Desglose TL;DR
- El Departamento de Justicia de California desmanteló una operación ilegal Bitcoin
- Cómo Mohammed dirige sus operaciones comerciales ilegales
El de California desmanteló la red contra Kais Mohammad, quien operaba Bitcoin , entre otros delitos, y posteriormente lo sentenció a dos años de prisión.
Mohammed también se declaró culpable de blanquear entre 15 y 25 millones de dólares en Bitcoin y cash.
Entre noviembre de 2014 y diciembre de 2019, operó “Herocoin” y utilizó el seudónimo “Superman29” para publicitar su negocio en línea, ofreciendo a sus clientes la compra y venta Bitcoin por cash en transacciones de hasta 25.000 dólares.
Fuera de Herocoin, Mohammed también disponía de cajeros automáticos y quioscos Bitcoin ilegales donde compraba y vendía Bitcoin sin los procedimientos dedentnecesarios.
No está claro en qué se diferenciaban estas máquinas de un cajero automático de criptomonedas estándar. Además, permitía a los clientes realizar múltiples transacciones consecutivas de hasta 3000 dólares cada una.
A pesar de saber que algunos de sus clientes dirigían negocios ilegales, les ayudó a blanquear el producto de sus delitos. Sabía principalmente que lo que procesaba provenía de la web oscura.
Red de cajeros automáticos Bitcoin ilegales: Cómo Mohammed eludió el sistema
El portavoz de la Fiscalía de los Estados Unidos, Ciaran McEvoy, reveló que el condenado solía ser banquero y probablemente sabía que estaba obligado a registrar su actividad en la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
En cambio, ella señala que él utiliza sus conocimientos para evitar el cumplimiento de las normas y obtener beneficios haciendo que su negocio sea eficiente, sin controles y prácticamente anónimo.
McEvoy afirmó que Mohammed debía ser consciente de que su actividad estaba sujeta a las normas contra el blanqueo de capitales, incluida la obligación de presentar informes de transacciones monetarias, realizar la debida diligencia con los clientes y presentar informes de actividades sospechosas para cualquier transacción superior a 2.000 dólares que supiera o tuviera motivos para sospechar que estaba relacionada con actividades delictivas.
Optó por guardar silencio sobre todas estas actividades, lo que lo ha llevado ahora a prisión.
En algún momento, Mohammed registró su negocio ante los organismos reguladores, pero no cumplió con las regulaciones hasta que recibió su sentencia.
