La Géorgie arrête des Russes impliqués dans une escroquerie aux cryptomonnaies de plusieurs millions de dollars

Les autorités géorgiennes ont arrêté cinq citoyens russes accusés d'exploiter une entreprise illégale de cryptomonnaie et un système de blanchiment d'argent.

Les Russes sont également soupçonnés d'avoir introduit clandestinement d'importantes sommes cash étranger dans ce pays du Caucase, dissimulées dans un véhicule afin d'échapper aux contrôles frontaliers.

Des criminels russes spécialisés dans les cryptomonnaies ont été arrêtés en Géorgie

Les cinq individus, tous détenteurs de passeports russes, ont été arrêtés lors d'une opération menée par le Service d'enquête du ministère géorgien des Finances, en coordination avec le bureau du procureur général du pays, ont rapporté les médias locaux et russes.

Les agences ont établi que les Russes utilisaient une société nationale pour fournir des services d'actifs numériques sans licence, à la fois par le biais d'un bureau physique et d'un service de « messagerie » illégal.

L'entité n'était ni enregistrée ni autorisée par la Banque nationale de Géorgie, comme l'exige la loi, a déclaré l'organisme d'enquête dans un communiqué publié jeudi, précisant :

« Au cours des derniers mois, la société a effectué des transactions sur des actifs virtuels d'une valeur de plusieurs centaines de millions de GEL, se livrant ainsi à l'exécution de transactions internationales incontrôlées au sein du pays. »

Selon les taux de change actuels, 100 millions de laris géorgiens (GEL) représentent environ 37 millions de dollars, a noté le Moscow Times, publication en langue anglaise, dans un article.

Les forces de l'ordre ont également constaté que les ressortissants russes avaient transféré d'importantes sommes de devises étrangères en Géorgie par voiture, en contournant les contrôles frontaliers.

L'argent a ensuite été utilisé pour acheter des cryptomonnaies, ce qui a permis de blanchir l' cash, a expliqué la chaîne de télévision publique géorgienne 1TV dans un reportage.

Malgré l'ampleur considérable des activités illicites, ni la société de cryptomonnaies ni les personnes impliquées n'ont effectué de versements au budget de l'État, ont souligné les autorités géorgiennes.

Le gouvernement géorgien saisit plus de 700 000 dollars en cash

Lors de perquisitions menées à divers endroits de la capitale, Tbilissi, les autorités géorgiennes ont saisi 371 000 dollars, des documents comptables, d’autres documents et du matériel informatique, communiqué de presse .

Cent mille dollars supplémentaires, destinés à l'achat de cryptomonnaies, ont été confisqués à l'une des personnes impliquées, et 250 000 dollars ont été trouvés dans des véhicules immatriculés en Russie, ce qui porte le total des fonds saisis à 721 000 dollars.

Les citoyens russes qui ont organisé ce système illégal de cryptomonnaie pourraient encourir des peines de prison allant jusqu'à 12 ans, conformément à plusieurs articles du code pénal géorgien, a indiqué le Trésor géorgien, ajoutant :

« Des mesures appropriées sont prises dans le cadre de l'enquête afin d'dentet de démasquer d'autres personnes impliquées dans le crime susmentionné, et d'établir des faits supplémentaires concernant la fraude fiscale et la possible régularisation de revenus illégaux. »

Le service d'enquête du ministère s'est également engagé à « continuer de mettre en œuvre une politique de justice pénale stricte à l'encontre des crimes commis dans le domaine financier et économique »

La section des intérêts russes de l'ambassade de Suisse en Géorgie, qui fait office d'ambassade de facto de la Russie dans le pays depuis la guerre de 2008 entre les deux anciens États soviétiques, n'a pas encore commenté officiellement ces arrestations.

La réglementation géorgienne actuelle autorise la détention et le commerce de cryptomonnaies. À quelques exceptions près, les plus-values ​​réalisées par les particuliers sont exonérées d'impôt sur le revenu.

La politique fiscale favorable, en vigueur depuis 2019, a fait de ce pays du Caucase du Sud une destinationtracpour les investisseurs privés en cryptomonnaies.

une plaque tournante régionale majeure pour le minage de cryptomonnaies également

En mars dernier, les médias locaux ont révélé qu'un collaborateur de l'ancien Premier ministre géorgien Bidzina Ivanichvili avait fui le pays suite à des accusations liées aux cryptomonnaies. George Bachiashvili a choisi de quitter la Géorgie pour échapper aux poursuites pour détournement présumé de fonds provenant d'un Bitcoin , comme a rapporté l' Cryptopolitan.