Грузинские власти задержали пятерых граждан России по обвинению в организации незаконного бизнеса с криптовалютой и отмывании денег.
Россияне также подозреваются в контрабанде крупных сумм иностранной cash в кавказскую страну, которые они прячут в автомобиле, чтобы избежать пограничного контроля.
В Грузии задержаны российские криптопреступники
Как сообщают местные и российские СМИ, пятеро человек, все с российскими паспортами, были арестованы в ходе операции, проведенной Следственной службой Министерства финансов Грузии в координации с Генеральной прокуратурой страны.
Ведомства установили, что россияне использовали отечественную компанию для предоставления нелицензионных услуг в сфере цифровых активов как через физический офис, так и через нелегальную «курьерскую» службу.
Следственный орган в своем заявлении в четверг уточнил: «Эта организация не была зарегистрирована в Национальном банке Грузии и не имела от него разрешения, как того требует закон»
«В течение последних нескольких месяцев компания осуществляла операции с виртуальными активами на сотни миллионов лари, тем самым занимаясь проведением неконтролируемых международных транзакций внутри страны»
Согласно текущему обменному курсу, 100 миллионов грузинских лари (GEL) составляют приблизительно 37 миллионов долларов США, отметило англоязычное издание Moscow Times в своей статье.
Сотрудники правоохрательных органов также установили, что граждане России переправляли крупные суммы иностранной валюты в Грузию на автомобилях, минуя пограничный контроль.
Как пояснил грузинский общественный телеканал 1TV в своем репортаже, деньги впоследствии были использованы для покупки криптовалют и отмывания cash.
Несмотря на масштабность незаконной деятельности, ни криптокомпания, ни причастные к ней лица не производили никаких платежей в государственный бюджет, подчеркнули грузинские власти.
Правительство Грузии конфисковало более 700 000 долларов cash
В ходе обысков в различных местах столицы Тбилиси грузинские власти изъяли 371 000 долларов, бухгалтерские документы, другую документацию и компьютерное оборудование, в пресс-релизе .
Еще 100 000 долларов, предназначенные для покупки цифровых монет, были конфискованы у одного из причастных лиц, а 250 000 долларов были обнаружены в автомобилях с российскими номерными знаками, в результате чего общая сумма конфискованных средств составила 721 000 долларов.
В соответствии с несколькими статьями Уголовного кодекса Грузии, граждане России, организовавшие незаконную криптовалютную схему, могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до 12 лет, сообщило грузинское казначейство, добавив:
«В рамках расследования принимаются соответствующие меры дляdentи разоблачения других лиц, причастных к вышеупомянутому преступлению, а также для установления дополнительных фактов уклонения от уплаты налогов и возможной легализации незаконных доходов»
Следственная служба ведомства также пообещала «продолжать проводить строгую политику уголовного правосудия в отношении преступлений, совершенных в финансово-экономической сфере»
Отдел по российским интересам посольства Швейцарии в Грузии, которое с момента войны 2008 года между двумя бывшими советскими республиками фактически исполняет функции посольства России в стране, пока официально не прокомментировал аресты.
Действующее грузинское законодательство разрешает как владение, так и торговлю криптовалютами. За редкими исключениями, прирост капитала у индивидуальных трейдеров освобождается от подоходного налога.
Благоприятная налоговая политика, действующая с 2019 года, превратила эту южнокавказскую страну вtracместо для частных криптоинвесторов.
Страна также является крупным региональным центром майнинга криптовалют , поскольку может похвастаться недорогой энергией, вырабатываемой в основном гидроэлектростанциями.
В марте этого года местные СМИ сообщили, что помощник бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили сбежал из страны на фоне обвинений, связанных с криптовалютой. Cryptopolitan , Георгий Бачиашвили инвестиций в майнинг Bitcoin
