1億ルーブルを仮想通貨に交換したとしてロシア人4人が逮捕

ロシア当局は木曜日、仮想通貨取引を通じて数百万ルーブルをマネーロンダリングし、購入した銀行カードを国内の金融犯罪に使用した疑いでスルグトのdent4人を拘束した。 

内務省の公式代表イリーナ・ヴォルク氏の発表によれば、このグループは、カードを引き渡す見返りに金銭を受け取った人々の銀行口座を通じて不正資金を流用し、およそ1億ルーブルを扱っていたという。 

これらの人物は、地元では「ドロッパー」として知られる仲介業者で、不正取引に直接結び付けられることなく、犯罪者の資金移動を支援していた。容疑者のうち3人は拘留され、4人目の容疑者は捜査のため渡航制限を受けている。

マネーロンダリング目的で購入された銀行カード

捜査によると、容疑者4人はロシア国民から複数の銀行カードを購入し、有効な口座へのアクセス料を支払っていた。ヴォルク氏は 地元報道 機関に対し、不正に獲得した資金はこれらの口座に送金され、その後、 cash引き出しや暗号資産の換金サービスを提供していたとされるグループによって再送金されたと語った。

グループは口座から資金を引き出し、デジタル資産に変換した後、受け取ったデジタル通貨をヴォルク氏が「キュレーター」と呼ぶ個人に送金した。ヴォルク氏によると、容疑者たちはサービス料として3%から15%の手数料を請求していたという。 

省庁によってdentされていないある仮想通貨取引所は、このグループの取引による売上高が9400万ルーブルを超えたと報告した。ヴォルク氏は、どの取引所がこの情報を提供したのか、また当局がキュレーターと見なしている人物は誰なのかを明らかにしなかった。

ロシア内務省の職員は治安当局者らと共同で、購入された銀行カードがロシア国内で不正引き出しやデジタル詐欺などの遠隔窃盗に使用されたと主張した。 

ロシア刑法第187条第5項に基づき、支払い手段の違法取引を規定する刑事事件が提起された。 

ロシア当局、仮想通貨保有者にハイブリッド攻撃を警告

ロシアのサイバーセキュリティ専門家は、2025年後半に仮想通貨所有者に対するハイブリッド型の攻撃が増加すると警告している。地元ニュースメディア「ビジネス・ペテルスブルク」が複数の専門家にインタビューしたところ、被害者はデジタル侵入だけでなく、秘密鍵、ウォレット、個人情報を渡すよう求める物理的な脅迫にも直面しているとのことだ。

カスペルスキー研究所の主任技術専門家、アレクサンダー・ゴステフ氏はBPに対し、ハッカーらがオンライン検証プラットフォームやソーシャルメディアから漏洩した情報を利用して、デジタル資産保有者に関する詳細な書類を作成し始めていると語った。 

Cryptopolitan 報じた 10月中旬、ジョージア当局が、無許可のデジタル資産ビジネスを運営し、不正な金融ルートを通じて資金洗浄を行った疑いで、ロシア人5人を逮捕したと 

ジョージア財務省は、容疑者たちが未登録の事務所から仮想資産サービスを運営し、国立銀行の事前承認を得ずに「クーリエ」ネットワークを利用していたと発表した。容疑者たちは数ヶ月にわたり、総額数億ラリ（約3,700万ドル相当）の仮想資産取引を行ったと報じられている。

トビリシでの捜索で、警察は cash 72万1000ドルに加え、書類やコンピューター機器を押収した。容疑者は、無許可の事業活動と違法な所得の洗浄、そして捜査で追加された脱税の容疑で、最長12年の懲役刑に処せられる可能性がある。

バンコク、AI麻薬ネットワークに関与したロシア人を逮捕

バンコク警察はタイでロシア国籍の2人を拘束し、人工知能、QRコードステッカー、暗号通貨決済を使った「幽霊のような」麻薬流通ネットワークを運営していたとして告発されている。 

火曜日、 警察は 首都の高級ホテルでイワン・ヴォルノフ容疑者（34歳）とマーク・マオロプロ容疑者（35歳）を拘束した。ヴォルノフ容疑者はソイ・エカマイ10の物件で発見され、マオロプロ容疑者はラチャダー・スッティサン地区で逮捕された。

逮捕は、ロンドン警視庁麻薬担当副局長のティーラデート・タムスティー警察少将が主導し、ロンドン警視庁第2、第6部、タイ王国警察麻薬取締センターが協力して1か月に及ぶ複数機関による捜査の末に行われた。

ティーラデイ氏のオンラインパトロールチームは11月13日、Facebookページ「Drama-addict」に、ロシアの麻薬広告のQRコードステッカーが貼られた投稿を発見した。QRコードをスキャンすると、「Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA」というTelegramチャンネルに誘導された。