4 россиян арестованы за обмен 100 млн рублей на криптовалюту

Российские власти задержали в четверг четырех жителей Сургута по подозрению в отмывании миллионов рублей через крипто-транзакции и использовании купленных банковских карт для совершения финансовых преступлений в стране. 

Согласно объявлению Ирины Волк, официального представителя МВД, группа обращала около 100 млн рублей, направляя незаконные средства через банковские счета людей, которым платили за сдачу своих карт. 

Эти люди были посредниками, известными местным жителям как «дроперы», которые помогали преступникам перемещать средства, не связывая их напрямую с мошенническими транзакциями. Трое обвиняемых были взяты под стражу, а четвертый помещен под домашний арест с ограничением выезда до окончания расследования.

Банковские карты, купленные для схемы отмывания денег

Согласно расследованию, четверо подозреваемых купили несколько банковских карт у граждан России и оплатили доступ к их активным счетам. Волк рассказала местным новостным изданиям, что незаконно полученные средства поступали на эти счета, а затем перенаправлялись группой, которая, предположительно, предоставляла услуги по обналичиванию и конвертации криптовалюты для клиентов-преступников.

Группа выводила средства со счетов, конвертировала деньги в цифровые активы, а затем переводила полученную цифровую валюту лицам, которых Волк назвала «кураторами». Она сказала, что подозреваемые взимали от 3% до 15% комиссии за свои услуги. 

Одна криптовалютная биржа, которая не была названа министерством, сообщила, что оборот, связанный с транзакциями группы, превысил 94 млн рублей. Волк не уточнила, какая биржа предоставила эту информацию или кого власти считают кураторами.

Сотрудники МВД России вместе с сотрудниками служб безопасности заявили, что купленные банковские карты использовались для совершения удаленных краж в России, включая несанкционированные снятия средств и цифровое мошенничество. 

Уголовное дело возбуждено по статье 187, части 5 Уголовного кодекса РФ, которая регулирует незаконный оборот платежных средств. 

Российские власти предупреждают владельцев криптовалюты о гибридных атаках

Во второй половине 2025 года российские специалисты по кибербезопасности предупреждали граждан о растущем уровне гибридных крипто-атак на владельцев. Местное новостное издание Business Petersburg провело интервью с несколькими профессионалами, которые сказали, что жертвы столкнулись как с цифровыми вторжениями, так и с физическими угрозами с целью получения их приватных ключей, кошельков и личной информации.

Александр Гостев, главный технологический эксперт Kaspersky Lab, сообщил BP, что хакеры начали составлять подробные досье на владельцев цифровых активов, используя информацию, утекающую из платформ онлайн-верификации и социальных сетей. 

Cryptopolitan сообщал в середине октября о том, что власти Грузии задержали пятерых россиян по подозрению в ведении несанкционированного бизнеса с цифровыми активами и отмывании денег через несанкционированные финансовые каналы. 

Министерство финансов Грузии заявило, что подозреваемые осуществляли деятельность по предоставлению услуг виртуальных активов из незарегистрированного офиса и использовали сети «курьеров» без предварительного одобрения Национального банка. Сообщается, что они проводили транзакции с виртуальными активами на сумму в сотни миллионов лари в течение нескольких месяцев, что эквивалентно примерно $37 млн.

Во время обысков в Тбилиси полиция изъяла $721 000 наличными, а также документы и компьютерное оборудование. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы по обвинениям в несанкционированной предпринимательской деятельности и отмывании незаконных доходов, к расследованию также добавлено уклонение от уплаты налогов.

В Бангкоке арестованы россияне, обвиняемые в создании сети распространения наркотиков с помощью ИИ

Полиция Бангкока задержала двух граждан России в Таиланде по обвинению в управлении «призрачной» сетью распространения наркотиков, которая использовала искусственный интеллект, QR-коды и криптоплатежи. 

Во вторник, Полиция задержали Ивана Волнова, 34 года, и Марка Маолопуро, 35 лет, в роскошных отелях столицы. Первый был найден в имении в Сои Эккамаи 10, а Маолопуро был арестован в районе Рачада–Суттисан.

Аресты последовали после месячного многоведомственного расследования, проведенного генерал-майором полиции Теераджем Тамсутхи, заместителем комиссара Бюро столичной полиции, отвечающим за борьбу с наркотиками, совместно с управлениями столичной полиции №2 и №6 и Центром подавления наркотиков Королевской тайской полиции.

Команда онлайн-патрулирования Теераджа обнаружила пост на странице Facebook Drama-addict 13 ноября с QR-кодами на русском языке, рекламирующими наркотики. Сканирование QR-кода направляло пользователей в канал Telegram под названием «Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA».