Georgia detiene a rusos que dirigían un esquema de criptomonedas por millones de dólares
- Georgia detuvo a cinco nacionales rusos acusados de delitos relacionados con criptomonedas.
- Los detenidos también son sospechosos de contrabandear efectivo extranjero al país.
- Las autoridades georgianas han incautado más de 700.000 dólares como parte de la investigación en curso.
Las autoridades georgianas han detenido a cinco ciudadanos rusos acusados de operar un negocio ilegal de criptomonedas y un esquema de lavado de dinero.
También se sospecha que los rusos contrabandearon grandes sumas de efectivo extranjero hacia la nación caucásica, ocultas en un vehículo para evitar el control fronterizo.
Criminales rusos de criptomonedas aprehendidos en Georgia
Los cinco individuos, todos con pasaportes rusos, han sido arrestados en una operación llevada a cabo por el Servicio de Investigación del Ministerio de Finanzas de Georgia, en coordinación con la Oficina del Fiscal General del país, informaron los medios locales y rusos.
Las agencias establecieron que los rusos utilizaron una empresa nacional para proporcionar servicios de activos digitales sin licencia a través de una oficina física y un servicio de
El organismo investigador declaró el jueves, en un comunicado, que la entidad no estaba registrada ni autorizada por el Banco Nacional de Georgia, como exige la ley, y añadió:
“A lo largo de los últimos meses, la empresa realizó transacciones con activos virtuales por valor de cientos de millones de GEL, participando así en la ejecución de transacciones internacionales no controladas dentro del país.”
Según los tipos de cambio actuales, 100 millones de laris georgianos (GEL) equivalen aproximadamente a 37 millones de dólares, señaló la publicación en inglés Moscow Times en un artículo.
Las fuerzas del orden también descubrieron que los ciudadanos rusos transferían grandes cantidades de moneda extranjera a Georgia en coche, eludiendo los controles fronterizos.
El dinero se utilizó posteriormente para comprar criptomonedas, blanqueando así el efectivo, explicó el radiodifusor público georgiano 1TV en un informe.
A pesar de la enorme escala de las actividades ilícitas, ni la empresa de criptomonedas ni las personas involucradas realizaron ningún pago al presupuesto estatal, enfatizaron las autoridades georgianas.
El gobierno georgiano incauta más de $700,000 en efectivo
Durante registros en varias ubicaciones en la capital Tiflis, las autoridades georgianas confiscaron 371.000 dólares, registros contables, otra documentación y hardware informático, detalló el comunicado de prensa del Ministerio de Finanzas.
Se confiscaron otros 100.000 dólares destinados a la compra de monedas digitales a uno de los individuos implicados, y se encontraron 250.000 dólares en vehículos con matrículas rusas, lo que eleva el total de fondos incautados a 721.000 dólares.
Los ciudadanos rusos que organizaron el esquema ilegal de criptomonedas podrían enfrentar penas de prisión de hasta 12 años, de acuerdo con varios artículos del Código Penal de Georgia, señaló la Tesorería de Georgia, añadiendo:
“Se están tomando las medidas pertinentes dentro de la investigación para identificar y exponer a otras personas involucradas en el crimen mencionado anteriormente, y para establecer hechos adicionales de evasión fiscal y posible legalización de ingresos ilegales.”
El servicio de investigación del departamento también se comprometió a “continuar implementando una estricta política de justicia penal contra los delitos cometidos en la esfera financiero-económica.”
La Sección de Intereses Rusos en la Embajada de Suiza en Georgia, que actúa como la embajada de facto de Rusia en el país desde la guerra de 2008 entre los dos antiguos estados soviéticos, aún no ha hecho comentarios oficiales sobre los arrestos.
La normativa georgiana actual permite tanto la tenencia como el comercio de criptomonedas. Con pocas excepciones, las ganancias de capital de los traders individuales están exentas del impuesto sobre la renta.
La favorable política fiscal, en vigor desde 2019, ha convertido a la nación del Cáucaso Sur en un destino atractivo para los inversores privados de criptomonedas.
El país es también un importante centro regional para la minería de criptomonedas, contando con energía de bajo costo generada principalmente por plantas hidroeléctricas.
En marzo de este año, los medios locales revelaron que un asistente del ex primer ministro georgiano Bidzina Ivanishvili había huido del país en medio de acusaciones relacionadas con criptomonedas. George Bachiashvili optó por dejar Georgia para evadir el enjuiciamiento por presunta malversación de fondos obtenidos de una inversión en minería de Bitcoin, como informó Cryptopolitan.
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