CZ Binance e influencer citati in giudizio per 1 miliardo di dollari per la promozione di titoliUna rivelazione agghiacciante ha scosso la criptosfera: i registri delle chat interne del principale exchange , Binance , hanno svelato una potenziale inosservanza delle normative.
Questa informazione emerge da un'esauriente discussione su Twitter condotta da Adam Cochran, partner di MetaCartel Ventures DAO, che elabora le prove presentate nel caso in corso presso la SEC contro la piattaforma.
Uno sguardo al pantano della conformità
L'articolo di Cochran su Twitter include conversazioni tra Sam Lin, ex responsabile della conformità di Binance, e Alvin, ex responsabile dello sviluppo aziendale.
In un caso, Lin consiglia ad Alvin di convertire rapidamente il suo bonus BNB (Binance Coin) in USDT (Tether), descrivendo il segmento compliance dell'azienda come una "nave che affonda".
Le chat rivelano il rifiuto di Lin di garantire la conformità all'OFAC (Office of Foreign Assets Control) di Binance, nonostante le offerte di un doppio stipendio.
In particolare, Lin ha suggerito che le figure chiave di Binance, tra cui il CFO Wei Zhou e il CEO CZ, erano ben consapevoli delle ragioni alla base delle esitazioni in merito alle approvazioni dell'OFAC.
"Non siamo puliti", ha sottolineato Lin, sottolineando di non aver visto nulla che dimostrasse il contrario. Inoltre, le conversazioni hanno discusso di come il servizio clienti stesse presumibilmente insegnando agli utenti a bypassare le procedure e di come le priorità aziendali stessero relegando in secondo piano la formazione sulla conformità.
"Sopravvivi per due anni e poi..." - La strategia Binance ?
Secondo il thread, la strategia più ampia per la moneta nativa BNB di Binanceera semplicemente quella di "sopravvivere per due anni e poi..." Questa frase incompleta, come suggerisce Cochran, allude a una strategia di uscita.
Il thread presenta anche la traduzione di una registrazione in cui CZ discute del blocco degli utenti statunitensi del 2019, suggerendo sottilmente modi per riportarli indietro utilizzando processi Know Your Customer (KYC) esteri e ignorando gli indirizzi IP.
Inoltre, il lancio di Binance US ha innescato discussioni interne sulla possibilità di lasciare una backdoor agli utenti statunitensi tramite l'acquisto di KYC e VPN.
In un'altra sorprendente rivelazione, Lin ha lasciato intendere un accordo speciale per le "balene" o i grandi trader, che avrebbero dovuto imbarcarsi tramite la borsa statunitense, ma operare tramite la piattaforma internazionale dell'azienda. Ha lasciato intendere che CZ avrebbe "defiaccettato" e che l'azienda "ha sempre un modo per le balene".
Il thread suggerisce che una quantità significativa di prelievi da Binance US provenisse dalla sua controparte internazionale. Si segnalano anche conversazioni interne inspiegabili sulla conversione di USD in BUSD, la stablecoin di Binance.
Questa è solo la punta dell'iceberg. Come suggerisce Cochran, ci sono circa altri 80 documenti da esaminare.
La presentazione di queste chat ha indubbiamente portato Binance al centro dell'attenzione, sollevando interrogativi sulla conformità normativa e sull'etica aziendale nel mondo in rapida evoluzione delle criptovalute.
Potete leggere il post di Cochran qui .
