- Autoridades russas detêm quatro residentes de Surgut acusados de lavar 100 milhões de rublos por meio de criptomoeda e cartões bancários roubados.
- As prisões na Geórgia e na Tailândia revelam casos paralelos envolvendo cidadãos russos ligados a operações de criptomoedas não licenciadas e redes criminosas impulsionadas por IA.
- Especialistas em cibersegurança alertam para o aumento de ataques híbridos contra proprietários de criptomoedas, enquanto criminosos exploram dados vazados, ameaças e esquemas sofisticados de lavagem de dinheiro.
As autoridades russas prenderam quatro residentes de Surgut na quinta-feira por supostamente lavar milhões de rublos por meio de transações cripto e usar cartões bancários comprados para crimes financeiros no país.
De acordo com um anúncio feito por Irina Volk, representante oficial do Ministério do Interior, o grupo manipulou cerca de 100 milhões de rublos, roteando fundos ilícitos por meio de contas bancárias pertencentes a pessoas pagas para entregarem seus cartões.
Esses indivíduos eram intermediários conhecidos localmente como “droppers”, que ajudavam criminosos a mover fundos sem vinculá-los diretamente às transações fraudulentas. Três dos acusados foram colocados sob custódia, enquanto um quarto está sob restrições de viagem pendentes de investigações.
Cartões bancários comprados para esquema de lavagem de dinheiro
De acordo com a investigação, os quatro suspeitos compraram vários cartões bancários de cidadãos russos e pagaram pelo acesso às suas contas ativas. Volk disse a veículos de notícias locais que os fundos adquiridos ilegalmente foram canalizados para essas contas e depois redistribuídos pelo grupo, que supostamente fornecia serviços de conversão em dinheiro vivo e conversão de cripto para clientes criminosos.
O grupo retirou fundos das contas, converteu o dinheiro em ativos digitais e depois transferiu a moeda digital recebida para indivíduos que Volk chamou de “curadores”. Ela disse que os suspeitos cobravam entre 3% e 15% de comissão por seus serviços.
Uma exchange de criptomoedas, que não foi identificada pelo ministério, relatou que o volume associado às transações do grupo excedeu 94 milhões de rublos. Volk não especificou qual exchange forneceu essa informação nem quem as autoridades acreditam que sejam os curadores.
Os oficiais do Ministério do Interior da Rússia, juntamente com agentes de segurança, afirmaram que os cartões bancários comprados foram usados para cometer furtos remotos na Rússia, incluindo retiradas não autorizadas e fraudes digitais.
Um caso criminal foi aberto sob o Artigo 187, Parte 5, do Código Penal Russo, que rege o tráfico ilegal de instrumentos de pagamento.
Autoridades russas alertam proprietários de cripto sobre ataques híbridos
Na segunda metade de 2025, especialistas em cibersegurança russos têm alertado os cidadãos sobre uma taxa crescente de ataques híbridos relacionados a cripto contra proprietários. O veículo de notícias local Business Petersburg entrevistou vários profissionais que disseram que as vítimas enfrentaram tanto invasões digitais quanto ameaças físicas para entregar suas chaves privadas, carteiras e informações pessoais.
Alexander Gostev, especialista em tecnologia-chefe da Kaspersky Lab, disse à BP que os hackers começaram a compilar dossiês detalhados sobre detentores de ativos digitais usando informações vazadas de plataformas de verificação online e redes sociais.
Cryptopolitan reportou em meados de outubro, sobre autoridades na Geórgia capturando cinco russos por supostamente operar um negócio de ativos digitais sem licença e lavar dinheiro por meio de canais financeiros não autorizados.
O Ministério das Finanças da Geórgia afirmou que os suspeitos operavam um serviço de ativos virtuais de um escritório não registrado e utilizavam redes de “courier” sem aprovação prévia do Banco Nacional. Eles supostamente realizaram transações de ativos virtuais totalizando centenas de milhões de lari ao longo de vários meses, equivalentes a aproximadamente US$ 37 milhões.
Durante as buscas em Tbilisi, a polícia apreendeu US$ 721.000 em dinheiro vivo, juntamente com documentos e hardware de computador. Os suspeitos enfrentam até 12 anos de prisão por acusações de atividade comercial não autorizada e lavagem de renda ilegal, com evasão fiscal adicionada na investigação.
Bangkok prende russos acusados de rede de drogas com IA
A polícia de Bangkok deteve dois nacionais russos na Tailândia e os enfrenta acusações de operar uma rede de distribuição de narcóticos “fantasma” que usava inteligência artificial, adesivos QR e pagamentos em cripto.
Na terça-feira, Polícia os detidos foram Ivan Volnov, 34, e Mark Maolopuro, 35, em hotéis de luxo na capital. O primeiro foi encontrado em uma propriedade na Soi Ekamai 10, enquanto Maolopuro foi preso na área de Ratchada–Sutthisan.
As prisões ocorreram após uma investigação de um mês liderada pelo Pol Maj Gen Teeradej Thamsuthee, vice-comissário do Bureau de Polícia Metropolitana responsável por narcóticos, junto com as Divisões de Polícia Metropolitana 2 e 6 e o Centro de Supressão de Narcóticos da Polícia Real Tailandesa.
A equipe de patrulha online de Teeradej descobriu um post na página do Facebook Drama-addict em 13 de novembro com adesivos QR em russo anunciando narcóticos. As digitalizações do código QR direcionavam os usuários para um canal do Telegram chamado “Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA.”
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
