- ロシア当局、1億ルーブルの暗号通貨および盗まれた銀行カードを通じた資金洗浄の疑いでスルグト在住者4人を拘束
- ジョージアとタイでの逮捕は、無許可の暗号資産運用やAI駆動型犯罪ネットワークに関与するロシア国籍者に関連する並行事件を明らかにした。
- サイバーセキュリティ専門家は、犯罪者が漏洩データ、脅迫、高度な資金洗浄スキームを利用しているため、暗号資産保有者に対するハイブリッド攻撃が増加していると警告している。
ロシア当局は木曜日、スルグトの4人の居住者を、暗号通貨取引を通じて数百万ルーブルのマネーロンダリングを行い、購入した銀行カードを使用して国内で金融犯罪を行った疑いで拘束しました。
内務省の公式代表であるIrina Volkによる発表によると、このグループは、カードを渡す対価として支払われた人々の銀行口座を通じて不正な資金をルーティングすることで、約1億ルーブルを扱いました。
これらの個人は、地元の「ドロッパー」として知られる仲介者であり、犯罪者が詐欺的な取引に直接リンクすることなく資金を移動するのを支援しました。3人の被告が拘束され、4人目は調査_pending_で移動制限が課されました。
マネーロンダリングスキームのために購入された銀行カード
調査によると、4人の容疑者はロシア市民から複数の銀行カードを購入し、アクティブなアカウントへのアクセスに対して支払いました。Volkは 地元ニュース メディアに、違法に取得された資金がこれらの口座に流し込まれ、その後、グループによってルーティングされたと語りました。このグループは、犯罪者クライアントに対して現金化サービスと暗号通貨変換を提供していたとされています。
グループは口座から資金を引き出し、お金をデジタル資産に変換し、その後、Volkが「キュレーター」と呼ぶ個人に受け取ったデジタル通貨を送金しました。彼女は、容疑者がサービスに対して3%から15%のコミッションを請求したと述べました。
ロシア内務省の職員は、セキュリティ当局者と共に、購入された銀行カードがロシアでの遠隔窃盗、承認されていない引き出しやデジタル詐欺を含む犯罪に使用されたと主張しました。
ロシア内務省の職員は、セキュリティ当局者と共同で、購入された銀行カードがロシアにおいて遠隔での盗難行為、不正な引き出し、およびデジタル詐欺に使用されたと主張した。
ロシアの刑事法典第187条第5項に基づき、決済手段の違法な取引を規律する規定の下で刑事事件が起訴された。
ロシア当局、ハイブリッド攻撃を受ける暗号通貨保有者に警告
2025年後半、ロシアのサイバーセキュリティ専門家は、暗号通貨関連のハイブリッド攻撃の増加率について市民に警告を発し続けています。地元のニュースメディア『Business Petersburg』は、複数の専門家にインタビューを行い、被害者がデジタル侵入と、秘密鍵、ウォレット、個人情報を提供するための物理的な脅迫の両方に見舞われたと報じています。
カスペルスキー社の最高技術責任者であるアレクサンダー・ゴステフ氏は、BPに対し、ハッカーがオンライン認証プラットフォームやソーシャルメディアから漏洩した情報を使用して、デジタル資産保有者に関する詳細な dossiers（ファイル）を作成し始めていると語った。
Cryptopolitan 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。 10月中旬、ジョージア当局が、無許可のデジタル資産事業を運営し、不正な金融チャネルを通じて資金洗浄を行ったとして、5人のロシア人を逮捕した。
ジョージア財務省は、容疑者が登録されていないオフィスから仮想資産サービスを提供し、国立銀行の事前承認なしに「宅配便」ネットワークを利用していたと発表した。彼らは数ヶ月にわたり、数億ラリの仮想資産取引を行い、その額は約3,700万ドルに相当すると報告されている。
トビリシでの捜索の際、警察は現金72万1,000ドル、書類、およびコンピュータハードウェアを押収した。容疑者は、無許可の事業活動および違法な所得の資金洗浄の罪で最大12年の禁錮刑に処される可能性があり、調査には脱税も追加されている。
バンコク、AIドラッグネットワークの疑いでロシア人を逮捕
バンコク警察は、タイで2人のロシア人国民を拘束し、人工知能、QRコードステッカー、暗号通貨決済を使用した「幽霊のような」麻薬配布ネットワークを運営した疑いで告発されている。
火曜日、 警察 34歳のイワン・ヴォルノフ氏と35歳のマーク・マオロプーロ氏が、首都の高級ホテルで拘束された。前者はソイ・エキマイ10の物件で発見され、マオロプーロ氏はラチャダ-スッティサン地区で逮捕された。
これらの逮捕は、テラデジ・タムスーティー大佐（麻薬担当の首都警察局長補佐官）が率いる、首都警察第2および第6部門、およびタイ王立警察麻薬取締センターと連携した1か月にわたる多機関調査の結果である。
テラデジ氏のオンラインパトロールチームは、11月13日にFacebookページ「Drama-addict」に投稿された、ロシア語で麻薬を宣伝するQRコードステッカーを含む投稿を発見した。QRコードをスキャンすると、「Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA」という名前のTelegramチャンネルに誘導された。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
