Resumo TL;DR
- Departamento de Justiça da Califórnia prende operador de Bitcoin ilegal
- Como Mohammed opera seus negócios ilegais
O Departamento de Justiça da Califórnia prendeu Kais Mohammad, que operava caixas eletrônicos Bitcoin ilegais, entre outros crimes, e posteriormente foi condenado a dois anos de prisão.
Mohammed também se declarou culpado de lavar entre US$ 15 milhões e US$ 25 milhões em Bitcoin e dinheiro vivo.
Entre novembro de 2014 e dezembro de 2019 operou a “Herocoin” e usou o pseudônimo “Superman29” para anunciar seus negócios online, tendo clientes comprando e vendendo Bitcoin por dinheiro vivo em transações de até US$ 25.000.
Fora da Herocoin, Mohammed também tinha caixas eletrônicos e quiosques Bitcoin ilegais onde ele vendia e comprava Bitcoin sem os procedimentos de identificação exigidos.
Não está claro o quão diferentes essas máquinas eram de um caixa eletrônico cripto padrão. Ele também permitia que os clientes realizassem múltiplas transações consecutivas de até US$ 3.000 cada.
Apesar de saber que alguns de seus clientes operavam negócios ilegais, ele os ajudou a lavar os lucros de crimes. Ele sabia principalmente que o que ele processava eram lucros da dark web.
Anel de caixa eletrônico Bitcoin ilegal: Como Mohammed contornou o sistema
O porta-voz do procurador dos EUA, Ciaran McEvoy, revelou que o condenado costumava ser banqueiro e provavelmente estava ciente de que era necessário registrar sua atividade na Rede de Aplicação da Lei de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FinCEN).
Em vez disso, ela observa que ele usa seu conhecimento para evitar a conformidade e lucrar tornando seu negócio eficiente, sem fiscalização e quase anônimo.
McEvoy disse que Mohammed deveria estar ciente de que sua atividade estava sob as regulamentações anti-lavagem de dinheiro, incluindo a necessidade de apresentar relatórios de transações cambiais, realizar due diligence nos clientes e apresentar relatórios de atividades suspeitas para quaisquer transações acima de US$ 2.000 das quais ele soubesse ou tivesse motivo para suspeitar que estavam envolvidas em atividade criminosa.
Ele escolheu permanecer em silêncio sobre todas essas atividades, o que o levou à prisão agora.
Em algum momento, Mohammed registrou seu negócio com os reguladores, mas não cumpriu as regulamentações até sua sentença.
Não apenas leia notícias sobre criptomoedas. Entenda-as. Inscreva-se em nossa newsletter. É grátis.
Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin adora escrever sobre notícias de criptomoedas, além de ser um entusiasta do setor. Tem um dom para analisar questões e atualizar as pessoas sobre o que está a acontecer no mundo. Acredita que a blockchain e as criptomoedas são os sistemas de confiança mútua mais úteis já concebidos.
