Binance 내부 채팅 내용이 충격적인 사실들을 폭로하다

암호화폐 업계를 뒤흔드는 충격적인 사건이 발생했습니다. 주요 암호화폐 거래소인 Binance규제 준수를 무시했을 가능성이 드러난 것입니다.

이 정보는 MetaCartel Ventures DAO의 파트너인 Adam Cochran이 진행 중인 SEC의 플랫폼 상대 소송에서 제시된 증거를 자세히 설명한 포괄적인 트위터 스레드를 통해 드러났습니다.

규정 준수의 늪을 들여다보다

코크런이 트위터를 통해 공개한 내용에는 Binance의 전 컴플라이언스 책임자인 샘 린과 전 사업 개발 책임자인 앨빈 간의 대화가 포함되어 있습니다.

한 예로, 린은 앨빈에게 바이Binance 코인( BNB ) 보너스를 테더(USDT)로 빨리 전환하라고 조언하면서 회사의 규정 준수 부서를 "침몰하는 배"에 비유했습니다

채팅 내역을 보면 린은 두 배의 급여를 제안받았음에도 불구하고 Binance의 OFAC(미국 해외자산통제국) 규정 준수를 보증하기를 거부한 것으로 드러납니다.

특히 린은 Binance의 최고재무책임자(CFO)인 웨이 저우와 최고경영자(CEO)인 CZ를 포함한 주요 인사들이 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC) 승인에 대한 주저함의 이유를 잘 알고 있었다고 시사했다.

린은 "우리는 깨끗하지 않다"고 강조하며, 반증할 만한 어떤 것도 보지 못했다고 덧붙였다. 더 나아가, 대화에서는 고객 서비스 부서가 사용자들에게 절차를 우회하는 방법을 가르치고 있다는 의혹과, 사업 우선순위 때문에 규정 준수 교육이 뒷전으로 밀려나고 있다는 이야기가 오갔다.

"2년만 버티고 나면…" - Binance 전략일까?

해당 게시글에 따르면, Binance의 자체 코인인 BNB 에 대한 더 큰 전략은 단순히 "2년 동안 버티다가..."라는 것이었다고 합니다. 코크런이 지적했듯이, 이 미완성 문장은 출구 전략을 암시합니다.

해당 게시글에는 CZ가 2019년 미국 사용자 접속 차단에 대해 논의하는 녹음 파일의 번역본도 포함되어 있는데, 그는 해외 고객 신원 확인(KYC) 절차를 이용하고 IP 주소를 무시하는 방식으로 사용자들을 다시 접속시킬 수 있는 방법을 은근히 시사하고 있습니다.

또한, Binance 미국 지사 설립으로 인해 구매한 KYC 인증서와 VPN을 통해 미국 사용자를 위한 백도어를 남겨두는 방안에 대한 내부 논의가 촉발되었습니다.

또 다른 놀라운 폭로에서 린은 '고래' 또는 대형 투자자들이 미국 거래소를 통해 가입하고 회사의 국제 플랫폼을 통해 거래할 수 있도록 특별한 방안을 시사했습니다. 그는 CZ가 "defi이에 동의할 것"이며 회사는 "항상 고래 투자자를 위한 방법을 마련해 두고 있다"고 말했습니다

해당 게시글은 Binance 미국 지점에서 상당량의 자금이 해외 지점을 통해 출금되었음을 시사합니다. 또한, 미화(USD)를 Binance의 스테이블코인인 BUSD로 전환하는 것에 대한 설명되지 않은 내부 논의가 있었다는 점도 지적합니다.

이것은 빙산의 일각에 불과합니다. 코크런이 암시했듯이, 검토해야 할 문서가 약 80건 더 있습니다.

이러한 대화 내용 공개는 의심할 여지 없이 Binance 우려의 중심에 서게 했으며, 급변하는 암호화폐 세계에서 규제 준수 및 기업 윤리에 대한 의문을 제기하고 있습니다.

읽을 수 있습니다 여기에서.