- 元ジョージア首相の補佐官であるジョージ・バチアシビリは、ビットコイン投資に関連する横領の疑いで国を後にした。
- 報道によると、バチアシュヴィリ氏は新たな国へ入国し、ロイターへの所在地開示を拒否している。
- トランスパレンシー・インターナショナルはこれらの疑惑に反対しており、バチアシュヴィリ氏は自身の親ウクライナ姿勢が原因だと指摘している。
元ジョージア首相の補佐官であるジョージ・バチアシビリは、ビットコイン投資に関連する横領の疑いで国を後にした。複数の報道によれば、ミッションゲートの創設者でベンチャーキャピタリストである同氏は、投資利益の横領容疑で裁判にかけられているという。
最新の展開は、ジョージアの裁判所が、元ジョージア首相ビズィナ・イヴァニシヴィリの元上司に対する alleged crimes（ alleged 犯罪）でバチャシビリの投獄を命じた後のものである。報告によると、バチャシビリは約250万ゲラ（90万ドル）の保釈金を課されていたが、3月2日にアルメニアに国境を越えた後、保釈条件に違反した。
ジョージア内務省の公式報告書を受け、ジョルギ・ゲラシビリ裁判官は、保釈条件（厳格な拘禁措置を義務付ける）に違反したとして、検察側のバチアシビリの逮捕・勾留請求を認めた。
元ジョージア首相の補佐官が別の国へ
地元ニュース局TV・ピルヴェリの報道によれば、バチシビリは移動が発覚し裁判官に報告された後、アルメニアを出国したようだ。同テレビ局は、彼が第三国へ渡ったと伝え、ベンチャーキャピタリストはロイター通信に対し現在の居場所を明かすことを拒否している。
バチアシビリは現在、2015年から2017年にかけて行われた約8,253 BTCの横領容疑に直面している。この投資家は、イヴァニシヴィリの資金を用いて取得した500万ドルの融資を、Bitfuryのビットコインマイニング事業に投資したとされている。
イヴァニシヴィリによれば、暗号通貨市場のボラティリティ（価格変動）への懸念から、2016年後半にマイニングされたビットコインの売却を協議していたという。報道によると、バチアシビリは2016年8月と9月に、イヴァニシヴィリが所有するカルトゥ銀行に対して融資を返済した。1年後、彼は銀行のディレクターであるナト・ハインドラヴァに約53万6,900ドルの利益を送金した。
それでもイヴァニシヴィリは、マイニング事業の真の収益についてバチアシビリから誤った情報を提供されていたと主張し、マイニングされたビットコインは数百万ドルの価値があったと指摘している。これに基づき、バチアシビリはジョージア刑法第182条および第194条（他者の資金の横領およびマネーロンダリングを禁止する条項）に違反する罪で起訴された。
トランスペアレンシー・インターナショナルが事件に反対
両者の関係が悪化する前、バチアシビリは元ジョージア首相イヴァニシヴィリの補佐官を務めていた。イヴァニシヴィリの資産は約76億ドル、あるいは国のGDPの4分の1に相当すると推定されている。同首相は以前、多くの国際組織から思慮深い指導者として称賛され、トランスペアレンシー・インターナショナルからは「真の支配者」と評されていた。イヴァニシヴィリは2012年にジョージア・ドリーム党を設立し、現在はその名誉党首を務めている。
しかし、トランスペアレンシー・インターナショナルはこの進行中の事件に反対の意を示し、「イヴァニシヴィリの私的な財務利益を明確かつ明示的に反映している」と指摘している。同団体はまた、「検察側の立場の弱さと、この事件における証拠の欠如はあまりにも明白であり、法の支配に基づくどの法体系でも、このような訴追は想像もつかないものとなるだけでなく、裁判手続きにすら至らないだろう」と述べている。
NGOの報告書によると、バチャシビリの立場は明確だった。上司にカルトゥ銀行からの融資を依頼し、資金をビットコインマイニングに投資するよう助言することだった。同組織は、事件における証言以外の唯一の証拠は、融資の詳細を示す文書と、銀行からの融資を確保するためにイヴァニシヴィリが高金利を支払うようバチャシビリに指示した電話会話の録音であると指摘した。
これらの詳細を踏まえ、同NGOは訴追に法的・事実的な根拠がないと主張しており、ロンドンとワシントンD.C.に拠点を置く法律事務所Amsterdam & Partnersの弁護士代表も同様の見解を持っている。
「国家はイヴァニシヴィリの気まぐれな要望に従い、法律に違反して行動しているように見える」と同氏は語った。「8年前に返済された銀行融資から金銭を借りていると主張し、証拠もなく、民事事件ではなく刑事訴追で問題を追及するというのは、イヴァニシヴィリにとって信用できない。2024年3月の初公聴会で、同社のシニアパートナーであるロバート・アムステルダムはこう述べた。
一方、バチャシビリは有罪となれば最大12年の禁錮刑に処される可能性がある。投資家は以前、この訴追が、進行中のロシア-ウクライナ紛争における彼の立場に対する報復であると指摘していた。彼はウクライナを公に支持してきたが、これは親ロシア派のイヴァニシヴィリを不機嫌にさせた。
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Owotunse Adebayo
アデバヨは、暗号通貨分野で4年の経験を持つライターです。ラゴス大学で都市・地域計画を専攻し、卒業しました。アデバヨは以前、TokenhellやCryptoTickerで暗号通貨およびフィンテックのニュース記事を書いていました。現在はCryptopolitanのニュース寄稿者として活動しています。
