4 Rusos arrestados por intercambiar 100 millones de rublos por cripto

Las autoridades rusas detuvieron a cuatro residentes de Surgut el jueves por supuestamente lavar millones de rublos a través de transacciones cripto y usar tarjetas bancarias compradas para cometer delitos financieros en el país. 

Según un anuncio hecho por Irina Volk, la representante oficial del Ministerio del Interior, el grupo manejó aproximadamente 100 millones de rublos enrutando fondos ilícitos a través de cuentas bancarias pertenecientes a personas pagadas para entregar sus tarjetas. 

Estos individuos eran intermediarios conocidos localmente como “droppers”, que ayudaban a los criminales a mover fondos sin vincularlos directamente a las transacciones fraudulentas. Tres de los acusados fueron puestos bajo custodia, mientras que un cuarto ha sido sometido a restricciones de viaje pendientes de investigaciones.

Tarjetas bancarias compradas para el esquema de lavado de dinero

Según la investigación, los cuatro sospechosos compraron varias tarjetas bancarias a ciudadanos rusos y pagaron por el acceso a sus cuentas activas. Volk dijo a medios de comunicación locales que los fondos adquiridos ilegalmente fueron canalizados a estas cuentas y luego reencaminados por el grupo, que supuestamente proporcionaba servicios de conversión a efectivo y cripto para clientes criminales.

El grupo retiró fondos de las cuentas, convirtió el dinero en activos digitales y luego transfirió la moneda digital recibida a individuos que Volk llamó “curadores”. Dijo que los sospechosos cobraron entre un 3% y un 15% de comisión por sus servicios. 

Un exchange de criptomonedas, que no fue identificado por el ministerio, reportó que el volumen asociado con las transacciones del grupo superó los 94 millones de rublos. Volk no especificó qué exchange proporcionó esa información ni quiénes son los curadores que las autoridades creen que son.

Los oficiales del Ministerio del Interior de Rusia, junto con funcionarios de seguridad, afirmaron que las tarjetas bancarias compradas se utilizaron para cometer robos remotos en Rusia, incluyendo retiros no autorizados y fraude digital. 

Se ha abierto un caso penal bajo el Artículo 187, Parte 5, del Código Penal Ruso, que rige el tráfico ilegal de instrumentos de pago. 

Las autoridades rusas advierten a los propietarios de cripto sobre ataques híbridos

En la segunda mitad de 2025, los especialistas en ciberseguridad rusos han estado advirtiendo a los ciudadanos sobre una tasa creciente de ataques híbridos relacionados con cripto dirigidos a los propietarios. El medio local Business Petersburg entrevistó a varios profesionales que dijeron que las víctimas han enfrentado tanto intrusiones digitales como amenazas físicas para entregar sus claves privadas, billeteras e información personal.

Alexander Gostev, el experto en tecnología principal de Kaspersky Lab, le dijo a BP que los hackers han comenzado a compilar expedientes detallados sobre los titulares de activos digitales utilizando información filtrada de plataformas de verificación en línea y redes sociales. 

Cryptopolitan informó a mediados de octubre sobre las autoridades de Georgia capturando a cinco rusos por supuestamente dirigir un negocio de activos digitales sin licencia y lavar dinero a través de canales financieros no autorizados. 

El Ministerio de Finanzas de Georgia declaró que los sospechosos operaban un servicio de activos virtuales desde una oficina no registrada y utilizaban redes de “mensajeros” sin la aprobación previa del Banco Nacional. Realizaron transacciones de activos virtuales por un total de cientos de millones de lari a lo largo de varios meses, equivalentes a aproximadamente $37 millones.

Durante las redadas en Tiflis, la policía confiscó $721,000 en efectivo junto con documentos y hardware informático. Los sospechosos enfrentan hasta 12 años de prisión por cargos de actividad comercial no autorizada y lavado de ingresos ilegales, con evasión fiscal añadida en la investigación.

Bangkok detiene a rusos acusados de red de drogas con IA

La policía de Bangkok ha detenido a dos nacionales rusos en Tailandia y los enfrenta a acusaciones de dirigir una red de distribución de narcóticos “fantasmal” que utilizaba inteligencia artificial, pegatinas de código QR y pagos cripto. 

El martes, Policía detuvieron a Ivan Volnov, de 34 años, y Mark Maolopuro, de 35, en hoteles de lujo en la capital. El primero fue encontrado en una propiedad en Soi Ekamai 10, mientras que Maolopuro fue arrestado en el área de Ratchada–Sutthisan.

Los arrestos llegaron después de una investigación de un mes dirigida por el Pol Maj Gen Teeradej Thamsuthee, comisario adjunto de la Oficina de Policía Metropolitana responsable de narcóticos, junto con las Divisiones 2 y 6 de la Policía Metropolitana y el Centro de Supresión de Narcóticos de la Policía Real Tailandesa.

El equipo de patrulla en línea de Teeradej descubrió una publicación en la página de Facebook Drama-addict el 13 de noviembre con pegatinas de código QR en ruso que anunciaban narcóticos. Los escaneos del código QR dirigían a los usuarios a un canal de Telegram llamado “Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA”.