- 암호화폐 거래소 Binance의 내부 채팅은 잠재적인 규제 준수 문제를 시사합니다.
- 채팅 기록은 어담 코크란의 트위터 스레드를 통해 드러난 SEC 소송에서 제출된 증거의 일부였습니다.
- 해당 암호화폐 거래소의 전 준법 담당자 샘 린은 회사가 '깨끗하지 않다'고 언급하며 OFAC 준수에 대해 보증하는 것을 꺼려했습니다.
리딩 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)의 내부 채팅 로그가 규제 준수를 무시할 가능성이 있음을 드러내면서 충격적인 사실이 암호화폐 커뮤니티를 사로잡았습니다.
이 정보는 메타카텔 벤처스 DAO의 파트너인 아담 코크란(Adam Cochran)이 작성한 포괄적인 트위터 스레드를 통해 표면화되었으며, 이는 플랫폼에 대한 진행 중인 SEC 사건에서 제시된 증거를 상세히 설명합니다.
준법의 소용돌이 속으로
코크란의 트위터 폭로는 바이낸스의 전 전무이사회장인 샘 린(Sam Lin)과 전 비즈니스 개발 책임자 알빈(Alvin) 간의 대화를 포함합니다.
한 사례에서 린은 알빈에게 BNB(바이낸스 코인) 보너스를 USDT(테더)로 빠르게 전환하도록 조언하며, 회사의 준수 부문을 “침몰하는 배”라고 묘사했습니다.
채팅 기록은 린이 두 배의 급여를 제안받음에도 불구하고 바이낸스의 OFAC(외국자산통제실) 준수에 대한 보증 거부를 드러냅니다.
특히 린은 CFO 위 저우(Wei Zhou)와 CEO CZ를 포함한 바이낸스의 주요 인물들이 OFAC 승인에 대한 주저 이유를 잘 알고 있었음을 시사했습니다.
“우리는 깨끗하지 않다”고 린은 강조하며, 그렇지 않음을 증명할 아무것도 보지 못했다고 밝혔습니다. 또한 대화에서는 고객 서비스가 사용자에게 절차를 우회하는 방법을 가르치고 있다는 allegation과 비즈니스 우선순위가 준수 교육을 뒷전으로 밀어붙였다는 보고가 논의되었습니다.
“2년 동안 생존한 다음에는…” – 바이낸스의 전략인가?
스레드에 따르면 바이낸스의 네이티브 BNB 코인에 대한 광범위한 전략은 단순히 “2년 동안 생존한 다음에는…”하는 것이었습니다. 코크란이 제안하듯, 이 미완성 문구는 탈출 전략을 암시합니다.
스레드는 또한 CZ가 2019년 미국 사용자의 차단에 대해 논의한 녹음의 번역을 제시하며, 외국 KYC(신원 확인) 프로세스를 사용하여 그들을 다시 끌어들이는 방법을 미묘하게 제안합니다.
또한 바이낸스 US의 출시로 인해 미국 사용자를 위해 구매된 KYC와 VPN을 통해 백도어를 남겨두는 것에 대한 내부 대화가 촉발되었습니다.
또 다른 놀라운 진술에서 린은 ‘고래’ 또는 대형 트레이더들이 미국 거래소를 통해 온보딩하지만 회사의 국제 플랫폼을 통해 거래하는 특별한 arrangement을 암시했습니다. 그는 CZ가 이에 “반드시 동의할 것”이며 회사가 “항상 고래를 위한 방법을 가지고 있다”고 제안했습니다.
스레드는 바이낸스 US에서의 상당한 양의 출금이 국제 counterpart에서 이루어졌음을 시사합니다. 또한 바이낸스의 스테이블코인인 BUSD로 USD를 전환하는 것에 대한 설명되지 않은 내부 대화를 지적합니다.
이것은 빙산의 일각에 불과합니다. 코크란이 암시하듯, 검토해야 할 문서가 약 80개 더 있습니다.
이러한 채팅의 공개는 바이낸스를 우려의 spotlight에 올려놓았으며, 빠르게 진화하는 암호화폐 세계에서의 규제 준수와 비즈니스 윤리에 대한 의문을 제기합니다.
코크란의 게시물을 읽을 수 있습니다 여기.
이 글을 읽고 계신다면, 이미 앞서 나가고 있습니다. 뉴스레터로 그 위치를 유지하세요.
면책 조항: 제공된 정보는 거래 조언이 아닙니다. Cryptopolitan.com은 이 페이지에 제공된 정보를 바탕으로 이루어진 어떠한 투자에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 어떠한 투자 결정을 내리기 전에 반드시 독자적인 조사나 자격을 갖춘 전문가의 상담을 강력히 권장합니다.
Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
