4 Arrestati russi per aver scambiato 100 milioni di rubli con criptovalute

Le autorità russe hanno arrestato giovedì quattro residenti di Surgut per presunta riciclaggio di milioni di rubli attraverso transazioni cripto e utilizzo di carte bancarie acquistate per reati finanziari nel paese. 

Secondo un annuncio fatto da Irina Volk, la rappresentante ufficiale del Ministero degli Affari Interni, il gruppo ha gestito circa 100 milioni di rubli instradando fondi illeciti attraverso conti bancari appartenenti a persone pagate per consegnare le proprie carte. 

Questi individui erano intermediari conosciuti localmente come “dropper”, che aiutavano i criminali a spostare i fondi senza collegarli direttamente alle transazioni fraudolente. Tre degli accusati sono stati messi in custodia cautelare, mentre un quarto è stato sottoposto a restrizioni di viaggio in attesa delle indagini.

Carte bancarie acquistate per il schema di riciclaggio di denaro

Secondo l’indagine, i quattro sospetti hanno acquistato diverse carte bancarie da cittadini russi e hanno pagato per l’accesso ai loro conti attivi. Volk ha dichiarato ai media locali che i fondi acquisiti illegalmente sono stati convogliati in questi conti e poi ridistribuiti dal gruppo, che presumibilmente forniva servizi di conversione in contanti e criptovalute per i clienti criminali.

Il gruppo ha prelevato i fondi dai conti, convertito il denaro in attività digitali e poi trasferito la valuta digitale ricevuta a individui che Volk ha definito “curatori”. Ha detto che i sospetti hanno addebitato tra il 3% e il 15% di commissione per i loro servizi. 

Un exchange di criptovalute, non identificato dal ministero, ha riferito che il fatturato associato alle transazioni del gruppo ha superato i 94 milioni di rubli. Volk non ha specificato quale exchange abbia fornito tali informazioni né chi siano i curatori secondo le autorità.

Gli ufficiali del Ministero degli Affari Interni russo, insieme ai funzionari della sicurezza, hanno affermato che le carte bancarie acquistate sono state utilizzate per commettere furti a distanza in Russia, inclusi prelievi non autorizzati e frodi digitali. 

È stato aperto un caso penale ai sensi dell’articolo 187, parte 5, del Codice Penale russo, che regola il traffico illegale di strumenti di pagamento. 

Le autorità russe avvertono i proprietari di criptovalute di attacchi ibridi

Nel secondo semestre del 2025, gli specialisti della cybersecurity russi hanno avvertito i cittadini di un tasso crescente di attacchi ibridi legati alle criptovalute ai danni dei proprietari. Il locale outlet di notizie Business Petersburg ha intervistato diversi professionisti che hanno dichiarato che le vittime hanno affrontato sia intrusioni digitali che minacce fisiche per far rilasciare le loro chiavi private, portafogli e informazioni personali.

Alexander Gostev, esperto tecnologico capo di Kaspersky Lab, ha detto a BP che gli hacker hanno iniziato a compilare dossier dettagliati sui titolari di attività digitali utilizzando informazioni trapelate da piattaforme di verifica online e social media. 

Cryptopolitan ha riportato a metà ottobre, sulle autorità della Georgia che hanno catturato cinque russi per presunta gestione di un’attività di asset digitali non autorizzata e riciclaggio di denaro attraverso canali finanziari non autorizzati. 

Il Ministero delle Finanze della Georgia ha dichiarato che i sospetti stavano operando un servizio di asset virtuali da un ufficio non registrato e utilizzando reti “corriere” senza l’approvazione preventiva della Banca Nazionale. Hanno presumibilmente condotto transazioni di asset virtuali per un totale di centinaia di milioni di lari nel corso di diversi mesi, equivalenti a circa 37 milioni di dollari.

Durante le perquisizioni a Tbilisi, la polizia ha sequestrato 721.000 dollari in contanti insieme a documenti e hardware informatico. I sospetti rischiano fino a 12 anni di prigione con l’accusa di attività commerciale non autorizzata e riciclaggio di reddito illegale, con l’evasione fiscale aggiunta all’indagine.

Bangkok arresta russi accusati di rete di droga basata sull’IA

La polizia di Bangkok ha detenuto due cittadini russi in Thailandia e li accusa di gestire una rete di distribuzione di stupefacenti “fantasma” che utilizzava intelligenza artificiale, adesivi QR e pagamenti in criptovalute. 

Martedì, Polizia sono stati detenuti Ivan Volnov, 34 anni, e Mark Maolopuro, 35 anni, in hotel di lusso nella capitale. Il primo è stato trovato in una proprietà in Soi Ekamai 10, mentre Maolopuro è stato arrestato nella zona di Ratchada–Sutthisan.

Gli arresti sono arrivati dopo un’indagine di un mese condotta da più agenzie, guidata dal Pol Maj Gen Teeradej Thamsuthee, vice commissario del Bureau della Polizia Metropolitana responsabile degli stupefacenti, insieme alle Divisioni 2 e 6 della Polizia Metropolitana e al Centro di Soppressione degli Stupefacenti della Polizia Reale Thai.

La squadra di pattuglia online di Teeradej ha scoperto un post sulla pagina Facebook Drama-addict il 13 novembre con adesivi QR in russo che pubblicizzavano stupefacenti. Le scansioni del codice QR indirizzavano gli utenti a un canale Telegram chiamato “Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA.”