سجلات الدردشة الداخلية في بينانس تكشف عن مفاجآت صادمة
يُقاضى CZ وBinance ومؤثرون بـ 1 مليار دولار بسبب الترويج لأوراق مالية
- تؤكد المحادثات الداخلية لتبادل العملات المشفرة Binance على وجود مشكلات محتملة تتعلق بالامتثال التنظيمي.
- كانت سجلات الدردشة جزءًا من الأدلة المقدمة في قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي تم الكشف عنها من خلال سلسلة تغريدات على تويتر من قبل آدم كوتشران.
- وقد اقترح سام لين، رئيس الامتثال السابق في بورصة العملات المشفرة، أن الشركة ليست "مطهّرة" وعبر عن تردده في ضمان الامتثال لقانون مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
أثارت كشف مثير للذعر المشهد في عالم العملات المشفرة، حيث كشفت سجلات الدردشة الداخلية من أكبر منصة عملات مشفرة ، بينانس، عن تجاهل محتمل للامتثال التنظيمي.
تظهر هذه المعلومات من خلال سلسلة تغريدات شاملة على تويتر من قبل آدم كوكران، الشريك في مؤسسة MetaCartel Ventures DAO، والذي يوضح الأدلة المقدمة في القضية الجارية التي ترفعها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد المنصة.
لمحة عن متاهة الامتثال
تشمل فضيحة كوكران على تويتر محادثات بين سام لين، المسؤول السابق عن الامتثال في بينانس، وألفين، الرئيس السابق لتطوير الأعمال.
في إحدى الحالات، نصح لين ألفين بتحويل مكافآته من BNB (عملة بينانس) إلى USDT (تيثر) بسرعة، واصفًا قسم الامتثال في الشركة بأنه "سفينة تغرق".
تكشف الدردشات عن رفض لين الضمان بالامتثال لـ OFAC (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) في بينانس، رغم عروض راتب مضاعف.
ومن الجدير بالذكر أن لين أشار إلى أن الشخصيات الرئيسية في بينانس، بما في ذلك المدير المالي ويو زهو والرئيس التنفيذي CZ، كانوا على دراية تامة بالأسباب وراء التردد في الموافقات المتعلقة بـ OFAC.
"نحن لسنا نظيفين"، شدد لين، مؤكداً أنه لم يرَ أي شيء يثبت العكس. علاوة على ذلك، ناقشت المحادثات كيف كان يُزعم أن خدمة العملاء تُعلّم المستخدمين كيفية تجاوز الإجراءات، وكيف كانت أولويات الأعمال تدفع تدريبات الامتثال إلى الخلف.
"البقاء لمدة عامين ثم..." - استراتيجية بينانس؟
وفقًا للموضوع، كانت الاستراتيجية الأوسع لـعملة BNB الأصلية الخاصة بـBinance هي مجرد"البقاء لمدة عامين ثم..."وهذا الجملة غير المكتملة، كما يشير Cochran، تشير إلى استراتيجية الخروج.
كما تقدم الموضوع ترجمة لتسجيل صوتي حيث يناقش CZ عائق عام 2019 للمستخدمين الأمريكيين، ويشير بشكل خفي إلى طرق لإعادة جلبهم باستخدام عمليات معرفة العميل (KYC) الأجنبية وتجاهل عناوين IP.
بالإضافة إلى ذلك، أثار إطلاق منصة "بينانس الولايات المتحدة" محادثات داخلية حول ترك باب خلفي للمستخدمين الأمريكيين من خلال KYCs والمواقع الافتراضية الخاصة (VPN) التي يتم شراؤها.
في كشف مثير للقلق آخر، أشار لين إلى ترتيب خاص لـ «الحيتان» أو التجار الكبار للانضمام عبر البورصة الأمريكية، ولكن التداول من خلال المنصة الدولية التابعة للشركة. وقد اقترح أن سي زد سيوافق «بالتأكيد على هذا»، وأن الشركة «لديها دائمًا طريقة للحيتان».
تشير السلسلة إلى سحب كبير من بينانس الأمريكية قادم من نظيرتها الدولية. كما تشير إلى محادثات داخلية غير مفسرة حول تحويل الدولار الأمريكي إلى بوسد، العملة المستقرة الخاصة ببينانس.
هذا مجرد قمة الجبل الجليدي. وكما يوحي كوكران، هناك حوالي 80 وثيقة أخرى يجب الاطلاع عليها.
كشف هذه الدردشات قد جلب بلا شك بينانس تحت ضوء الاهتمام والقلق، مما أثار تساؤلات حول الامتثال التنظيمي والأخلاقيات التجارية في عالم العملات الرقمية سريع التطور.
يمكنك قراءة منشور كوكران هنا.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المتاحة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
