Arrestati 4 russi per aver scambiato 100 milioni di rubli in criptovalute

Giovedì le autorità russe hanno arrestato quattrodentdi Surgut con l'accusa di aver riciclato milioni di rubli tramite transazioni in criptovaluta e di aver utilizzato carte bancarie acquistate per commettere reati finanziari nel Paese. 

Secondo quanto dichiarato da Irina Volk, rappresentante ufficiale del Ministero degli Interni, il gruppo ha gestito circa 100 milioni di rubli, dirottando fondi illeciti attraverso conti bancari intestati a persone pagate per consegnare le proprie carte. 

Questi individui erano intermediari, noti localmente come "droppers", che aiutavano i criminali a spostare fondi senza collegarli direttamente alle transazioni fraudolente. Tre degli accusati sono stati arrestati, mentre un quarto è stato sottoposto a restrizioni di viaggio in attesa delle indagini.

Carte bancarie acquistate per riciclaggio di denaro

Secondo l'indagine, i quattro sospettati hanno acquistato diverse carte bancarie da cittadini russi e pagato per accedere ai loro conti attivi. Volk ha dichiarato notiziari locali che i fondi acquisiti illegalmente sono stati convogliati su questi conti e poi reindirizzati dal gruppo, che presumibilmente forniva cashe conversione di criptovalute a clienti criminali.

Il gruppo ha prelevato fondi dai conti, ha convertito il denaro in asset digitali e poi ha trasferito la valuta digitale ricevuta a individui che Volk ha definito "curatori". Ha affermato che i sospettati hanno addebitato commissioni tra il 3% e il 15% per i loro servizi. 

Un exchange di criptovalute, nondentdal ministero, ha riferito che il fatturato associato alle transazioni del gruppo ha superato i 94 milioni di rubli. Volk non ha specificato quale exchange abbia fornito tali informazioni né chi le autorità ritengono siano i curatori.

I funzionari del Ministero degli Interni russo, insieme ai responsabili della sicurezza, hanno affermato che le carte bancarie acquistate sono state utilizzate per commettere furti a distanza in Russia, tra cui prelievi non autorizzati e frodi digitali. 

È stato avviato un procedimento penale ai sensi dell'articolo 187, parte 5, del codice penale russo, che disciplina il traffico illecito di strumenti di pagamento. 

Le autorità russe avvertono i possessori di criptovalute degli attacchi ibridi

Nella seconda metà del 2025, gli esperti russi di sicurezza informatica hanno messo in guardia i cittadini da un crescente tasso di aggressioni ai danni dei possessori di criptovalute ibride. Il notiziario locale Business Petersburg ha intervistato diversi professionisti che hanno affermato che le vittime hanno subito sia intrusioni digitali che minacce fisiche per ottenere chiavi private, portafogli e informazioni personali.

Alexander Gostev, esperto capo di tecnologia di Kaspersky Lab, ha dichiarato a BP che gli hacker hanno iniziato a compilare dossier dettagliati sui detentori di asset digitali utilizzando informazioni trapelate da piattaforme di verifica online e social media. 

Cryptopolitan ha riportato la notizia dell'arresto, da parte delle autorità georgiane, di cinque cittadini russi accusati di gestire un'attività di criptovalute senza licenza e di riciclare denaro attraverso canali finanziari non autorizzati. 

Il Ministero delle Finanze della Georgia ha dichiarato che i sospettati gestivano un servizio di gestione di asset virtuali da un ufficio non registrato e utilizzando reti di "corrieri" senza la previa approvazione della Banca Nazionale. Secondo quanto riferito, hanno condotto transazioni di asset virtuali per un totale di centinaia di milioni di lari nell'arco di diversi mesi, equivalenti a circa 37 milioni di dollari.

Durante i raid a Tbilisi, la polizia ha sequestrato 721.000 dollari in cash , oltre a documenti e hardware informatico. I sospettati rischiano fino a 12 anni di carcere con l'accusa di attività commerciale illecita e riciclaggio di denaro illecito, a cui si aggiunge l'evasione fiscale.

Bangkok arresta russi accusati di rete di droga basata sull'intelligenza artificiale

La polizia di Bangkok ha arrestato due cittadini russi in Thailandia e li accusa di aver gestito una rete di distribuzione di stupefacenti "fantasma" che utilizzava intelligenza artificiale, adesivi con codice QR e pagamenti in criptovaluta. 

Martedì, la polizia ha fermato Ivan Volnov, 34 anni, e Mark Maolopuro, 35 anni, in hotel di lusso nella capitale. Il primo è stato trovato in un appartamento in Soi Ekamai 10, mentre Maolopuro è stato arrestato nella zona di Ratchada-Sutthisan.

Gli arresti sono avvenuti dopo un'indagine multiagenzia durata un mese, guidata dal Pol Maj Gen Teeradej Thamsuthee, vice commissario dell'Ufficio della polizia metropolitana responsabile per gli stupefacenti, insieme alle divisioni 2 e 6 della polizia metropolitana e al Centro di repressione degli stupefacenti della polizia reale thailandese.

Il 13 novembre, la squadra di pattuglia online di Teeradej ha scoperto un post sulla pagina Facebook Drama-addict con adesivi con codici QR in lingua russa che pubblicizzavano stupefacenti. Le scansioni del codice QR indirizzavano gli utenti a un canale Telegram chiamato "Thai hub Telegram COCAINA KETAMINA MEPH METAFITA MDMA".