Грузия арестовала россиян, управлявших многомиллионной крипто-схемой

Грузинские власти задержали пятерых граждан России, обвиняемых в организации незаконного криптовалютного бизнеса и схемы отмывания денег.

Также подозревается, что россияне контрабандой ввозили в кавказскую страну крупные суммы иностранной валюты, спрятанные в автомобиле, чтобы избежать пограничного контроля.

Российские крипто-преступники задержаны в Грузии

Пятеро лиц, все с российскими паспортами, были арестованы в ходе операции, проведённой Следственной службой Министерства финансов Грузии в координации с Генеральной прокуратурой страны, сообщили местные и российские СМИ.

Ведомства установили, что россияне использовали местную компанию для предоставления нелицензированных услуг с цифровыми активами как через физический офис, так и через незаконную «курьерскую» службу.

Субъект не был зарегистрирован и не имел разрешения Национального банка Грузии, как того требует закон, говорится в заявлении следственных органов в четверг, с уточнением:

«За последние несколько месяцев компания провела транзакции с виртуальными активами на сумму сотни миллионов лари, тем самым занимаясь осуществлением неконтролируемых международных транзакций внутри страны».

По текущим обменным курсам 100 миллионов грузинских лари (GEL) составляют примерно $37 млн, отметило англоязычное издание Moscow Times в своей статье.

Сотрудники правоохранительных органов также обнаружили, что российские граждане переводили крупные суммы иностранной валюты в Грузию на автомобилях, обходя пограничный контроль.

Затем эти деньги использовались для покупки криптовалют, что позволяло отмывать наличные, объяснил грузинский государственный вещатель 1TV в своём репортаже.

Несмотря на масштаб незаконной деятельности, ни криптофирма, ни вовлечённые лица не внесли никаких платежей в государственный бюджет, подчеркнули грузинские власти.

Правительство Грузии изъяло более $700,000 в наличных

Во время обысков в различных местах в столице Тбилиси грузинские власти изъяли $371 000, бухгалтерские книги, другую документацию и компьютерное оборудование, говорится в пресс-релизе министерства финансов.

Ещё $100 000, предназначенные для покупки цифровых монет, были конфискованы у одного из причастных лиц, а $250 000 найдены в автомобилях с российскими номерными знаками, что привело к общей сумме изъятого в $721 000.

Граждане России, организовавшие незаконную крипто-схему, могут столкнуться с тюремными сроками до 12 лет в соответствии с несколькими статьями Уголовного кодекса Грузии, отметило Грузинское казначейство, добавив:

«Принимаются соответствующие меры в рамках расследования для выявления и разоблачения других лиц, причастных к вышеупомянутому преступлению, а также для установления дополнительных фактов уклонения от уплаты налогов и возможной легализации незаконных доходов».

Следственная служба ведомства также пообещала «продолжать применять строгую политику уголовного правосудия в отношении преступлений, совершённых в финансово-экономической сфере».

Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, выполняющая функции фактического посольства России в стране с 2008 года после войны между двумя бывшими советскими государствами, пока не дала официальных комментариев по поводу арестов.

Текущие грузинские правила разрешают как владение, так и торговлю криптовалютами. За исключением нескольких случаев, прибыль физических лиц от торговли освобождена от налога на доход.

Благоприятная налоговая политика, действующая с 2019 года, превратила эту южнокавказскую страну в привлекательное направление для частных крипто-инвесторов.

Страна также является крупным региональным хабом для майнинга криптовалют, располагая дешёвой энергией, вырабатываемой преимущественно гидроэлектростанциями.

В марте этого года местные СМИ сообщили, что помощник бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили бежал из страны на фоне обвинений, связанных с криптовалютами. Джордж Бахиашвили решил покинуть Грузию, чтобы избежать уголовного преследования по делу о предполагаемом хищении средств, полученных от инвестиций в майнинг биткоина, как сообщал Cryptopolitan.