جورجيا تعتقل روسيين يديرون مخططاً احتيالياً للعملات المشفرة بملايين الدولارات

ألقت السلطات الجورجية القبض على خمسة مواطنين روس متهمين بإدارة أعمال غير قانونية في مجال العملات المشفرة وغسل الأموال.

ويُشتبه أيضاً في قيام الروس بتهريب مبالغ كبيرة من cash الأجنبية إلى الدولة القوقازية، مخبأة في مركبة لتجنب مراقبة الحدود.

إلقاء القبض على مجرمين روس متخصصين في العملات المشفرة في جورجيا

أفادت وسائل إعلام محلية وروسية بأنه تم إلقاء القبض على خمسة أشخاص، جميعهم يحملون جوازات سفر روسية، في عملية نفذتها دائرة التحقيقات التابعة لوزارة المالية الجورجية، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في البلاد.

وقد توصلت الوكالات إلى أن الروس استخدموا شركة محلية لتقديم خدمات الأصول الرقمية غير المرخصة من خلال مكتب فعلي وخدمة "بريد" غير قانونية.

أوضحت هيئة التحقيق في بيان لها يوم الخميس أن الكيان لم يكن مسجلاً لدى البنك الوطني لجورجيا أو مرخصاً له من قبله، كما هو مطلوب بموجب القانون، مضيفة:

"على مدى الأشهر القليلة الماضية، قامت الشركة بتنفيذ معاملات أصول افتراضية بقيمة مئات الملايين من اللاري الجورجي، وبالتالي انخرطت في تنفيذ معاملات دولية غير خاضعة للرقابة داخل البلاد."

بحسب أسعار الصرف الحالية، فإن 100 مليون لاري جورجي (GEL) تعادل حوالي 37 مليون دولار، كما أشارت صحيفة موسكو تايمز الناطقة باللغة الإنجليزية في مقال لها.

كما اكتشف مسؤولو إنفاذ القانون أن المواطنين الروس قاموا بتحويل مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية إلى جورجيا بالسيارة، متجاوزين بذلك ضوابط الحدود.

أوضحت هيئة الإذاعة العامة الجورجية 1TV في تقرير لها أن الأموال استخدمت لاحقاً لشراء العملات المشفرة، ما أدى إلى غسل cash.

أكدت السلطات الجورجية أنه على الرغم من الحجم الهائل للأنشطة غير المشروعة، لم تقم شركة العملات المشفرة ولا الأشخاص المتورطون فيها بأي مدفوعات لميزانية الدولة.

الحكومة الجورجية تصادر أكثر من 700 ألف دولار cash

الصادر عن وزارة المالية أنه خلال عمليات التفتيش في مواقع مختلفة بالعاصمة تبليسي، صادرت السلطات الجورجية 371 ألف دولار، وسجلات محاسبية، ووثائق أخرى، وأجهزة كمبيوتر. البيان الصحفي أوضح

تمت مصادرة مبلغ 100 ألف دولار أخرى مخصصة لشراء العملات الرقمية من أحد الأفراد المتورطين، وتم العثور على 250 ألف دولار في سيارات تحمل لوحات ترخيص روسية، ليصل إجمالي الأموال المصادرة إلى 721 ألف دولار.

أشارت وزارة الخزانة الجورجية إلى أن المواطنين الروس الذين نظموا مخطط العملات المشفرة غير القانوني قد يواجهون أحكاماً بالسجن تصل إلى 12 عاماً، وفقاً لعدة مواد من قانون العقوبات الجورجي، مضيفة:

"يتم اتخاذ التدابير ذات الصلة في إطار التحقيق من أجلdentوكشف الأفراد الآخرين المتورطين في الجريمة المذكورة أعلاه، ولإثبات حقائق إضافية تتعلق بالتهرب الضريبي وإمكانية تقنين الدخل غير المشروع."

كما تعهدت دائرة التحقيقات التابعة للقسم بـ "مواصلة تطبيق سياسة صارمة للعدالة الجنائية ضد الجرائم المرتكبة في المجال المالي والاقتصادي"

لم يصدر قسم المصالح الروسية في السفارة السويسرية في جورجيا، والذي يعمل كسفارة فعلية لروسيا في البلاد منذ حرب 2008 بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين، أي تعليق رسمي حتى الآن على الاعتقالات.

تسمح اللوائح الجورجية الحالية بامتلاك وتداول العملات المشفرة. وباستثناءات قليلة، تُعفى الأرباح الرأسمالية للمتداولين الأفراد من ضريبة الدخل.

لقد حولت السياسة الضريبية المواتية، والتي تم تطبيقها منذ عام 2019، دولة جنوب القوقاز إلى وجهةtracلمستثمري العملات المشفرة من القطاع الخاص.

وتُعد البلاد مركزاً إقليمياً رئيسياً لتعدين العملات المشفرة أيضاً، حيث تتميز بطاقة منخفضة التكلفة يتم توليدها بشكل رئيسي من محطات الطاقة الكهرومائية.

في مارس من هذا العام، كشفت وسائل إعلام محلية أن أحد مساعدي رئيس الوزراء الجورجي السابق، بيدزينا إيفانيشفيلي، قد فرّ من البلاد وسط مزاعم تتعلق بالعملات المشفرة. وقد اختار جورج باتشياشفيلي مغادرة جورجيا هرباً من الملاحقة القضائية بتهمة اختلاس أموال مكتسبة من Bitcoin ، وفقاً لما ذكره موقع Cryptopolitan.