러시아인 4명이 1억 루블을 암호화폐로 환전한 혐의로 체포됐다.

러시아 당국은 목요일 수르구트dent4명을 체포했는데, 이들은 암호화폐 거래를 통해 수백만 루블을 자금 세탁하고 구매한 은행 카드를 이용해 국내 금융 범죄를 저지른 혐의를 받고 있습니다. 

내무부 공식 대변인 이리나 볼크의 발표에 따르면, 해당 조직은 카드 소지를 포기하는 대가로 돈을 받은 사람들의 은행 계좌를 통해 약 1억 루블에 달하는 불법 자금을 세탁했습니다. 

이들은 현지에서 "자금 운반책"으로 알려진 중간책으로, 범죄자들이 사기 거래에 직접적으로 연루되지 않고 자금을 이동시키는 것을 도왔습니다. 피고인 3명은 구금되었고, 나머지 1명은 조사가 진행되는 동안 출국 금지 조치를 받았습니다.

자금 세탁 계획에 사용된 은행 카드

수사에 따르면 용의자 4명은 러시아 시민들로부터 여러 장의 은행 카드를 구입하고 해당 카드들의 활성 계좌에 접근하기 위해 대가를 지불했습니다. 볼크는 현지 언론 제공하는 방식으로 재분배되었다고 cash인출 및 암호화폐 환전 서비스를

이들은 계좌에서 자금을 인출하여 디지털 자산으로 전환한 후, 볼크가 "큐레이터"라고 부르는 사람들에게 해당 디지털 화폐를 전달했습니다. 볼크는 용의자들이 이러한 서비스에 대한 수수료로 3%에서 15%를 받았다고 밝혔습니다. 

해당 암호화폐 거래소 한 곳은 (정부가dent을 밝히지 않았지만) 해당 그룹의 거래와 관련된 총액이 9400만 ​​루블을 넘어섰다고 보고했습니다. 볼크는 어떤 거래소가 해당 정보를 제공했는지, 그리고 당국이 관리자를 누구로 보고 있는지에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았습니다.

러시아 내무부 관계자들은 보안 당국과 함께 구매한 은행 카드가 러시아에서 무단 인출 및 디지털 사기를 포함한 원격 절도 행위에 사용되었다고 주장했습니다. 

러시아 형법 제187조 5항에 따라 불법 결제 수단 거래에 대한 형사 사건이 개시되었습니다. 

러시아 당국은 암호화폐 보유자들에게 하이브리드 공격에 대해 경고했습니다.

2025년 하반기에 러시아 사이버 보안 전문가들은 암호화폐 관련 하이브리드 공격이 증가하고 있다고 시민들에게 경고했습니다. 현지 언론인 비즈니스 페테르부르크는 여러 전문가와의 인터뷰를 통해 피해자들이 개인 키, 지갑, 개인 정보를 넘겨주도록 강요하는 디지털 침입과 물리적 위협에 모두 직면하고 있다고 보도했습니다.

카스퍼스키 랩의 최고 기술 전문가인 알렉산더 고스테프는 BP와의 인터뷰에서 해커들이 온라인 검증 플랫폼과 소셜 미디어에서 유출된 정보를 이용해 디지털 자산 보유자에 대한 상세한 정보를 수집하기 시작했다고 밝혔습니다. 

Cryptopolitan 보도했습니다 10월 중순 조지아 당국이 무허가 디지털 자산 사업을 운영하고 불법 금융 채널을 통해 자금 세탁을 한 혐의로 러시아인 5명을 체포했다고 

조지아 재무부는 용의자들이 미등록 사무실에서 가상화폐 서비스를 운영하고 국립은행의 사전 승인 없이 "배송" 네트워크를 이용했다고 밝혔습니다. 이들은 수개월에 걸쳐 수억 라리(미화 약 3,700만 달러)에 달하는 가상화폐 거래를 한 것으로 알려졌습니다.

트빌리시에서 진행된 급습 작전에서 경찰은 cash 72만 1천 달러와 서류, 컴퓨터 장비를 압수했습니다. 용의자들은 불법 사업 활동 및 불법 소득 세탁 혐의로 최대 12년의 징역형에 처할 수 있으며, 탈세 혐의도 추가되어 수사 중입니다.

방콕, AI 기반 마약 유통망 관련 러시아인 체포

방콕 경찰은 태국에서 러시아인 두 명을 체포했으며, 이들은 인공지능, QR 코드 스티커, 암호화폐 결제 등을 이용한 '유령 같은' 마약 유통망을 운영한 혐의를 받고 있다. 

화요일, 경찰은 수도의 고급 호텔에서 이반 볼노프(34세)와 마크 마올로푸로(35세)를 체포했습니다. 볼노프는 에카마이 10번 골목의 한 숙소에서 발견되었고, 마올로푸로는 라차다-수티산 지역에서 체포되었습니다.

이번 체포는 티라뎃 탐수티 경찰청 마약 담당 부청장을 비롯해 수도권 경찰 2지구, 6지구, 태국 왕립 경찰 마약단속센터가 한 달간 합동으로 진행한 수사 끝에 이루어졌습니다.

테에라데이의 온라인 순찰팀은 11월 13일 페이스북 페이지 '드라마 중독자'에서 러시아어로 마약을 광고하는 QR 코드 스티커 게시물을 발견했습니다. QR 코드를 스캔하면 "태국 허브 텔레그램 코카인 케타민 메스암페타민 MDMA"라는 이름의 텔레그램 채널로 연결되었습니다.