Le chat interne di Binance espongono rivelazioni scioccanti
Binance, CZ e influencer citati in giudizio per 1B per promozione di titoli
- I chat interni dello scambio di criptovalute Binance indicano potenziali problemi di conformità normativa.
- I log delle chat facevano parte delle prove presentate in un caso della SEC, scoperti attraverso un thread su Twitter di Adam Cochran.
- L'ex capo della conformità dello scambio di criptovalute, Sam Lin, ha suggerito che l'azienda non era "pulita" e ha espresso riluttanza a garantire la conformità con OFAC.
Una rivelazione agghiacciante ha scosso la cryptosphere poiché i log delle chat interne del principale scambio di criptovalute, Binance, hanno rivelato un potenziale disprezzo per la conformità normativa.
Queste informazioni emergono attraverso un thread completo su Twitter di Adam Cochran, socio di MetaCartel Ventures DAO, che approfondisce le prove presentate nel caso in corso della SEC contro la piattaforma.
Uno sguardo al labirinto della conformità
L'esposizione di Cochran su Twitter include conversazioni tra Sam Lin, ex responsabile della conformità di Binance, e Alvin, ex capo dello Sviluppo Business.
In un caso, Lin consiglia ad Alvin di convertire rapidamente il suo bonus BNB (Binance Coin) in USDT (Tether), definendo il segmento della conformità dell'azienda come una "nave che affonda".
Le chat rivelano il rifiuto di Lin di garantire la conformità OFAC (Office of Foreign Assets Control) presso Binance, nonostante offerte di un doppio stipendio.
È notevole che Lin abbia suggerito che le figure chiave di Binance, incluso il CFO Wei Zhou e il CEO CZ, fossero ben consapevoli delle ragioni dietro le esitazioni nei controlli OFAC.
"Non siamo puliti", ha sottolineato Lin, precisando di non aver visto nulla che provasse il contrario. Inoltre, le conversazioni hanno discusso di come il servizio clienti avrebbe istruito gli utenti a eludere le procedure e di come le priorità aziendali avessero messo in secondo piano la formazione sulla conformità.
"Sopravvivere per due anni e poi…" – La strategia di Binance?
Secondo il thread, la strategia più ampia per la criptovaluta nativa BNB di Binance era semplicemente "sopravvivere per due anni e poi…" Questa frase incompleta, come suggerisce Cochran, lascia intendere una strategia di uscita.
Il thread presenta anche una traduzione di una registrazione in cui CZ discute il blocco degli utenti statunitensi nel 2019, suggerendo sottintesi modi per riportarli utilizzando processi di Know Your Customer (KYC) esteri e ignorando gli indirizzi IP.
Inoltre, il lancio di Binance US ha scatenato conversazioni interne sulla creazione di una porta di servizio per gli utenti statunitensi tramite KYC acquistati e VPN.
In un'altra rivelazione sconcertante, Lin ha implicato un accordo speciale per le "balene" o i grandi trader per l'onboarding tramite lo scambio statunitense, ma per negoziare attraverso la piattaforma internazionale dell'azienda. Ha suggerito che CZ "sarebbe sicuramente d'accordo con questo" e che l'azienda "ha sempre un modo per le balene".
Il thread suggerisce che una quantità significativa di prelievi da Binance US provenisse dalla sua controparte internazionale. Indica anche conversazioni interne inspiegabili sulla conversione di USD in BUSD, la stablecoin di Binance.
Questa è solo la punta dell'iceberg. Come suggerisce Cochran, ci sono circa altri 80 documenti da esaminare.
La rivelazione di queste chat ha indubbiamente portato Binance sotto i riflettori del dissenso, sollevando domande sulla conformità normativa e sull'etica aziendale nel mondo in rapida evoluzione delle criptovalute.
Puoi leggere il post di Cochran qui.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
