Четверо россиян арестованы за обмен 100 миллионов рублей на криптовалюту.

В четверг российские власти задержали четырехdentСургута по подозрению в отмывании миллионов рублей посредством криптовалютных транзакций и использовании приобретенных банковских карт для совершения финансовых преступлений в стране. 

Согласно заявлению Ирины Волк, официального представителя Министерства внутренних дел, группа провела операции на сумму около 100 миллионов рублей, перечисляя незаконные средства через банковские счета лиц, которым заплатили за сдачу банковских карт. 

Эти лица были местными посредниками, известными как «дропперы», которые помогали преступникам переводить средства, не связывая их напрямую с мошенническими операциями. Трое из обвиняемых были взяты под стражу, а в отношении четвертого наложены ограничения на передвижение до завершения расследования.

Банковские карты были приобретены для отмывания денег.

Согласно результатам расследования, четверо подозреваемых приобрели несколько банковских карт у российских граждан и заплатили за доступ к их активным счетам. Волк сообщил местным СМИ, что незаконно полученные средства переводились на эти счета, а затем перенаправлялись группой, которая, предположительно, предоставляла cashуслуги по снятию

Группа вывела средства со счетов, конвертировала деньги в цифровые активы, а затем перевела полученную цифровую валюту лицам, которых Волк называла «кураторами». По ее словам, подозреваемые взимали комиссию в размере от 3% до 15% за свои услуги. 

Одна криптовалютная биржа, название которой министерство неdent, сообщила, что оборот, связанный с операциями группы, превысил 94 миллиона рублей. Волк не уточнил, какая биржа предоставила эту информацию и кто, по мнению властей, является кураторами.

Сотрудники Министерства внутренних дел России совместно с представителями служб безопасности заявили, что приобретенные банковские карты использовались для совершения удаленных краж в России, включая несанкционированные снятия наличных и цифровое мошенничество. 

В отношении незаконного оборота платежных инструментов возбуждено уголовное дело по статье 187, части 5, Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Российские власти предупреждают владельцев криптовалюты о гибридных атаках.

Во второй половине 2025 года российские специалисты по кибербезопасности предупреждают граждан о растущем числе гибридных криптоатак на владельцев криптовалюты. Местное новостное издание Business Petersburg опросило нескольких специалистов, которые заявили, что жертвы сталкиваются как с цифровыми вторжениями, так и с физическими угрозами раскрытия своих закрытых ключей, кошельков и личной информации.

Александр Гостев, главный технический эксперт «Лаборатории Касперского», сообщил BP, что хакеры начали составлять подробные досье на владельцев цифровых активов, используя информацию, утекшую с онлайн-платформ верификации и из социальных сетей. 

Cryptopolitan сообщило о задержании властями Грузии пяти россиян по подозрению в ведении бизнеса по продаже цифровых активов без лицензии и отмывании денег через несанкционированные финансовые каналы. 

Министерство финансов Грузии заявило, что подозреваемые управляли сервисом виртуальных активов из незарегистрированного офиса и использовали курьерские сети без предварительного разрешения Национального банка. Сообщается, что в течение нескольких месяцев они совершили операции с виртуальными активами на сотни миллионов лари, что эквивалентно примерно 37 миллионам долларов.

В ходе рейдов в Тбилиси полиция изъяла 721 000 долларов cash , а также документы и компьютерное оборудование. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы по обвинениям в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании незаконных доходов, а также в уклонении от уплаты налогов.

В Бангкоке арестованы россияне, обвиняемые в создании сети наркоторговли с использованием искусственного интеллекта.

Полиция Бангкока задержала в Таиланде двух граждан России, обвиняемых в создании «подпольной» сети распространения наркотиков с использованием искусственного интеллекта, QR-кодов и криптовалютных платежей. 

Во вторник полиция задержала 34-летнего Ивана Волнова и 35-летнего Марка Маолопуро в роскошных отелях столицы. Первый был обнаружен в доме по адресу Сой Экамай, 10, а Маолопуро был арестован в районе Ратчада-Суттисан.

Аресты стали результатом месячного расследования, проведенного несколькими ведомствами под руководством заместителя комиссара столичного управления полиции, отвечающего за борьбу с наркотиками, генерал-майора полиции Тирадеджа Тамсути, а также 2-го и 6-го подразделений столичной полиции и Центра по борьбе с наркотиками Королевской тайской полиции.

13 ноября онлайн-патрульная группа Тирадеджа обнаружила на странице Drama-addict в Facebook пост с QR-кодами, рекламирующими российские наркотики. Сканирование QR-кода перенаправляло пользователей на Telegram-канал под названием «Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA».