조지아, 수백만 달러 규모의 암호화폐 사기 운영 러시아인 체포

조지아 당국은 불법 암호화폐 사업 및 자금 세탁 사기 운영 혐의로 기소된 5명의 러시아 시민을 구금했습니다.

이 러시아인들은 또한 국경 통제를 피하기 위해 차량에 숨겨져 큰 금액의 외화를 이 코카서스 국가로 밀수한 혐의도 받고 있습니다.

조지아에서 체포된 러시아 암호화폐 범죄자들

모두 러시아 여권을 소지한 이 5명은 조지아 재무부 조사국과 국가 검찰청의 협조 하에 수행된 작전으로 체포되었으며, 이는 현지 및 러시아 미디어가 보도했습니다.

당국자들은 이 러시아인들이 국내 기업을 통해 물리적 사무실과 불법 '택배' 서비스를 통해 무면허 디지털 자산 서비스를 제공했다고 밝혔습니다.

조사 기관은 목요일 성명에서 해당 실체가 법률에 따라 조지아 중앙은행에 등록되거나 승인되지 않았다고 말하며 다음과 같이 설명했습니다.

"지난 몇 달 동안 해당 회사는 수억 GEL 규모의 가상 자산 거래를 수행하여 국내에서 통제되지 않은 국제 거래 실행에 관여했습니다."

현재 환율에 따르면 1억 조지아 라리(GEL)는 약 $3,700만 달러이며, 영문 간행물인 모스크바 타임스는 기사에서 이를 지적했습니다.

법 집행 당국자들은 또한 러시아 국적자들이 국경 통제를 우회하여 차량으로 대량의 외화를 조지아로 이체했다고 발견했습니다.

이 돈은 subsequently 암호화폐 구매에 사용되어 현금을 세탁했으며, 이는 조지아 공영 방송 1TV가 보고서에서 설명했습니다.

당국은 거대한 규모의 불법 활동에도 불구하고, 해당 암호화폐 기업이나 관련자들이 국가 예산에 어떤 지불도 하지 않았다고 강조했습니다.

조지아 정부, $700,000 이상 현금 압수

수도 트빌리시의 여러 장소에서 검색한 결과, 조지아 당국은 $371,000의 현금, 회계 기록, 기타 문서 및 컴퓨터 하드웨어를 압수했으며, 이는 재무성의 보도 자료에 상세히 기술되어 있습니다.

디지털 코인 구매를 목적으로 한 추가 $100,000이 관련자 중 한 명으로부터 압수되었으며, 러시아 번호판이 달린 차량에서 $250,000이 발견되어 압수된 자금 총액은 $721,000에 달했습니다.

조지아 재무부는 불법 암호화폐 사기를 조직한 러시아 시민들은 조지아 형법 여러 조항에 따라 최대 12년의 징역형을 받을 수 있다고 지적하며 다음과 같이 덧붙였습니다.

"관련 조치는 위 범죄에 연루된 다른 개인들을 식별하고 폭로하며, 추가적인 탈세 사실 및 불법 소득의Possible 합법화를 확인하기 위해 조사 내에서 취해지고 있습니다."

부처의 조사국은 또한 "금융경제 분야에서 저질러진 범죄에 대해 엄격한 형사 사법 정책을 계속 시행할 것"이라고 다짐했습니다.

2008년 두 전 소련 국가 간 전쟁 이후 이 나라에서 러시아의 사실상 대사관 역할을 해온 조지아 주재 스위스 대사관 러시아 관심 사무소는 아직 공식적으로 체포 사건에 대해 논평하지 않았습니다.

현재 조지아의 규제는 암호화폐 소유 및 거래를 모두 허용합니다. 몇 가지 예외를 제외하고 개인 트레이더의 양도소득은 소득세 면제됩니다.

2019년부터 시행되어 온 이러한 유리한 세금 정책은 이 남코카서스 국가를 사적 암호화폐 투자자들에게 매력적인 목적지로 만들었습니다.

이 나라는 또한 암호화폐 채굴의 주요 지역 허브로, 주로 수력 발전소에서 생산된 저렴한 에너지를 보유하고 있습니다.

올해 3월, 현지 미디어는 전 조지아 총리 비즈나 이바니슈빌리의 보좌관이 암호화폐 관련 혐의와 관련하여 국가를 탈출했다는 사실을 폭로했습니다. 조지 바치아슈빌리는 비트코인 채굴 투자에서 얻은 자금의 횡령 혐의와 관련하여 기소를 피하기 위해 조지아를 떠났으며, 이는 Cryptopolitan이 보고한 바와 같습니다.