Georgien verhaftet Russen, die einen millionenschweren Kryptobetrug betrieben

Die georgischen Behörden haben fünf russische Staatsbürger festgenommen, die beschuldigt werden, ein illegales Kryptowährungsgeschäft betrieben und ein Geldwäschesystem eingerichtet zu haben.

Die Russen stehen außerdem im Verdacht, große Summen ausländischen cash in das kaukasische Land geschmuggelt zu haben, versteckt in einem Fahrzeug, um die Grenzkontrollen zu umgehen.

Russische Kryptokriminelle in Georgien festgenommen

Die fünf Personen, die alle russische Pässe besitzen, wurden in einer Operation des Ermittlungsdienstes des georgischen Finanzministeriums in Abstimmung mit der Generalstaatsanwaltschaft des Landes festgenommen, wie lokale und russische Medien berichteten.

Die Behörden stellten fest, dass die Russen ein inländisches Unternehmen nutzten, um über ein physisches Büro und einen illegalen „Kurierdienst“ nicht lizenzierte Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte anzubieten.

Die Organisation war, entgegen den gesetzlichen Bestimmungen, weder bei der Nationalbank von Georgien registriert noch von dieser autorisiert, teilte die Ermittlungsbehörde am Donnerstag in einer Erklärung mit und führte dies weiter aus:

„Das Unternehmen hat in den vergangenen Monaten Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten im Wert von Hunderten Millionen GEL durchgeführt und sich damit an unkontrollierten internationalen Transaktionen innerhalb des Landes beteiligt.“

Nach den aktuellen Wechselkursen entsprechen 100 Millionen georgische Lari (GEL) etwa 37 Millionen US-Dollar, wie die englischsprachige Zeitung Moscow Times in einem Artikel anmerkte.

Die Strafverfolgungsbehörden stellten außerdem fest, dass die russischen Staatsangehörigen große Mengen an Fremdwährung mit dem Auto nach Georgien transferierten und dabei die Grenzkontrollen umgingen.

Das Geld wurde anschließend zum Kauf von Kryptowährungen verwendet, wodurch das cashgewaschen wurde, erklärte der georgische öffentlich-rechtliche Sender 1TV in einem Bericht.

Trotz des enormen Ausmaßes der illegalen Aktivitäten leisteten weder das Krypto-Unternehmen noch die beteiligten Personen Zahlungen an den Staatshaushalt, betonten die georgischen Behörden.

Georgische Regierung beschlagnahmt über 700.000 US-Dollar cash

des Finanzministeriums einer Pressemitteilung hervorgeht.

Weitere 100.000 US-Dollar, die für den Kauf digitaler Währungen bestimmt waren, wurden von einer der beteiligten Personen beschlagnahmt, und 250.000 US-Dollar wurden in Fahrzeugen mit russischen Kennzeichen gefunden, womit sich die Gesamtsumme der beschlagnahmten Gelder auf 721.000 US-Dollar beläuft.

Den russischen Staatsbürgern, die das illegale Kryptowährungssystem organisiert haben, drohen laut Angaben des georgischen Finanzministeriums gemäß mehreren Artikeln des georgischen Strafgesetzbuches Haftstrafen von bis zu 12 Jahren

„Im Rahmen der Ermittlungen werden entsprechende Maßnahmen ergriffen, um weitere an dem oben genannten Verbrechen beteiligte Personen zudentund zu entlarven sowie weitere Sachverhalte der Steuerhinterziehung und der möglichen Legalisierung illegaler Einkünfte aufzudecken.“

Der Ermittlungsdienst der Behörde bekräftigte zudem, „weiterhin eine strikte Strafverfolgungspolitik gegenüber Straftaten im Finanz- und Wirtschaftsbereich zu verfolgen“

Die Abteilung für russische Interessen in der Schweizer Botschaft in Georgien, die seit dem Krieg zwischen den beiden ehemaligen Sowjetstaaten im Jahr 2008 als faktische Botschaft Russlands in dem Land fungiert, hat sich noch nicht offiziell zu den Verhaftungen geäußert.

Die geltenden georgischen Bestimmungen erlauben sowohl den Besitz als auch den Handel mit Kryptowährungen. Kapitalgewinne von Privatanlegern sind, bis auf wenige Ausnahmen, von der Einkommensteuer befreit.

Die seit 2019 geltende günstige Steuerpolitik hat das südkaukasische Land zu einemtracZiel für private Krypto-Investoren gemacht.

Das Land ist auch ein wichtiges regionales Zentrum für das Mining von Kryptowährungen und verfügt über kostengünstige Energie, die hauptsächlich in Wasserkraftwerken erzeugt wird.

verließ George Bachiaschwili Georgien, um einer Strafverfolgung wegen mutmaßlicher Veruntreuung von Geldern aus einer Bitcoin -Mining-Investition zu entgehen. berichtete Wie Cryptopolitan,