- 格鲁吉亚拘留了五名被指控犯有加密货币罪行的俄罗斯国民。
- 被捕人员还被怀疑向该国走私外币现金。
- 作为正在进行的调查的一部分，格鲁吉亚官员已扣押超过70万美元。
格鲁吉亚当局拘留了五名被指控经营非法加密货币业务和洗钱计划的俄罗斯公民。
这些俄罗斯人还被怀疑将大量外币现金走私进入高加索国家，藏在车辆中以逃避边境管制。
俄罗斯加密货币罪犯在格鲁吉亚被捕
据当地和俄罗斯媒体报道，这五名持有俄罗斯护照的个人在格鲁吉亚财政部调查局与该国总检察长办公室协调开展的行动中被捕。
这些机构查明，俄罗斯人利用一家国内公司，通过实体办公室和非法的“快递”服务提供无牌照的数字资产服务。
调查机构在周四的一份声明中表示，该实体未按法律要求向格鲁吉亚国家银行注册或获得授权，并补充道：
“在过去几个月里，该公司进行了价值数亿格鲁吉亚拉里（GEL）的虚拟资产交易，从而在该国从事不受控制的国际交易。”
据《莫斯科时报》英文出版物在一篇文章中指出，根据当前汇率，1 亿格鲁吉亚拉里（GEL）约合 3700 万美元。
执法官员还发现，俄罗斯国民通过汽车将大量外币转入格鲁吉亚，绕过了边境管制。
格鲁吉亚公共广播公司 1TV 在一份报告中解释说，这笔钱随后被用于购买加密货币，从而洗钱。
格鲁吉亚当局强调，尽管非法活动规模巨大，但加密货币公司及相关人员均未向国家预算缴纳任何款项。
格鲁吉亚政府没收超过 $700,000 现金
在首都第比利斯各地的搜查中，格鲁吉亚当局查获了 37.1 万美元、会计记录、其他文件和计算机硬件，财政部在 新闻稿中对此进行了详细说明。
从一名涉案人员处还没收了另外 10 万美元，这笔钱原本打算用于购买数字硬币；在挂有俄罗斯车牌的车辆中发现了 25 万美元，使没收资金总额达到 72.1 万美元。
格鲁吉亚财政部指出，组织非法加密货币计划的俄罗斯公民可能面临长达 12 年的监禁，这符合格鲁吉亚刑法的几项规定，并补充道：
“调查正在采取相关措施，以查明和揭露上述犯罪中的其他涉案人员，并查明逃税和非法收入可能的合法化的额外事实。”
该部门的调查服务还誓言“继续实施针对金融经济领域犯罪的严格刑事司法政策”。
自 2008 年两个前苏联国家之间爆发战争以来，瑞士驻格鲁吉亚大使馆的俄罗斯利益处作为俄罗斯在该国的实际大使馆，尚未就逮捕事件正式发表评论。
目前的格鲁吉亚法规允许拥有和交易加密货币。除少数例外情况外，个人交易者的资本利得免征所得税。
自 2019 年以来一直实行的有利税收政策，使这个南高加索国家成为私人加密货币投资者的有吸引力目的地。
该国也是 加密货币挖矿的主要区域枢纽，拥有主要由水电站产生的低成本能源。
今年 3 月，当地媒体披露，前格鲁吉亚总理比济纳·伊万尼什维利的一名助手在涉及加密货币的指控中逃离该国。George Bachiashvili 选择离开格鲁吉亚以逃避起诉，据 Cryptopolitan 报道，他被指控挪用比特币挖矿投资所得资金。
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