- 러시아 당국, 암호화폐 및 도난 은행 카드를 통해 1억 루블을 세탁한 혐의로 기소된 수르구트 거주자 4명 구금.
- 조지아와 태국에서의 체포 사건은 무면허 암호화폐 운영 및 AI 기반 범죄 네트워크와 연관된 러시아 국민들이 관련된 유사한 사례들을 드러냈습니다.
- 사이버 보안 전문가들은 해커들이 유출된 데이터, 협박, 그리고 정교한 자금 세탁 수단을 활용하며 암호화폐 소유자들을 대상으로 한 하이브리드 공격이 증가하고 있다고 경고합니다.
러시아 당국은 목요일 수르구트 거주자 4명을 체포했으며, 이들은 암호화폐 거래를 통해 수백만 루블을 세탁하고 금융 범죄를 위해 구매된 은행 카드를 사용한 혐의로 기소되었습니다.
내무부 공식 대표인 이리나 볼크의 발표에 따르면, 이 그룹은 카드 양도를 대가로 받은 사람들의 은행 계좌를 통해 불법 자금 약 1억 루블을 처리했습니다.
이들은 현지에서 '드롭퍼'로 알려진 중개자로, 사기성 거래와 직접적으로 연결되지 않도록 범죄자들이 자금을 이동하는 데 도움을 주었습니다. 피고인 3명이 구금되었으며, 나머지 1명은 수사가 진행 중인 동안 출국 금지 처분을 받았습니다.
자금 세탁_scheme를 위해 구매된 은행 카드
수사에 따르면, 네 용의자는 러시아 시민들로부터 여러 은행 카드를 구매하고 활성 계좌에 대한 접근 권한을 대가로 지불했습니다. 볼크는 현지 뉴스 매체에 불법적으로 획득한 자금이 이러한 계좌로 유입된 후 그룹에 의해 재라우팅되었으며, 이 그룹은 범죄 고객에게 현금화 서비스와 암호화폐 전환을 제공했다고 말했습니다.
그룹은 계좌에서 자금을 인출하고, 돈을 디지털 자산으로 변환한 후, 볼크가 '큐레이터'라고 부르는 개인들에게 받은 디지털 화폐를 이체했습니다. 그녀는 용의자들이 서비스에 대해 3%에서 15% 사이의 수수료를 청구했다고 말했습니다.
한 암호화폐 거래소(부서에서 식별되지 않음)는 그룹의 거래와 관련된 회전율이 9,400만 루블을 초과했다고 보고했습니다. 볼크는 어떤 거래소가 해당 정보를 제공했는지 또는 당국이 큐레이터를 누구로 생각하는지 구체적으로 명시하지 않았습니다.
러시아 내무부 요원들은 보안 요원들과 함께 구매된 은행 카드가 러시아에서 무단 인출 및 디지털 사기를 포함한 원격 절도 범죄에 사용되었다고 주장했습니다.
러시아 형법 제187조 제5항에 따라 형사 사건이 개시되었으며, 이는 지불 수단의 불법 유통을 규율합니다.
러시아 당국, 암호화폐 소유자에게 하이브리드 공격 경고
2025년 하반기, 러시아 사이버 보안 전문가들은 소유자를 대상으로 한 하이브리드 암호화폐 관련 공격의 증가율을 경고해 왔습니다. 현지 뉴스 outlet인 Business Petersburg는 피해자들이 개인 키, 지갑 및 개인 정보를 제공하도록 강요하기 위해 디지털 침입과 물리적 위협을 모두 faced한 전문가들을 인터뷰했습니다.
카스퍼스키 랩의 수석 기술 전문가인 알렉산더 고스테프는 BP에게 해커들이 온라인 검증 플랫폼과 소셜 미디어에서 유출된 정보를 사용하여 디지털 자산 소유자에 대한 상세한 대포를 작성하기 시작했다고 말했습니다.
크립토폴리탄 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다. 10월 중순, 조지아 당국이 무단 디지털 자산 사업 운영 및 무단 금융 채널을 통한 자금 세탁 혐의로 러시아인 5명을 체포했다는 보도가 있었습니다.
조지아 재무부는 용의자들이 등록되지 않은 사무실에서 가상 자산 서비스를 운영하며 국가 은행의 사전 승인 없이 '택배' 네트워크를 이용했다고 밝혔습니다. 그들은 수개월에 걸쳐 수억 라리의 가상 자산 거래를 수행했으며, 이는 약 3,700만 달러에 해당합니다.
트빌리시에서의 급습 중 경찰은 현금 72만 1,000달러와 문서 및 컴퓨터 하드웨어를 압수했습니다. 용의자들은 무단 사업 활동 및 불법 소득 세탁 혐의로 최대 12년의 징역형을 받을 수 있으며, 조사에는 탈세도 추가되었습니다.
방콕, AI 마약 네트워크 혐의 러시아인 체포
방콕 경찰은 태국에서 두 명의 러시아 국적을 가진 사람들을 구금했으며, 인공지능, QR 코드 스티커 및 암호화폐 결제를 사용한 '유령 같은' 마약 유통 네트워크를 운영했다는 혐의를 받고 있습니다.
화요일, 경찰 34세의 이반 볼노프와 35세의 마크 마올로푸로가 수도의 고급 호텔에서 구금되었습니다. 전자는 소이 에카마이 10의 부동산에서 발견되었고, 후자는 라차다-수티산 지역에서 체포되었습니다.
이 체포는 마약 담당 대도시 경찰국 부국장이자 대도시 경찰 제2 및 제6 divisions 및 태국 왕립 경찰 마약 단속 센터와 함께 다수 기관 조사를 이끈 테라데즈 탐수티 대장의 한 달 간의 조사 끝에 이루어졌습니다.
테라데즈의 온라인 순찰 팀은 11월 13일 러시아어로 마약을 광고하는 QR 코드 스티커가 있는 Facebook 페이지 Drama-addict의 게시물을 발견했습니다. QR 코드 스캔은 사용자를 'Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA'라는 이름의 Telegram 채널로 안내했습니다.
가장 똑똑한 암호화폐 전문가들이 이미 우리 뉴스레터를 구독하고 있습니다. 참여하고 싶으신가요? 함께하세요.
면책 조항. 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan.com 본 페이지에 제공된 정보를 바탕으로 이루어진 투자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 독립적인 조사나 자격을 갖춘 전문가의 상담을 강력히 권장합니다.
플로렌스 무차이
플로렌스는 지난 6년 동안 암호화폐, 게임, 기술 및 AI 뉴스를 다루어 왔습니다. 메루 과학기술대학교에서 컴퓨터학을, MMUST에서 재난 관리 및 국제 외교를 전공하며 언어, 관찰력 및 기술적 역량을 충분히 갖추었습니다. 플로렌스는 VAP 그룹에서 근무했으며 여러 암호화폐 미디어 하우스의 편집자로 활동했습니다.
