4 名俄罗斯人因将 100 万卢布兑换为加密货币而被捕

俄罗斯当局周四拘留了四名 Surgut 居民，涉嫌通过加密货币交易洗钱数百万卢布，并使用购买的银行卡在该国进行金融犯罪。 

根据内政部官方代表 Irina Volk 的公告，该团伙通过路由非法资金到支付给 surrender 银行卡的人的银行账户，处理了约 1 亿卢布。 

这些个人是当地所谓的“代投者”（droppers），他们帮助犯罪分子转移资金，而不直接将其与欺诈交易联系起来。三名被告被拘留，第四名被限制出境，等待调查。

为洗钱计划购买的银行卡

根据调查，四名嫌疑人从俄罗斯公民那里购买了几张银行卡，并付费获取其活跃账户的访问权限。Volk 告诉 当地新闻 媒体，非法获得的资金被注入这些账户，然后由该团伙重新路由，该团伙据称为客户提供取现服务和加密货币转换。

该团伙从账户中提取资金，将货币转换为数字资产，然后将收到的数字货币转移给 Volk 称为“策展人”的个人。她说，嫌疑人对其服务收取 3% 至 15% 的佣金。 

一家未由内政部指名的加密货币交易所报告称，与该团伙交易相关的周转额超过 9400 万卢布。Volk 没有具体说明哪家交易所提供了该信息，也没有说明当局认为策展人是谁。

俄罗斯内政部官员与安全官员声称，购买的银行卡被用于在俄罗斯进行远程盗窃，包括未经授权取款和数字欺诈。 

已根据俄罗斯刑法典第 187 条第 5 款立案，该条款规范支付工具的非法贩运。 

俄罗斯当局警告加密货币所有者混合攻击

在 2025 年下半年，俄罗斯网络安全专家一直在警告公民，针对所有者的混合加密货币袭击率正在上升。当地新闻机构 Business Petersburg 采访了几位专业人士，他们说受害者面临数字入侵和人身威胁，以交出他们的私钥、钱包和个人信息。

Kaspersky Lab 的首席技术专家 Alexander Gostev 告诉 BP，黑客已经开始使用从在线验证平台和社交媒体泄露的信息编制数字资产持有者的详细档案。 

Cryptopolitan 在 6 月报道 10 月中旬关于格鲁吉亚当局逮捕五名俄罗斯人，涉嫌经营无牌数字资产业务并通过非正规金融渠道洗钱。 

格鲁吉亚财政部表示，嫌疑人从未经注册的办公室运营虚拟资产服务，并利用“快递”网络，未事先获得国民银行的批准。据报道，他们在几个月内进行了价值数亿拉里（约合 3700 万美元）的虚拟资产交易。

在第比利斯的突袭中，警方查获了 72.1 万美元现金以及文件和计算机硬件。嫌疑人面临最高 12 年的监禁，罪名是未经授权的商业活动和洗钱，调查中还增加了逃税指控。

曼谷逮捕涉嫌 AI 毒品网络的俄罗斯人

曼谷警方在泰国拘留了两名俄罗斯国民，他们被指控经营一个使用人工智能、二维码贴纸和加密货币支付的“幽灵般”毒品分销网络。 

周二， 警方 在首都的豪华酒店拘留了 34 岁的 Ivan Volnov 和 35 岁的 Mark Maolopuro。前者在 Soi Ekamai 10 的一处房产中被发现，而 Maolopuro 在 Ratchada–Sutthisan 地区被捕。

逮捕是在由负责毒品的大都会警察局副专员 Pol Maj Gen Teeradej Thamsuthee 领导的一个月多机构调查后进行的，该调查还涉及大都会警察局第 2 和第 6 分局以及泰国皇家警察毒品镇压中心。

Teeradej 的在线巡逻团队于 11 月 13 日在 Facebook 页面 Drama-addict 上发现了一篇帖子，上面有俄语广告毒品的二维码贴纸。扫描二维码将用户引导至名为“Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA”的 Telegram 频道。