TL;DR 摘要
- 加利福尼亚司法部击溃非法比特币运营商
- Mohammed如何运营其非法业务
加利福尼亚司法部击溃了Kais Mohammad，他运营非法比特币ATM机以及其他罪行，随后被判处两年监禁。
Mohammed还承认洗钱1500万至2500万美元的比特币和现金。
在2014年11月至2019年12月期间运营“Herocoin”，并使用绰号“Superman29”在网上宣传其业务，让客户以高达25,000美元的现金交易买卖比特币。
除了Herocoin之外，穆罕默德还经营非法的比特币ATM机和售货亭，他在这些设备上无需进行必要的身份验证程序即可买卖比特币。
这些机器与标准加密货币ATM机的差异尚不清楚。他还允许客户进行多笔连续交易，每笔金额高达3,000美元。
尽管明知部分客户从事非法业务，他却协助他们洗钱犯罪所得。他主要知道，他处理的是来自暗网的犯罪收益。
非法比特币ATM机团伙：穆罕默德如何规避监管
美国检察官办公室发言人西亚兰·麦克沃伊（Ciaran McEvoy）透露，这名前银行家很可能清楚自己需要向美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）注册其活动。
相反，她指出，他利用自己的知识来规避合规要求，并通过使业务高效、不受监管且近乎匿名来获利。
麦克沃伊表示，穆罕默德应当意识到其活动受反洗钱法规约束，包括需要提交货币交易报告、对客户进行尽职调查，以及对其明知或有理由怀疑涉及犯罪活动的超过2,000美元的交易提交可疑活动报告。
他选择对这些活动保持沉默，这导致他如今身陷囹圄。
穆罕默德曾在某个时间点向监管机构注册了他的业务，但在其服刑期间一直未遵守相关规定。
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin 热衷于撰写加密货币新闻，同时也是一名加密货币爱好者。他擅长分析问题，并更新全球动态。他认为区块链和加密货币是迄今为止最实用的互信系统。
