Quatre Russes arrêtés pour avoir échangé 100 millions de roubles contre des cryptomonnaies

Les autorités russes ont arrêté jeudi quatredentde Surgut, soupçonnés d'avoir blanchi des millions de roubles via des transactions en cryptomonnaie et d'avoir utilisé des cartes bancaires achetées pour commettre des crimes financiers dans le pays. 

Selon une annonce faite par Irina Volk, la représentante officielle du ministère de l'Intérieur, le groupe a géré environ 100 millions de roubles en faisant transiter des fonds illicites par des comptes bancaires appartenant à des personnes payées pour remettre leurs cartes. 

Ces individus étaient des intermédiaires, connus localement sous le nom de « droppers », qui aidaient les criminels à transférer des fonds sans être directement impliqués dans les transactions frauduleuses. Trois des accusés ont été placés en détention, tandis qu'un quatrième fait l'objet d'une interdiction de voyager dans l'attente des résultats de l'enquête.

Cartes bancaires achetées dans le cadre d'un système de blanchiment d'argent

D'après l'enquête, les quatre suspects ont acheté plusieurs cartes bancaires à des citoyens russes et ont payé pour accéder à leurs comptes actifs. Volk a déclaré locaux que les fonds acquis illégalement étaient transférés sur ces comptes, puis réaffectés par le groupe, qui proposait cashdes services de retrait

Le groupe a retiré des fonds des comptes, converti l'argent en actifs numériques, puis transféré la monnaie numérique reçue à des individus que Volk a appelés « curateurs ». Elle a déclaré que les suspects facturaient entre 3 % et 15 % de commission pour leurs services. 

Une plateforme d'échange de cryptomonnaies, nondentpar le ministère, a indiqué que le volume d'échanges lié aux transactions du groupe dépassait 94 millions de roubles. Volk n'a pas précisé quelle plateforme avait fourni cette information ni qui, selon les autorités, étaient les responsables présumés.

Des agents du ministère russe de l'Intérieur, en collaboration avec des responsables de la sécurité, ont affirmé que les cartes bancaires achetées avaient été utilisées pour commettre des vols à distance en Russie, notamment des retraits non autorisés et des fraudes numériques. 

Une procédure pénale a été ouverte en vertu de l'article 187, partie 5, du Code pénal russe, qui régit le trafic illégal d'instruments de paiement. 

Les autorités russes mettent en garde les détenteurs de cryptomonnaies contre les attaques hybrides.

Au cours du second semestre 2025, des spécialistes russes de la cybersécurité ont mis en garde les citoyens contre une recrudescence des attaques hybrides liées aux cryptomonnaies. Le média local Business Petersburg a interrogé plusieurs professionnels qui ont indiqué que les victimes avaient subi à la fois des intrusions numériques et des menaces physiques pour obtenir leurs clés privées, leurs portefeuilles et leurs informations personnelles.

Alexander Gostev, expert en chef en technologie chez Kaspersky Lab, a déclaré à BP que des pirates informatiques ont commencé à compiler des dossiers détaillés sur les détenteurs d'actifs numériques en utilisant des informations divulguées par des plateformes de vérification en ligne et les médias sociaux. 

Cryptopolitan a rapporté mi-octobre que les autorités géorgiennes avaient arrêté cinq Russes soupçonnés de gérer une entreprise d'actifs numériques sans licence et de blanchir de l'argent par des canaux financiers non autorisés. 

Le ministère des Finances géorgien a déclaré que les suspects exploitaient un service de transactions en actifs virtuels depuis un bureau non déclaré et utilisaient des réseaux de « courriers » sans autorisation préalable de la Banque nationale. Ils auraient effectué des transactions en actifs virtuels pour un montant total de plusieurs centaines de millions de laris sur plusieurs mois, soit l'équivalent d'environ 37 millions de dollars.

Lors de perquisitions à Tbilissi, la police a saisi 721 000 dollars en cash , ainsi que des documents et du matériel informatique. Les suspects encourent jusqu'à 12 ans de prison pour exercice illégal d'une activité commerciale et blanchiment d'argent, l'accusation de fraude fiscale étant également retenue.

Bangkok arrête des Russes accusés d'avoir utilisé l'intelligence artificielle pour commettre un trafic de drogue

La police de Bangkok a arrêté deux ressortissants russes en Thaïlande, accusés d'avoir géré un réseau de distribution de stupéfiants « fantôme » utilisant l'intelligence artificielle, des étiquettes à code QR et les paiements en cryptomonnaie. 

Mardi, la police a interpellé Ivan Volnov, 34 ans, et Mark Maolopuro, 35 ans, dans des hôtels de luxe de la capitale. Le premier a été interpellé dans un établissement de Soi Ekamai 10, tandis que le second a été arrêté dans le quartier de Ratchada-Sutthisan.

Ces arrestations sont intervenues après une enquête interservices d'un mois menée par le major-général Teeradej Thamsuthee, commissaire adjoint du Bureau de la police métropolitaine chargé des stupéfiants, en collaboration avec les divisions 2 et 6 de la police métropolitaine et le Centre de répression des stupéfiants de la police royale thaïlandaise.

L'équipe de surveillance en ligne de Teeradej a découvert le 13 novembre une publication sur la page Facebook « Drama-addict » contenant des autocollants avec code QR en russe faisant la promotion de stupéfiants. Le scan de ce code QR redirigeait les utilisateurs vers une chaîne Telegram nommée « Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA ».