El asistente del ex primer ministro georgiano huye del país tras las acusaciones de malversación de Bitcoin

El asistente del ex primer ministro georgiano, George Bachiashvili, ha huido del país tras las acusaciones de malversación relacionadas con las inversiones en Bitcoin. Según varios informes, el fundador de Mission Gate y capitalista de riesgo ha estado en juicio por presuntamente malversar las ganancias de las inversiones.

El último desarrollo se produce después de que un tribunal en Georgia ordenara el encarcelamiento de Bachiashvili por sus presuntos crímenes bajo su antiguo jefe, el ex primer ministro georgiano Bidzina Ivanishvili. Según los informes, a Bachiashvili se le había impuesto una fianza de unos 2,5 millones de GEL (900.000 $), pero violó las condiciones de su fianza cuando cruzó la frontera hacia Armenia el 2 de marzo.

Tras un informe oficial del Ministerio del Interior de Georgia, el juez Giorgi Gelashvili confirmó la moción de la fiscalía para aprehender y mantener a Bachiashvili en custodia, señalando que violó las condiciones de su fianza, que exigen medidas de detención estrictas.

El asistente del ex primer ministro georgiano entra en otro país

Según la emisora de noticias local TV Pirveli, Bachiashvili ha dejado Armenia, aparentemente después de que su movimiento fuera descubierto y reportado al juez. La estación de televisión local mencionó que ha cruzado a un tercer país, y el capitalista de riesgo se ha negado a revelar su ubicación actual a Reuters.

Bachiashvili enfrenta actualmente acusaciones de malversar aproximadamente 8.253 BTC, cometiendo el acto entre 2015 y 2017. Se dice que el inversor invirtió un préstamo de 5 millones de dólares, obtenido utilizando los fondos de Ivanishvili, en las operaciones de minería de Bitcoin en Bitfury.

Según Ivanishvili, había discutido la liquidación del Bitcoin minado en la segunda mitad de 2016, tras las preocupaciones por la volatilidad del mercado de criptomonedas. Los informes señalaron que Bachiashvili reembolsó el préstamo al emisor, el Cartu Bank propiedad de Ivanishvili, en agosto y septiembre de 2016. Un año después, transfirió aproximadamente $536.900 en ganancias al director del banco, NATO Khaindrava.

Aún así, Ivanishvili sostiene que fue engañado por Bachiashvili sobre los rendimientos reales de las operaciones de minería, señalando que el Bitcoin minado valía millones de dólares. En consecuencia, Bachiashvili fue acusado bajo los artículos 182 y 194 del Código Penal georgiano, que prohíben la apropiación indebida de fondos pertenecientes a otra parte y el lavado de dinero.

Transparencia Internacional se opone al caso

Antes de que la relación se deteriorara entre ambas partes, Bachiashvili sirvió como asistente del ex primer ministro georgiano Ivanishvili, quien se estima que posee una fortuna de unos 7.600 millones de dólares, o una cuarta parte del PIB del país. El primer ministro había sido anteriormente elogiado por muchas organizaciones internacionales como un líder reflexivo, con Transparencia Internacional describiéndolo como un “gobernante real”. Ivanishvili fundó el Partido Sueño Georgiano en 2012, actualmente sirve como presidente honorario del partido.

Sin embargo, Transparencia Internacional se ha opuesto al caso en curso, señalando que “refleja clara y explícitamente los intereses financieros privados de Ivanishvili”. La asociación también dijo que “la debilidad de la posición de la fiscalía y la falta de evidencia en este caso son tan evidentes que, en cualquier sistema legal basado en el estado de derecho, tales cargos no solo serían inconcebibles, sino que ni siquiera llegarían a los procedimientos judiciales.”

Según el informe de la ONG, la posición de Bachiashvili era clara: asesorar a su jefe para obtener un préstamo del Cartu Bank e invertir los fondos en minería de Bitcoin. La organización mencionó que la única prueba no testimonial en el caso son documentos que muestran los detalles del préstamo y una grabación de una conversación telefónica relacionada con el préstamo, donde Ivanishvili le dijo a Bachiashvili que pagara un interés más alto para asegurar el préstamo del banco.

Con esos detalles, la ONG sostiene que los cargos no tienen fundamento legal ni fáctico, una opinión también sostenida por los representantes legales del inversor, Amsterdam & Partners, con sede en Londres y Washington D.C.

“El Estado parece estar actuando en violación de la ley a instancias de los caprichosos deseos de Ivanishvili”, dijo. “No es creíble que Ivanishvili reclame que se le debe dinero por un préstamo bancario pagado hace ocho años sin evidencia, y luego que se persiga el asunto con cargos penales en lugar de un caso civil”, dijo el socio senior de la firma, Robert Amsterdam, en la primera audiencia en marzo de 2024.

Mientras tanto, Bachiashvili podría enfrentar hasta 12 años de prisión si se le encuentra culpable de las acusaciones, con los inversores que anteriormente señalaron que los cargos son un castigo por su postura en el conflicto ruso-ucraniano en curso. Aunque ha mostrado públicamente su apoyo a Ucrania, esto ha disgustado al pro-ruso Ivanishvili.