La Georgia arresta i russi che gestiscono un sistema crittografico multimilionario

Le autorità georgiane hanno arrestato cinque cittadini russi accusati di aver gestito un'attività illegale di criptovalute e di aver organizzato un programma di riciclaggio di denaro.

I russi sono anche sospettati di aver introdotto di nascosto nella nazione caucasica ingenti somme di cash contante estero, nascoste in un veicolo per eludere i controlli di frontiera.

Arrestati in Georgia criminali russi che sfruttano le criptovalute

I cinque individui, tutti in possesso di passaporto russo, sono stati arrestati in un'operazione condotta dal Servizio investigativo del Ministero delle finanze georgiano, in coordinamento con la Procura generale del Paese, hanno riferito i media locali e russi.

Le agenzie hanno stabilito che i russi si sono avvalsi di una società nazionale per fornire servizi di asset digitali senza licenza, sia tramite un ufficio fisico sia tramite un servizio di "corriere" illegale.

L'ente non era registrato né autorizzato dalla Banca Nazionale della Georgia, come richiesto dalla legge, ha affermato l'organismo investigativo in una dichiarazione rilasciata giovedì, precisando:

"Negli ultimi mesi, la società ha effettuato transazioni di asset virtuali per un valore di centinaia di milioni di GEL, impegnandosi così nell'esecuzione di transazioni internazionali incontrollate all'interno del Paese."

Secondo i tassi di cambio attuali, 100 milioni di lari georgiani (GEL) equivalgono a circa 37 milioni di dollari, ha osservato in un articolo la rivista in lingua inglese Moscow Times.

Le forze dell'ordine hanno anche scoperto che i cittadini russi avevano trasferito in Georgia ingenti quantità di valuta estera in auto, aggirando i controlli di frontiera.

Il denaro è stato poi utilizzato per acquistare criptovalute, riciclando il cash, ha spiegato in un rapporto l'emittente pubblica georgiana 1TV.

Nonostante l'enorme portata delle attività illecite, né la società di criptovalute né le persone coinvolte hanno effettuato alcun pagamento al bilancio dello Stato, hanno sottolineato le autorità georgiane.

Il governo georgiano sequestra oltre 700.000 dollari in cash

Nel corso di perquisizioni effettuate in diverse località della capitale Tbilisi, le autorità georgiane hanno sequestrato 371.000 dollari, documenti contabili, altra documentazione e apparecchiature informatiche, nel comunicato stampa .

Altri 100.000 dollari destinati all'acquisto di monete digitali sono stati confiscati a uno degli individui implicati e 250.000 dollari sono stati trovati in veicoli con targhe russe, portando il totale dei fondi sequestrati a 721.000 dollari.

I cittadini russi che hanno organizzato il sistema illegale di criptovalute rischiano pene detentive fino a 12 anni, in conformità con diversi articoli del codice penale della Georgia, ha osservato il Tesoro georgiano, aggiungendo:

“Nel corso delle indagini si stanno adottando misure rilevanti perdente denunciare altri individui coinvolti nel reato sopra menzionato e per accertare ulteriori fatti di evasione fiscale e possibile legalizzazione di redditi illeciti.”

Il servizio investigativo del dipartimento si è inoltre impegnato a "continuare ad attuare una rigorosa politica di giustizia penale contro i crimini commessi in ambito finanziario-economico"

La Sezione interessi russi presso l'ambasciata svizzera in Georgia, che di fatto funge da ambasciata della Russia nel Paese fin dalla guerra del 2008 tra i due ex stati sovietici, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sugli arresti.

Le attuali normative georgiane consentono sia il possesso che il trading di criptovalute. Salvo poche eccezioni, le plusvalenze dei trader individuali sono esenti dall'imposta sul reddito.

La politica fiscale favorevole, in vigore dal 2019, ha trasformato la nazione del Caucaso meridionale in una destinazionetracper gli investitori privati ​​in criptovalute.

Il Paese è anche un importante polo regionale per il mining di criptovalute e vanta un'energia a basso costo generata principalmente da centrali idroelettriche.

A marzo di quest'anno, i media locali hanno rivelato che un collaboratore dell'ex Primo Ministro georgiano Bidzina Ivanishvili era fuggito dal Paese a causa di accuse legate alle criptovalute. George Bachiashvili ha scelto di lasciare la Georgia per sfuggire all'accusa di appropriazione indebita di fondi ottenuti da un Bitcoin investimento nel mining riportato da Cryptopolitan.