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Georgia arresta a rusos que dirigían un esquema multimillonario de criptomonedas
- Georgia detuvo a cinco ciudadanos rusos acusados de delitos relacionados con criptomonedas.
- Los detenidos también son sospechosos de introducir de contrabando cash extranjero al país.
- Las autoridades georgianas han confiscado más de 700.000 dólares como parte de la investigación en curso.
Las autoridades georgianas han detenido a cinco ciudadanos rusos acusados de operar un negocio ilegal de criptomonedas y un plan de lavado de dinero.
Los rusos también son sospechosos de introducir de contrabando grandes sumas de cash extranjero en la nación caucásica, ocultas en un vehículo para evitar el control fronterizo.
Delincuentes criptográficos rusos detenidos en Georgia
Cinco personas, todas ellas con pasaportes rusos, fueron detenidas en una operación llevada a cabo por el Servicio de Investigación del Ministerio de Finanzas de Georgia, en coordinación con la Fiscalía General del país, informaron medios locales y rusos.
Las agencias establecieron que los rusos utilizaron una empresa nacional para proporcionar servicios de activos digitales sin licencia a través de una oficina física y un servicio de “mensajería” ilegal.
La entidad no estaba registrada ni autorizada por el Banco Nacional de Georgia, como lo exige la ley, dijo el organismo de investigación en un comunicado el jueves, y detalló:
“Durante los últimos meses, la empresa realizó transacciones de activos virtuales por valor de cientos de millones de GEL, participando así en la ejecución de transacciones internacionales no controladas dentro del país”
Según el tipo de cambio actual, 100 millones de laris georgianos (GEL) equivalen aproximadamente a 37 millones de dólares, señaló en un artículo la publicación en inglés Moscow Times.
Los agentes del orden también descubrieron que los ciudadanos rusos transferían grandes cantidades de moneda extranjera a Georgia en coche, eludiendo los controles fronterizos.
El dinero fue utilizado posteriormente para comprar criptomonedas y blanquear el cash, explicó la emisora pública georgiana 1TV en un informe.
A pesar de la escala masiva de las actividades ilícitas, ni la empresa de criptomonedas ni las personas involucradas realizaron ningún pago al presupuesto estatal, enfatizaron las autoridades georgianas.
El gobierno georgiano incauta más de 700.000 dólares en cash
Durante los registros realizados en varios lugares de la capital, Tiflis, las autoridades georgianas incautaron 371.000 dólares, registros contables, otra documentación y equipos informáticos, según detalla el comunicado de prensa del Ministerio de Finanzas .
Otros 100.000 dólares destinados a la compra de monedas digitales fueron confiscados a uno de los individuos implicados, y 250.000 dólares fueron encontrados en vehículos con matrículas rusas, lo que eleva el total de fondos incautados a 721.000 dólares.
Los ciudadanos rusos que organizaron el esquema criptográfico ilegal podrían enfrentar penas de prisión de hasta 12 años, de acuerdo con varios artículos del Código Penal de Georgia, señaló el Tesoro georgiano, y agregó:
“Se están tomando las medidas pertinentes dentro de la investigación con el fin dedenty exponer a otros individuos involucrados en el delito mencionado, y para establecer hechos adicionales de evasión fiscal y posible legalización de ingresos ilegales”
El servicio de investigación del departamento también se comprometió a "seguir aplicando una estricta política de justicia penal contra los delitos cometidos en la esfera económico-financiera"
La Sección de Intereses de Rusia en la Embajada de Suiza en Georgia, que actúa como embajada de facto de Rusia en el país desde la guerra de 2008 entre los dos ex estados soviéticos, aún no ha hecho comentarios oficiales sobre los arrestos.
La normativa georgiana vigente permite tanto la posesión como el comercio de criptomonedas. Con pocas excepciones, las ganancias de capital de los inversores individuales están exentas del impuesto sobre la renta.
La política fiscal favorable, vigente desde 2019, ha convertido a la nación del sur del Cáucaso en un destinotracpara los inversores privados en criptomonedas.
El país también es un importante centro regional para la minería de criptomonedas y cuenta con energía de bajo costo generada principalmente por plantas de energía hidroeléctrica
En marzo de este año, medios locales revelaron que un asesor del ex primer ministro georgiano Bidzina Ivanishvili había huido del país en medio de acusaciones relacionadas con criptomonedas. George Bachiashvili decidió abandonar Georgia para evadir el procesamiento por presunta malversación de fondos obtenidos de una Bitcoin , inversión en minería según Cryptopolitan. informó
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