美国查封非法 Bitcoin ATM运营商

TL;DR 概要

• 加州司法部捣毁了一家非法 Bitcoin 运营商
• 穆罕默德如何运作他的非法商业活动

加州司法部逮捕了凯斯·穆罕默德，他经营非法 Bitcoin ATM机以及其他罪行，随后判处他两年监禁。比特

穆罕默德还承认洗钱1500万美元至2500万美元的 Bitcoin 和 cash。.

从 2014 年 11 月到 2019 年 12 月，他运营着“Herocoin”，并使用“Superman29”这个化名在网上宣传他的业务，让客户用 cash 买卖 Bitcoin ，交易金额最高可达 25,000 美元。.

除了 Herocoin 之外，穆罕默德还拥有非法的 Bitcoin ATM 机和自助服务终端，他在这些地方买卖 Bitcoin ，而无需进行必要的dent验证程序。.

目前尚不清楚这些机器与标准的加密货币ATM机有何不同。他还允许客户进行多笔连续交易，每笔交易金额最高可达3000美元。.

尽管明知部分客户从事非法生意，他还是帮助他们洗钱。他主要清楚自己处理的资金来自暗网。.

非法 Bitcoin ATM团伙：穆罕默德如何规避系统

美国检察官发言人 Ciaran McEvoy 透露，这名罪犯曾是一名银行家，很可能知道自己需要向美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 登记其业务活动。.

相反，她指出，他利用自己的知识来规避监管并从中获利，使自己的业务高效、不受监管且几乎匿名。.

麦克沃伊表示，穆罕默德应该意识到，他的活动属于反洗钱法规的管辖范围，包括需要提交货币交易报告、对客户进行尽职调查，以及对于任何超过 2000 美元且他知道或有理由怀疑涉及犯罪活动的交易，提交可疑活动报告。.

他选择对所有这些活动保持沉默，这导致他现在身陷囹圄。.

穆罕默德曾向监管机构注册了他的企业，但直到被判刑之前，他都没有遵守相关规定。.