4 Russen verhaftet für den Austausch von 100 Millionen Rubel in Krypto
- Russische Behörden verhaften vier Bewohner von Surgut, die beschuldigt werden, 100 Millionen Rubel durch Kryptowährung und gestohlene Bankkarten zu waschen.
- Festnahmen in Georgien und Thailand decken parallele Fälle auf, die russische Staatsbürger betreffen, die mit nicht lizenzierten Krypto-Operationen und KI-gesteuerten kriminellen Netzwerken verbunden sind.
- Cybersecurity-Experten warnen vor steigenden hybriden Angriffen auf Krypto-Besitzer, da Kriminelle geleakte Daten, Drohungen und ausgeklügelte Geldwäscheschemata ausnutzen.
Russische Behörden haben am Donnerstag vier Bewohner von Surgut festgenommen, weil sie angeblich Millionen von Rubel durch Krypto-Transaktionen gewaschen und gekaufte Bankkarten für Finanzkriminalität im Land genutzt haben.
Laut einer Ankündigung von Irina Volk, der offiziellen Vertreterin des Innenministeriums, verwaltete die Gruppe etwa 100 Millionen Rubel, indem sie illegale Gelder durch Bankkonten von Personen leitete, die dafür bezahlt wurden, ihre Karten abzugeben.
Diese Personen waren lokale Vermittler, die als „Dropper“ bekannt sind und Kriminellen halfen, Gelder zu bewegen, ohne sie direkt mit den betrügerischen Transaktionen zu verknüpfen. Drei der Angeklagten wurden in Gewahrsam genommen, während ein vierter unter Reisebeschränkungen gestellt wurde, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind.
Für das Geldwäscheschema gekaufte Bankkarten
Laut der Untersuchung kauften die vier Verdächtigen mehrere Bankkarten von russischen Bürgern und zahlten für den Zugang zu ihren aktiven Konten. Volk sagte lokalen Nachrichten Agenturen, dass die illegal erworbenen Gelder in diese Konten geleitet und dann von der Gruppe umgeleitet wurden, die angeblich Barauszahlungs- und Krypto-Konvertierungsdienste für kriminelle Kunden bereitstellte.
Die Gruppe hob Gelder von den Konten ab, konvertierte das Geld in digitale Assets und übertrug die erhaltenen digitalen Währungen an Personen, die Volk als „Kuratoren“ bezeichnete. Sie sagte, die Verdächtigen hätten zwischen 3 % und 15 % Provision für ihre Dienstleistungen berechnet.
Eine Kryptobörse, die vom Ministerium nicht identifiziert wurde, berichtete, dass der Umsatz im Zusammenhang mit den Transaktionen der Gruppe 94 Millionen Rubel überschritten habe. Volk gab nicht an, welche Börse diese Informationen bereitgestellt hat oder wer die Behörden für die Kuratoren halten.
Die Beamten des russischen Innenministeriums behaupteten gemeinsam mit Sicherheitsbeamten, dass die gekauften Bankkarten verwendet wurden, um entfernte Diebstähle in Russland zu begehen, einschließlich unbefugter Abhebungen und digitaler Betrügereien.
Ein Strafverfahren wurde gemäß Artikel 187, Teil 5, des russischen Strafgesetzbuchs eröffnet, der den illegalen Handel mit Zahlungsinstrumenten regelt.
Russische Behörden warnen Krypto-Besitzer vor hybriden Angriffen
In der zweiten Hälfte des Jahres 2025 haben russische Cybersicherheitsexperten die Bürger vor einer wachsenden Rate hybrider Krypto-bezogener Angriffe auf Besitzer gewarnt. Der lokale Nachrichtensender Business Petersburg interviewte mehrere Fachleute, die sagten, dass Opfer sowohl digitale Eindringlinge als auch physische Bedrohungen erlebt haben, um ihre privaten Schlüssel, Geldbörsen und persönlichen Informationen herauszugeben.
Alexander Gostev, der technische Chefexperte von Kaspersky Lab, sagte BP, dass Hacker begonnen haben, detaillierte Akten über Inhaber digitaler Assets zusammenzustellen, indem sie Informationen aus Online-Verifizierungsplattformen und sozialen Medien verwendet haben.
Cryptopolitan berichtete Mitte Oktober über die Festnahme von fünf Russen in Georgien, die angeblich ein unlizenziertes digitales Asset-Geschäft betrieben und Geld durch nicht autorisierte Finanzkanäle gewaschen haben.
Das georgische Finanzministerium erklärte, dass die Verdächtigen einen virtuellen Asset-Service aus einem nicht registrierten Büro betrieben und „Kurier“-Netzwerke ohne vorherige Genehmigung der Nationalbank genutzt hätten. Sie hätten über mehrere Monate hinweg virtuelle Asset-Transaktionen im Wert von Hunderten von Millionen Lari abgewickelt, was etwa 37 Millionen USD entspricht.
Während der Razzien in Tiflis beschlagnahmte die Polizei 721.000 USD in bar zusammen mit Dokumenten und Computerhardware. Die Verdächtigen riskieren bis zu 12 Jahre Gefängnis wegen unbefugter Geschäftstätigkeit und Geldwäsche illegaler Einkünfte, wobei Steuervermeidung in die Untersuchung einbezogen wurde.
Bangkok verhaftet Russen, die eines KI-Drogen-Netzwerks beschuldigt werden
Die Polizei in Bangkok hat zwei russische Staatsbürger in Thailand festgenommen und steht vor der Anschuldigung, ein „gespenstisches“ Drogenverteilungsnetzwerk betrieben zu haben, das künstliche Intelligenz, QR-Code-Aufkleber und Krypto-Zahlungen nutzte.
Am Dienstag, Polizei verhaftete Ivan Volnov, 34, und Mark Maolopuro, 35, in Luxushotels in der Hauptstadt. Der erstere wurde in einer Immobilie in Soi Ekamai 10 gefunden, während Maolopuro im Bereich Ratchada–Sutthisan festgenommen wurde.
Die Festnahmen erfolgten nach einer einmonatigen, behördenübergreifenden Untersuchung, die von Pol Maj Gen Teeradej Thamsuthee, stellvertretender Kommissar des Metropolitan Police Bureau für Drogen, geleitet wurde, zusammen mit den Metropolitan Police Divisions 2 und 6 sowie dem Royal Thai Police Narcotics Suppression Centre.
Teeradejs Online-Patrouillenteam entdeckte am 13. November einen Beitrag auf der Facebook-Seite Drama-addict mit russischen QR-Code-Aufklebern, die Drogen bewarben. Scans des QR-Codes leiteten Benutzer zu einem Telegramm-Kanal namens „Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA“ weiter.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
