Geórgia prende russos envolvidos em esquema milionário de criptomoedas

As autoridades georgianas detiveram cinco cidadãos russos acusados ​​de operar um negócio ilegal de criptomoedas e um esquema de lavagem de dinheiro.

Os russos também são suspeitos de contrabandear grandes somas de cash estrangeiro para o país caucasiano, escondidas em um veículo para evitar o controle de fronteiras.

Criminosos russos envolvidos com criptomoedas são presos na Geórgia

Os cinco indivíduos, todos portadores de passaportes russos, foram presos em uma operação conduzida pelo Serviço de Investigação do Ministério das Finanças da Geórgia, em coordenação com a Procuradoria-Geral do país, informaram veículos de imprensa locais e russos.

As agências constataram que os russos usaram uma empresa nacional para fornecer serviços de ativos digitais não licenciados, tanto por meio de um escritório físico quanto de um serviço ilegal de "entrega".

A entidade não estava registrada nem autorizada pelo Banco Nacional da Geórgia, conforme exigido por lei, afirmou o órgão de investigação em comunicado divulgado na quinta-feira, acrescentando os seguintes detalhes:

“Nos últimos meses, a empresa realizou transações com ativos virtuais no valor de centenas de milhões de GEL, executando, assim, transações internacionais não controladas dentro do país.”

De acordo com as taxas de câmbio atuais, 100 milhões de lari georgianos (GEL) equivalem a aproximadamente US$ 37 milhões, conforme observou em um artigo a publicação em inglês Moscow Times.

As autoridades policiais também descobriram que os cidadãos russos transferiram grandes quantias de moeda estrangeira para a Geórgia de carro, burlando os controles de fronteira.

O dinheiro foi posteriormente usado para comprar criptomoedas, lavando o cash, explicou a emissora pública georgiana 1TV em uma reportagem.

Apesar da escala massiva das atividades ilícitas, nem a empresa de criptomoedas nem as pessoas envolvidas fizeram qualquer pagamento ao orçamento do Estado, enfatizaram as autoridades georgianas.

Governo da Geórgia apreende mais de US$ 700.000 em cash

Durante buscas realizadas em diversos locais da capital Tbilisi, as autoridades georgianas apreenderam US$ 371.000, registros contábeis, outros documentos e equipamentos de informática, em comunicado à imprensa .

Outros US$ 100.000 destinados à compra de moedas digitais foram confiscados de um dos indivíduos envolvidos, e US$ 250.000 foram encontrados em veículos com placas russas, elevando o total de fundos apreendidos para US$ 721.000.

Os cidadãos russos que organizaram o esquema ilegal de criptomoedas podem enfrentar penas de prisão de até 12 anos, de acordo com diversos artigos do Código Penal da Geórgia, observou o Ministério da Fazenda georgiano, acrescentando:

“Estão sendo tomadas as medidas cabíveis no âmbito da investigação paradente expor outros indivíduos envolvidos no crime mencionado, bem como para apurar fatos adicionais de sonegação fiscal e possível legalização de renda ilícita.”

O serviço de investigação do departamento também prometeu "continuar a implementar uma política rigorosa de justiça criminal contra crimes cometidos na esfera financeiro-econômica"

A Seção de Interesses Russos da Embaixada da Suíça na Geórgia, que funciona como embaixada de facto da Rússia no país desde a guerra de 2008 entre os dois antigos estados soviéticos, ainda não se pronunciou oficialmente sobre as prisões.

A legislação georgiana atual permite tanto a posse quanto a negociação de criptomoedas. Com poucas exceções, os ganhos de capital de investidores individuais são isentos de imposto de renda.

A política tributária favorável, em vigor desde 2019, transformou o país do Cáucaso do Sul em um destinotracpara investidores privados em criptomoedas.

O país também é um importante centro regional para a mineração de criptomoedas , possuindo energia de baixo custo gerada principalmente por usinas hidrelétricas.

Em março deste ano, a mídia local revelou que um assessor do ex-primeiro-ministro georgiano Bidzina Ivanishvili havia fugido do país em meio a alegações relacionadas a criptomoedas. George Bachiashvili optou por deixar a Geórgia para evitar um processo por suposto desvio de fundos obtidos com um Bitcoin , conforme noticiado pelo Cryptopolitan.