조지아, 수백만 달러 규모 암호화폐 사기 행각을 벌인 러시아인들 체포

조지아 당국은 불법 암호화폐 사업 운영 및 자금 세탁 혐의로 러시아인 5명을 체포했다.

러시아인들은 국경 검문을 피하기 위해 차량에 cash 숨겨 코카서스 국가로 대량의 외화를 밀반입한 혐의도 받고 있습니다.

러시아 암호화폐 범죄자들이 조지아에서 체포됐다

러시아 여권을 소지한 이들 5명은 조지아 재무부 수사국이 검찰총장실과 협력하여 실시한 작전에서 체포됐다고 현지 및 러시아 언론이 보도했습니다.

수사 당국은 러시아가 국내 회사를 이용하여 실제 사무실과 불법 "배송" 서비스를 통해 무허가 디지털 자산 서비스를 제공했다는 사실을 밝혀냈습니다.

조사 기관은 목요일 성명에서 해당 업체가 법률에 따라 조지아 국립은행에 등록되거나 인가받지 않았다고 밝히며 다음과 같이 설명했습니다

"지난 몇 달 동안 해당 회사는 수억 GEL 상당의 가상 자산 거래를 수행함으로써 국내에서 통제되지 않은 국제 거래를 실행했습니다."

영문 매체 모스크바 타임스는 기사에서 현재 환율로 1억 조지아 라리(GEL)는 약 3,700만 달러에 해당한다고 언급했습니다.

수사 당국은 또한 러시아인들이 국경 검문소를 우회하여 차량을 이용해 대량의 외화를 조지아로 반입한 사실을 밝혀냈습니다.

그 돈은 이후 암호화폐를 구매하는 데 사용되어 cash세탁에 이용되었다고 조지아 공영 방송 1TV는 보도에서 설명했다.

조지아 당국은 불법 활동의 규모가 엄청났음에도 불구하고 해당 암호화폐 회사나 관련자들이 국가 예산에 어떠한 금액도 납부하지 않았다고 강조했습니다.

조지아 정부, cash 70만 달러 이상 압수

조지아 재무부 보도자료 에 따르면, 당국은 수도 트빌리시의 여러 장소를 수색하는 과정에서 37만 1천 달러, 회계 장부, 기타 문서 및 컴퓨터 장비를 압수했습니다.

디지털 코인 구매용으로 사용될 예정이었던 10만 달러가 연루된 인물 중 한 명에게서 압수되었고, 러시아 번호판이 달린 차량에서 25만 달러가 발견되어 압수된 자금의 총액은 72만 1천 달러에 달했습니다.

조지아 재무부는 불법 암호화폐 사기 행각을 조직한 러시아 시민들이 조지아 형법의 여러 조항에 따라 최대 12년의 징역형에 처해질 수 있다고 밝혔다

"상기 범죄에 연루된 다른 사람들을dent하고 폭로하며, 탈세 및 불법 소득의 합법화 가능성에 대한 추가적인 사실을 규명하기 위해 수사 과정에서 관련 조치가 취해지고 있습니다."

법무부 수사과는 또한 “금융·경제 분야에서 발생하는 범죄에 대해 엄격한 형사 사법 정책을 지속적으로 시행할 것”이라고 다짐했다

2008년 두 구소련 국가 간 전쟁 이후 조지아에서 사실상 러시아 대사관 역할을 하고 있는 스위스 대사관의 러시아 이익대표부는 이번 체포에 대해 아직 공식적인 논평을 내놓지 않았다.

현재 조지아 규정은 암호화폐의 소유와 거래를 모두 허용합니다. 몇 가지 예외를 제외하고 개인 거래자의 자본 이득은 소득세가 면제됩니다.

2019년부터 시행된 우호적인 세제 정책으로 인해 남캅카스 국가는 개인 암호화폐 투자자들에게trac투자처가 되었습니다.

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올해 3월, 현지 언론은 비지나 이바니슈빌리 전 조지아 총리의 측근이 암호화폐 관련 혐의로 해외로 도피했다고 보도했습니다. 크립토폴리탄(Cryptopolitan)에 따르면, 게오르기오스 바치아슈빌리는 비트코인 ​​채굴 투자로 얻은 자금을 횡령한 혐의로 기소될 위기에 처하자 이를 Bitcoin . 피해 떠 Cryptopolitan조지아