4 Russes arrêtés pour avoir échangé 100 millions de roubles contre de la crypto

Les autorités russes ont arrêté quatre résidents de Surgut jeudi, accusés de blanchir des millions de roubles par le biais de transactions crypto et d'utiliser des cartes bancaires achetées pour des crimes financiers dans le pays. 

Selon une annonce faite par Irina Volk, représentante officielle du Ministère de l'Intérieur, le groupe a manipulé environ 100 millions de roubles en acheminant des fonds illicites à travers des comptes bancaires appartenant à des personnes payées pour remettre leurs cartes. 

Ces individus étaient des intermédiaires connus localement sous le nom de « droppers », qui ont aidé les criminels à déplacer des fonds sans les lier directement aux transactions frauduleuses. Trois des accusés ont été placés en garde à vue, tandis qu'un quatrième a fait l'objet de restrictions de voyage en attendant les enquêtes.

Cartes bancaires achetées pour le schéma de blanchiment d'argent

Selon l'enquête, les quatre suspects ont acheté plusieurs cartes bancaires auprès de citoyens russes et ont payé pour l'accès à leurs comptes actifs. Volk a déclaré aux médias locaux que les fonds acquis illégalement ont été acheminés vers ces comptes, puis redirigés par le groupe, qui fournissait supposément des services de conversion en espèces et de conversion crypto pour les clients criminels.

Le groupe a retiré les fonds des comptes, converti l'argent en actifs numériques, puis transféré la crypto-monnaie reçue à des individus que Volk appelle des « curateurs ». Elle a déclaré que les suspects ont facturé entre 3 % et 15 % de commission pour leurs services. 

Une plateforme de crypto-monnaie, qui n'a pas été identifiée par le ministère, a signalé que le chiffre d'affaires associé aux transactions du groupe dépassait 94 millions de roubles. Volk n'a pas précisé quelle plateforme a fourni ces informations ni qui les autorités croient être les curateurs.

Les officiers du Ministère de l'Intérieur russe, conjointement avec les responsables de la sécurité, ont affirmé que les cartes bancaires achetées ont été utilisées pour commettre des vols à distance en Russie, y compris des retraits non autorisés et des fraudes numériques. 

Une affaire pénale a été ouverte en vertu de l'article 187, partie 5, du Code pénal russe, qui régit le trafic illégal d'instruments de paiement. 

Les autorités russes mettent en garde les propriétaires de crypto contre les attaques hybrides

Au deuxième semestre de 2025, les spécialistes de la cybersécurité russes ont averti les citoyens d'une augmentation du taux d'attaques hybrides liées à la crypto visant les propriétaires. Le média local Business Petersburg a interrogé plusieurs professionnels qui ont déclaré que les victimes ont fait face à la fois à des intrusions numériques et à des menaces physiques pour leur faire donner leurs clés privées, portefeuilles et informations personnelles.

Alexander Gostev, expert technologique en chef de Kaspersky Lab, a déclaré à BP que les pirates avaient commencé à compiler des dossiers détaillés sur les détenteurs d'actifs numériques en utilisant des informations fuites depuis des plateformes de vérification en ligne et les réseaux sociaux. 

Cryptopolitan a rapporté mi-octobre, les autorités géorgiennes ont capturé cinq Russes accusés de diriger une entreprise d'actifs numériques non agréée et de blanchir de l'argent par des canaux financiers non autorisés. 

Le ministère des Finances de la Géorgie a déclaré que les suspects opéraient un service d'actifs virtuels depuis un bureau non enregistré et utilisaient des réseaux de « coursiers » sans approbation préalable de la Banque Nationale. Ils auraient réalisé des transactions d'actifs virtuels totalisant des centaines de millions de laris sur plusieurs mois, équivalant à environ 37 millions de dollars.

Lors des perquisitions à Tbilissi, la police a saisi 721 000 $ en espèces ainsi que des documents et du matériel informatique. Les suspects encourent jusqu'à 12 ans de prison pour activités commerciales non autorisées et blanchiment de revenus illicites, avec une évasion fiscale ajoutée à l'enquête.

Bangkok arrête des Russes accusés de réseau de drogues par IA

La police de Bangkok a arrêté deux ressortissants russes en Thaïlande et les accuse de diriger un réseau de distribution de stupéfiants « fantomatique » qui utilisait l'intelligence artificielle, des autocollants QR code et des paiements crypto. 

Mardi, Police Ivan Volnov, 34 ans, et Mark Maolopuro, 35 ans, ont été arrêtés dans des hôtels de luxe de la capitale. Le premier a été trouvé dans une propriété de Soi Ekamai 10, tandis que Maolopuro a été arrêté dans la zone de Ratchada–Sutthisan.

Les arrestations ont fait suite à une enquête d'un mois menée par plusieurs agences, dirigée par le Pol Maj Gen Teeradej Thamsuthee, commissaire adjoint du Bureau de la Police Métropolitaine responsable des stupéfiants, conjointement avec les Divisions 2 et 6 de la Police Métropolitaine et le Centre de Répression des Stupéfiants de la Police Royale Thaïlandaise.

L'équipe de patrouille en ligne de Teeradej a découvert une publication sur la page Facebook Drama-addict le 13 novembre avec des autocollants QR code en russe publicisant des stupéfiants. Les scans du code QR dirigeaient les utilisateurs vers un canal Telegram nommé « Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA ».