إلقاء القبض على 4 روس بتهمة استبدال 100 مليون روبل بعملات مشفرة

ألقت السلطات الروسية القبض على أربعة منdentسورغوت يوم الخميس بتهمة غسل ملايين الروبلات من خلال معاملات العملات المشفرة واستخدام بطاقات مصرفية تم شراؤها لارتكاب جرائم مالية في البلاد. 

وبحسب إعلان أدلت به إيرينا فولك، الممثلة الرسمية لوزارة الداخلية، فقد تعاملت المجموعة مع ما يقرب من 100 مليون روبل عن طريق تحويل الأموال غير المشروعة عبر الحسابات المصرفية التي تعود لأشخاص دُفع لهم المال لتسليم بطاقاتهم. 

كان هؤلاء الأفراد وسطاء يُعرفون محلياً باسم "المُحَوِّلين"، وقد ساعدوا المجرمين على تحويل الأموال دون ربطهم مباشرةً بالمعاملات الاحتيالية. وقد تم القبض على ثلاثة من المتهمين، بينما فُرضت قيود على سفر الرابع ريثما يتم الانتهاء من التحقيقات.

بطاقات مصرفية تم شراؤها لأغراض غسيل الأموال

بحسب التحقيق، اشترى المشتبه بهم الأربعة عدة بطاقات مصرفية من مواطنين روس ودفعوا مقابل الوصول إلى حساباتهم النشطة. وصرح فولك الإعلام المحلية بأن الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة حُوّلت إلى هذه الحسابات، ثم أعادت المجموعة توجيهها، حيث يُزعم أنها كانت تقدم cashوتحويل العملات الرقمية لعملاء من المجرمين.

قامت المجموعة بسحب الأموال من الحسابات، وتحويلها إلى أصول رقمية، ثم نقلت العملة الرقمية المستلمة إلى أفراد أطلقت عليهم فولك اسم "الأمناء". وقالت إن المشتبه بهم تقاضوا عمولة تتراوح بين 3% و15% مقابل خدماتهم. 

أفادت إحدى منصات تداول العملات المشفرة، التي لمdentالوزارة، بأن حجم التداول المرتبط بمعاملات المجموعة تجاوز 94 مليون روبل. ولم تُحدد وزارة المالية (فولك) المنصة التي قدمت هذه المعلومات، أو هوية الجهة التي تعتقد السلطات أنها الجهة المسؤولة عن هذه المعاملات.

زعمت وزارة الداخلية الروسية، بالتعاون مع مسؤولي الأمن، أن بطاقات البنوك المشتراة استخدمت لارتكاب عمليات سرقة عن بعد في روسيا، بما في ذلك عمليات السحب غير المصرح بها والاحتيال الرقمي. 

تم فتح قضية جنائية بموجب المادة 187، الجزء 5، من قانون العقوبات الروسي، الذي يحكم الاتجار غير المشروع بأدوات الدفع. 

حذرت السلطات الروسية مالكي العملات المشفرة من الهجمات الهجينة

في النصف الثاني من عام 2025، حذّر خبراء الأمن السيبراني الروس المواطنين من تزايد وتيرة الهجمات الهجينة المتعلقة بالعملات المشفرة على أصحابها. وأجرت وكالة الأنباء المحلية "بيزنس سانت بطرسبرغ" مقابلات مع عدد من المختصين الذين أفادوا بأن الضحايا واجهوا اختراقات رقمية وتهديدات مادية لإجبارهم على كشف مفاتيحهم الخاصة ومحافظهم ومعلوماتهم الشخصية.

قال ألكسندر جوستيف، كبير خبراء التكنولوجيا في مختبر كاسبرسكي، لشركة بي بي إن المتسللين بدأوا في تجميع ملفات مفصلة عن حاملي الأصول الرقمية باستخدام المعلومات المسربة من منصات التحقق عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. 

Cryptopolitan نشر في منتصف أكتوبر تقريراً عن قيام السلطات في جورجيا باعتقال خمسة روس بتهمة إدارة أعمال أصول رقمية غير مرخصة وغسل الأموال من خلال قنوات مالية غير مصرح بها. 

أعلنت وزارة المالية الجورجية أن المشتبه بهم كانوا يديرون خدمة أصول افتراضية من مكتب غير مسجل، مستخدمين شبكات "الوسطاء" دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك الوطني. وبحسب التقارير، فقد أجروا معاملات أصول افتراضية بلغت قيمتها مئات الملايين من عملة اللاري على مدى عدة أشهر، أي ما يعادل حوالي 37 مليون دولار أمريكي.

خلال مداهمات في تبليسي، ضبطت الشرطة 721 ألف دولار cash ، بالإضافة إلى وثائق وأجهزة حاسوب. ويواجه المشتبه بهم عقوبة تصل إلى 12 عاماً في السجن بتهم ممارسة نشاط تجاري غير مرخص وغسل أموال غير مشروعة، مع إضافة تهمة التهرب الضريبي إلى التحقيق.

بانكوك تعتقل روساً متهمين بشبكة مخدرات تعمل بالذكاء الاصطناعي

ألقت شرطة بانكوك القبض على مواطنين روسيين اثنين في تايلاند، ويواجهان اتهامات بإدارة شبكة توزيع مخدرات "شبحية" تستخدم الذكاء الاصطناعي وملصقات رمز الاستجابة السريعة ومدفوعات العملات المشفرة. 

يوم الثلاثاء الشرطة على إيفان فولنوف، 34 عاماً، ومارك ماولوبورو، 35 عاماً، في فنادق فاخرة بالعاصمة. عُثر على الأول في عقار في شارع إيكاماي 10، بينما أُلقي القبض على ماولوبورو في منطقة راتشادا-سوتيسان.

وجاءت الاعتقالات بعد تحقيق استمر شهراً كاملاً شاركت فيه عدة جهات بقيادة اللواء تيراديج ثامسوثي، نائب مفوض مكتب شرطة العاصمة المسؤول عن مكافحة المخدرات، إلى جانب قسمي شرطة العاصمة 2 و6 ومركز مكافحة المخدرات التابع للشرطة الملكية التايلاندية.

اكتشف فريق المراقبة الإلكترونية التابع لـ Teeradej منشورًا على صفحة Drama-addict على فيسبوك بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني، يحتوي على ملصقات رموز QR روسية تُعلن عن مخدرات. وقد وجّه مسح رمز QR المستخدمين إلى قناة على تطبيق تيليجرام باسم "Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA".