobre evidências apresentadas no caso contínuo da SEC contra a plataforma.
Um Vislumbre do Labirinto da Conformidade
A exposição no Twitter de Cochran inclui conversas entre Sam Lin, ex-líder de conformidade da Binance, e Alvin, ex-chefe de Desenvolvimento de Negócios.
Em um caso, Lin aconselha Alvin a converter rapidamente seu bônus de BNB (Binance Coin) em USDT (Tether), descrevendo o segmento de conformidade da empresa como um “navio afundando.”
Os chats revelam a recusa de Lin em garantir a conformidade com a OFAC (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros) na Binance, apesar de ofertas de salário dobrado.
Notavelmente, Lin sugeriu que figuras-chave na Binance, incluindo o CFO Wei Zhou e o CEO CZ, estavam bem cientes das razões por trás das hesitações em torno das aprovações da OFAC.
“Não estamos limpos”, enfatizou Lin, sublinhando que não havia visto nada que provasse o contrário. Além disso, as conversas discutiram como o atendimento ao cliente supostamente ensinava os usuários a contornar procedimentos e como as prioridades de negócios estavam supostamente relegando o treinamento de conformidade a um plano secundário.
“Sobreviver por Dois Anos e Depois…” – A Estratégia da Binance?
De acordo com o thread, a estratégia mais ampla para a moeda nativa BNB da Binance era meramente “sobreviver por dois anos e depois…” Esta frase incompleta, como sugere Cochran, indica uma estratégia de saída.
O thread também apresenta uma tradução de uma gravação onde CZ discute o bloqueio de usuários dos EUA em 2019, sugerindo sutilmente maneiras de trazê-los de volta usando processos estrangeiros de Conheça Seu Cliente (KYC) e ignorando endereços IP.
Além disso, o lançamento da Binance US provocou conversas internas sobre deixar uma porta dos fundos para usuários dos EUA através de KYCs comprados e VPNs.
Em outra revelação surpreendente, Lin implicou um acordo especial para ‘baleias’ ou grandes traders para entrar via exchange dos EUA, mas negociar através da plataforma internacional da empresa. Ele sugeriu que CZ “definitivamente concordaria com isso” e que a empresa “sempre tem uma maneira para as baleias.”
O thread sugere que uma quantidade significativa de saques da Binance US veio de sua contraparte internacional. Também aponta para conversas internas inexplicáveis sobre converter USD em BUSD, a stablecoin da Binance.
Isso é apenas a ponta do iceberg. Como Cochran sugere, há cerca de 80 documentos a mais para serem examinados.
A revelação desses chats trouxe sem dúvida a Binance para um foco de preocupação, levantando questões sobre conformidade regulatória e ética empresarial no mundo em rápida evolução das criptomoedas.
Você pode ler a publicação de Cochran aqui.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
