EE. UU. desmantela operador de cajeros automáticos de Bitcoin ilegales
Resumen TL;DR
- Departamento de Justicia de California desmantela operador de Bitcoin ilegal
- Cómo Mohammed dirige sus operaciones comerciales ilegales
El Departamento de Justicia de California ha desmantelado a Kais Mohammad, quien operaba cajeros automáticos de Bitcoin ilegales entre otros delitos y posteriormente fue sentenciado a dos años de prisión.
Mohammed también se declaró culpable de blanquear entre $15 millones y $25 millones en Bitcoin y efectivo.
Entre noviembre de 2014 y diciembre de 2019 operó “Herocoin” y utilizó el seudónimo “Superman29” para publicitar su negocio en línea, haciendo que los clientes compraran y vendieran Bitcoin por efectivo en transacciones de hasta $25,000.
Fuera de Herocoin, Mohammed también tenía cajeros automáticos y quioscos de Bitcoin ilegales donde vendía y compraba Bitcoin sin los procedimientos de identificación requeridos.
No está claro en qué se diferenciaban estas máquinas de un cajero automático de criptomonedas estándar. También permitió a los clientes realizar múltiples transacciones consecutivas de hasta $3,000 cada una.
A pesar de saber que algunos de sus clientes operaban negocios ilegales, les ayudó a blanquear los productos del delito. Sabía principalmente que lo que procesaba eran productos de la dark web.
Red de cajeros automáticos de Bitcoin ilegales: Cómo Mohammed evadió el sistema
El portavoz de la oficina del fiscal de EE. UU., Ciaran McEvoy, reveló que el convicto solía ser banquero y probablemente sabía que estaba obligado a registrar su actividad ante la Red de Aplicación de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU. (FinCEN).
En cambio, ella señala que utiliza su conocimiento para evitar el cumplimiento y obtener ganancias haciendo que su negocio sea eficiente, sin supervisión y casi anónimo.
McEvoy dijo que Mohammed debería ser consciente de que su actividad caía bajo las regulaciones contra el lavado de dinero, incluida la necesidad de presentar informes de transacciones monetarias, realizar diligencias debidas en los clientes y presentar informes de actividad sospechosa para cualquier transacción superior a $2,000 que supiera o tuviera motivos para sospechar que estaba involucrada en actividad criminal.
Elegió guardar silencio sobre todas estas actividades, lo que lo ha llevado a la prisión ahora.
En algún momento, Mohammed registró su negocio con los reguladores pero no cumplió con las regulaciones hasta su sentencia.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin disfruta escribiendo sobre noticias de criptomonedas, además de ser un entusiasta de las criptos. Tiene un don para analizar problemas y mantener informadas a las personas sobre lo que sucede en todo el mundo. Cree que la blockchain y las criptomonedas son los sistemas de confianza mutua más útiles jamás creados.
