- السلطات الروسية تعتقل أربعة مقيمين في سرجوت متهمين بغسل 100 مليون روبل من خلال العملات المشفرة وبطاقات البنوك المسروقة.
- كشفت الاعتقالات في جورجيا وتايلاند عن حالات موازية تنطوي على مواطنين روس مرتبطين بعمليات عملات رقمية غير مرخصة وشبكات إجرامية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
- يحذر خبراء الأمن السيبراني من تزايد الهجومات الهجينة الموجهة لمالكي العملات الرقمية، حيث يستغل المجرمون البيانات المسربة والتهديدات ومخططات غسيل الأموال المتطورة.
اعتقلت السلطات الروسية أربعة مقيمين في سرجوت يوم الخميس للاشتباه في غسل ملايين الروبل من خلال معاملات العملات المشفرة واستخدام بطاقات بنكية مشتراة لارتكاب جرائم مالية في البلاد.
وفقًا لإعلان صادر عن إيرينا فولك، الممثلة الرسمية لوزارة الشؤون الداخلية، تعاملت المجموعة مع حوالي 100 مليون روبل عن طريق توجيه الأموال غير المشروعة عبر حسابات بنكية تابعة لأشخاص تم دفع رواتب لهم للتخلي عن بطاقاتهم.
كان هؤلاء الأفراد وسطاء معروفين محليًا باسم "المساقط" (droppers)، الذين ساعدوا المجرمين على نقل الأموال دون ربطها مباشرة بالمعاملات الاحتيالية. تم القبض على ثلاثة من المتهمين، بينما وُضع الرابع تحت قيود السفر بانتظار التحقيقات.
بطاقات بنكية مشتراة لمخطط غسل الأموال
وفقًا للتحقيق، اشترى المشتبه بهم الأربعة عدة بطاقات بنكية من مواطنين روس ودفعوا مقابل الوصول إلى حساباتهم النشطة. أخبرت فولك وسائل الإعلام المحلية أن الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني تم توجيهها إلى هذه الحسابات ثم إعادة توجيهها من قبل المجموعة، التي قدمت على ما يبدو خدمات تحويل إلى نقد وتحويل العملات المشفرة لعملائها المجرمين.
أزالت المجموعة الأموال من الحسابات، وحولت المال إلى أصول رقمية ثم نقلت العملة الرقمية المستلمة إلى أفراد سميتهم فولك "بالأمناء". وقالت إن المشتبه بهم فرضوا عمولة تتراوح بين 3٪ و15٪ مقابل خدماتهم.
أبلغت إحدى منصات العملات المشفرة، التي لم تحدد هويتها الوزارة، أن الدوران المرتبط بمعاملات المجموعة تجاوز 94 مليون روبل. لم تحدد فولك أي منصة قدمت تلك المعلومات أو من يعتقد السلطات أنهم الأمناء.
زعم ضباط وزارة الشؤون الداخلية الروسية، بالتعاون مع مسؤولي الأمن، أن بطاقات البنوك المشتراة استخدمت لارتكاب سرقات عن بعد في روسيا، بما في ذلك السحوبات غير المصرح بها والاحتيال الرقمي.
تم فتح قضية جنائية بموجب المادة 187، الجزء 5، من القانون الجنائي الروسي، التي تحكم الاتجار غير القانوني بأدوات الدفع.
السلطات الروسية تحذر مالكي العملات المشفرة من الهجمات الهجينة
في النصف الثاني من عام 2025، حذر خبراء الأمن السيبراني الروس المواطنين من معدل متزايد من الهجمات الهجينة المتعلقة بالعملات المشفرة ضد المالكين. أجرى outlet الأعمال المحلي Business Petersburg مقابلات مع عدة محترفين قالوا إن الضحايا واجهوا كلًا من الاختراقات الرقمية والتهديدات الجسدية لإفراز مفاتيحهم الخاصة ومحافظهم ومعلوماتهم الشخصية.
أخبر ألكسندر غوستيف، الخبير التكنولوجي الرئيسي في شركة كاسبرسكي لاب، بأن القراصنة بدأوا في تجميع ملفات تعريفية مفصلة حول حاملي الأصول الرقمية باستخدام معلومات مسربة من منصات التحقق عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
Cryptopolitan في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. في منتصف أكتوبر بشأن سلطات جورجيا القبض على خمسة روس للاشتباه في إدارة عمل غير مرخص للأصول الرقمية وغسل الأموال من خلال قنوات مالية غير مصرح بها.
أعلنت وزارة المالية الجورجية أن المشتبه بهم كانوا يديرون خدمة أصول افتراضية من مكتب غير مسجل ويستخدمون شبكات "سعاة" دون موافقة مسبقة من البنك الوطني. وبحسب التقارير، أجروا معاملات بأصول افتراضية بقيمة مئات الملايين من اللاري على مدى عدة أشهر، ما يعادل حوالي 37 مليون دولار.
أثناء raids في تبليسي، صادرت الشرطة 721,000 دولار نقدًا بالإضافة إلى المستندات وأجهزة الكمبيوتر. يواجه المشتبه بهم ما يصل إلى 12 عامًا في السجن بتهمة النشاط التجاري غير المصرح به وغسل الأموال غير المشروعة، مع إضافة التهرب الضريبي في التحقيق.
بانكوك تعتقل روسيين متهمين بشبكة مخدرات بالذكاء الاصطناعي
اعتقلت شرطة بانكوك مواطنين روسيين اثنين في تايلاند وتواجههما اتهامات بإدارة شبكة توزيع مخدرات "شبيهة بالأشباح" استخدمت الذكاء الاصطناعي وملصقات رمز الاستجابة السريعة (QR) ودفعات العملات المشفرة.
يوم الثلاثاء، الشرطة اعتقلت إيفان فولنوف، 34 عامًا، ومارك ماولوبورو، 35 عامًا، في فنادق فاخرة في العاصمة. وُجد الأول في عقار في سو إيكامي 10، بينما اعتُقل ماولوبورو في منطقة راتشادا-سوتيسان.
جاءت الاعتقالات بعد تحقيق متعدد الوكالات استمر شهرًا بقيادة العميد بول ماج جن تيراديج تامسوتhee، نائب مفوض مكتب شرطة العاصمة المسؤول عن المخدرات، إلى جانب أقسام شرطة العاصمة 2 و6 ومركز قمع المخدرات التابع للشرطة الملكية التايلاندية.
اكتشفت فرقة الدوريات الإلكترونية التابعة لتيراديج منشورًا على صفحة فيسبوك اسمها Drama-addict في 13 نوفمبر مع ملصقات رمز الاستجابة السريعة (QR) باللغة الروسية تعلن عن المخدرات. وجهت مسوحات رمز QR المستخدمين إلى قناة تيليجرام باسم "Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA."
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فلورنس موتشاي
تغطي فلورانس منذ 6 سنوات أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة إدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في MMUST بالمهارات اللغوية والملاحظة والتقنية اللازمة. عملت فلورانس في مجموعة VAP Group وككاتبة تحريرية في عدة وسائل إعلام متخصصة في العملات الرقمية.
