前格鲁吉亚总理助手在比特币挪用指控后逃离该国

前格鲁吉亚总理助手George Bachiashvili在涉嫌与比特币投资有关的挪用公款指控后逃离该国。根据几份报告，Mission Gate创始人和风险资本家一直在受审，涉嫌挪用投资利润。

最新的发展发生在格鲁吉亚一家法院下令监禁Bachiashvili之后，原因是他被指控在其前老板、前格鲁吉亚总理Bidzina Ivanishvili手下犯有罪行。据报道，Bachiashvili被处以约250万拉里（90万美元）的保释金，但他在3月2日越过边境进入亚美尼亚后违反了保释条件。

在格鲁吉亚内政部的一份官方报告之后，法官Giorgi Gelashvili维持了检方逮捕并拘留Bachiashvili的请求，指出他违反了保释条件，这些条件要求严格的拘留措施。

前格鲁吉亚总理助手进入另一个国家

据当地新闻电视台TV Pirveli报道，Bachiashvili已离开亚美尼亚，似乎是在他的行动被发现并报告给法官之后。当地电视台提到，他已经越过边界进入第三国，这位风险资本家拒绝向路透社透露他目前的位置。

Bachiashvili目前面临涉嫌挪用约8,253枚比特币的指控，其行为发生在2015年至2017年之间。据悉，该投资者将一笔500万美元的贷款（使用Ivanishvili的资金获得）投资于Bitfury的比特币挖矿业务。

根据Ivanishvili的说法，他在2016年下半年讨论了清算挖出的比特币，因为担心加密货币市场的波动性。报道指出，Bachiashvili在2016年8月和9月向发行人Ivanishvili拥有的Cartu银行偿还了贷款。一年后，他将约536,900美元的利润转移给银行董事NATO Khaindrava。

尽管如此，Ivanishvili坚持认为他被Bachiashvili误导了挖矿业务的真实回报，指出挖出的比特币价值数百万美元。据此，Bachiashvili被指控违反格鲁吉亚刑法第182条和第194条，该条款防止挪用属于另一方的资金和洗钱。

透明国际对该案表示反对

在双方关系恶化之前，Bachiashvili曾担任前格鲁吉亚总理Ivanishvili的助手，据估计他拥有约760亿美元的财富，或该国GDP的四分之一。Ivanishvili此前被许多国际组织誉为深思熟虑的领导者，透明国际称他为“真正的统治者”。Ivanishvili于2012年创立了格鲁吉亚梦想党，目前担任该党名誉主席。

然而，透明国际对该案表示反对，指出它“清晰明确地反映了Ivanishvili的私人财务利益”。该协会还表示，“检方立场的薄弱和本案证据的缺乏是如此明显，以至于在任何基于法治的法律体系中，此类指控不仅不可想象，甚至根本不会进入法院程序。”

根据该非政府组织的报告，Bachiashvili的立场很明确：建议他的老板从Cartu银行获得贷款，并将资金投资于比特币挖矿。该组织指出，案件中唯一的非证词证据是显示贷款细节的文件，以及与贷款相关的电话录音，其中Ivanishvili告诉Bachiashvili支付更高的利息以确保从银行获得贷款。

有了这些细节，该非政府组织辩称，这些指控既没有法律基础也没有事实基础，伦敦和华盛顿特区的律师事务所Amsterdam & Partners的法律代表也持有这一观点。

“国家似乎在违反法律，顺从Ivanishvili反复无常的愿望，”他说。“Ivanishvili声称他欠一笔八年前的已偿还银行贷款，却没有证据，然后用刑事指控而不是民事案件来追究此事，这是不可信的，”该事务所的高级合伙人Robert Amsterdam在2024年3月的第一次听证会上说。

与此同时，如果Bachiashvili被指控罪名成立，他可能面临长达12年的监禁，投资者此前指出，这些指控是对他在 ongoing 俄罗斯-乌克兰冲突中立场的惩罚。虽然他公开表示支持乌克兰，但这惹恼了亲俄的Ivanishvili。