ジョージア、数百万ドル規模の暗号資産詐欺を実行したロシア人を逮捕

ジョージア当局は、違法な暗号通貨ビジネスとマネーロンダリング計画を運営したとしてロシア人5人を拘束した。.

ロシア人らはまた、国境管理を逃れるため車両に隠して多額の外国 cash コーカサス諸国に密輸した疑いもある。.

ロシアの暗号犯罪者がジョージアで逮捕

地元メディアとロシアメディアの報道によると、ロシアのパスポートを所持する5人は、ジョージア財務省捜査局が同国の検察庁と連携して実施した捜査で逮捕された。.

当局は、ロシア人が国内企業を利用して、物理的なオフィスと違法な「宅配」サービスの両方を通じて無許可のデジタル資産サービスを提供していたことを突き止めた。.

捜査機関は木曜日の声明で、この組織は法律で義務付けられている通りジョージア国立銀行に登録も認可もされていなかったと述べ、次のように詳述した。

「過去数か月間、同社は数億GEL相当の仮想資産取引を実行し、それによって国内で管理されていない国際取引を実行した。」

英字紙モスクワ・タイムズの記事によると、現在の為替レートによれば、1億ジョージア・ラリ（GEL）は約3,700万ドルとなる。.

法執行当局はまた、ロシア国籍者が国境管理を回避し、車でジョージアに多額の外貨を移送したことも突き止めた。.

ジョージアの国営放送局1TVは報道の中で、この資金はその後、仮想通貨の購入に使用され、 cash洗浄が行われたと説明した。.

違法行為の規模が巨大であったにもかかわらず、仮想通貨企業も関係者も国家予算に一切の支払いを行っていないとジョージア当局は強調した。.

ジョージア政府、70万ドル以上の cashを押収

ジョージア当局は首都トビリシの様々な場所で捜索を行い、37万1000ドル、会計記録、その他の書類、コンピューター機器を押収したと、財務省の プレスリリース で明らかにした。

さらに、デジタルコインの購入予定だった10万ドルが関与したとされる人物の1人から押収され、ロシアのナンバープレートを付けた車両から25万ドルが発見され、押収された資金の総額は72万1000ドルとなった。.

ジョージア財務省は、違法な暗号スキームを組織したロシア国民は、ジョージア刑法のいくつかの条項に従って、最長12年の懲役刑に直面する可能性があると指摘し、次のように付け加えた。

「捜査においては、上記の犯罪に関与した他の個人をdent・摘発し、脱税の事実や違法収入の合法化の可能性をさらに明らかにするための適切な措置が講じられている。」

同省の捜査局はまた、「金融経済分野で犯された犯罪に対して、引き続き厳格な刑事司法政策を実施する」と誓約した。

旧ソ連の2国間の2008年の戦争以来、ジョージアにおけるロシアの事実上の大使館としての役割を果たしている在ジョージアスイス大使館のロシア利益担当部は、逮捕についてまだ公式コメントを出していない。.

ジョージアの現行法では、暗号通貨の保有と取引の両方が認められています。一部の例外を除き、個人トレーダーのキャピタルゲインは所得税が免除されます。.

2019年から実施されている優遇税制により、この南コーカサスの国は個人の暗号資産投資家にとってtrac的な投資先となっている。.

同国は 仮想通貨マイニング 、主に水力発電所によって生成される低コストのエネルギーを誇り、

今年3月、ジョージアのビジナ・イヴァニシヴィリ前首相の側近が、仮想通貨関連の疑惑を受けて国外に逃亡したと地元メディアが報じた。Cryptopolitanの報道によると、イヴァニシヴィリ氏はビットコインマイニング投資で得た資金を横領した容疑で起訴を逃れるため、ジョージア Bitcoin という し 出国 Cryptopolitan。