أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
- تشير المحادثات الداخلية لبورصة العملات المشفرة Binanceإلى مشكلات محتملة تتعلق بالامتثال التنظيمي.
- وكانت سجلات الدردشة جزءًا من الأدلة المقدمة في قضية أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي تم الكشف عنها من خلال سلسلة تغريدات كتبها آدم كوشران.
- اقترح رئيس الامتثال السابق في بورصة العملات المشفرة، سام لين، أن الشركة لم تكن "نظيفة" وأعرب عن تردده في ضمان امتثال OFAC.
أحدث كشف مرعب ضجة في عالم العملات المشفرة، حيث كشفت سجلات الدردشة الداخلية لبورصة، Binance، عن تجاهل محتمل للامتثال التنظيمي.
تظهر هذه المعلومات من خلال سلسلة تغريدات شاملة كتبها آدم كوتشران، الشريك في MetaCartel Ventures DAO، حيث شرح الأدلة المقدمة في القضية الجارية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد المنصة.
لمحة عن مستنقع الامتثال
يتضمن كشف كوكران على تويتر محادثات بين سام لين، رئيس الامتثال السابق في Binance، وألفين، رئيس تطوير الأعمال السابق.
في إحدى الحالات، ينصح لين ألفين بتحويل مكافأة BNB (عملةBinance ) بسرعة إلى USDT (Tether)، واصفًا قطاع الامتثال في الشركة بأنه "سفينة غارقة".
تكشف الدردشات عن رفض لين ضمان امتثاله لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في Binance، على الرغم من عروض الراتب المزدوج.
ومن الجدير بالذكر أن لين اقترح أن الشخصيات الرئيسية في Binance، بما في ذلك المدير المالي وي تشو والرئيس التنفيذي سي زد، كانوا على دراية تامة بالأسباب وراء الترددات حول موافقات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
أكد لين قائلاً: "لسنا نظيفين"، مؤكدًا أنه لم يرَ ما يُثبت عكس ذلك. علاوة على ذلك، ناقشت المحادثات كيف يُزعم أن خدمة العملاء تُعلّم المستخدمين تجاوز الإجراءات، وكيف تُهمل أولويات العمل، على حدّ ما ورد، التدريب على الامتثال.
"البقاء على قيد الحياة لمدة عامين ثم ..." - استراتيجية Binance ؟
وفقًا للموضوع، كانت الاستراتيجية الأوسع لعملة BNB الأصلية الخاصة بـ Binanceهي مجرد "البقاء لمدة عامين ثم ..." هذه الجملة غير المكتملة، كما يقترح كوشران، تلمح إلى استراتيجية خروج.
ويقدم الموضوع أيضًا ترجمة لتسجيل يناقش فيه CZ حظر المستخدمين في الولايات المتحدة في عام 2019، ويقترح بشكل خفي طرقًا لإعادتهم باستخدام عمليات معرفة العميل (KYC) الأجنبية وتجاهل عناوين IP.
بالإضافة إلى ذلك، أثار إطلاق Binance US محادثات داخلية حول ترك باب خلفي لمستخدمي الولايات المتحدة من خلال عمليات شراء KYC وVPN.
في كشفٍ مُذهلٍ آخر، ألمح لين إلى وجود ترتيبٍ خاصٍّ يسمح لـ"الحيتان" أو كبار المتداولين بالانضمام إلى البورصة الأمريكية، ولكن من خلال منصة الشركة الدولية. وأشار إلى أن CZ "ستوافقdefiعلى هذا"، وأن الشركة "دائمًا ما تُقدّم حلولًا للحيتان".
يشير هذا النقاش إلى أن عددًا كبيرًا من عمليات السحب من Binance الأمريكية جاءت من نظيرتها الدولية. كما يشير إلى محادثات داخلية غير مبررة حول تحويل الدولار الأمريكي إلى عملة Binanceالمستقرة (BUSD).
هذا مجرد غيض من فيض. وكما يُشير كوشران، هناك حوالي 80 وثيقة أخرى تستحق الدراسة.
لا شك أن الكشف عن هذه الدردشات قد وضع Binance في دائرة الضوء من القلق، مما أثار تساؤلات حول الامتثال التنظيمي وأخلاقيات العمل في عالم العملات المشفرة سريع التطور.
يمكنك قراءة منشور كوكران هنا.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
تنويه: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanأي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronمستقلdent و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)