EUA desmantelam operador de caixas eletrônicos ilegais Bitcoin

Resumo resumido

• O Departamento de Justiça da Califórnia desmantelou uma operadora ilegal Bitcoin .
• Como Mohammed administra suas operações comerciais ilegais

O da Califórnia prendeu Kais Mohammad, que operava caixas eletrônicos ilegais Bitcoin entre outros crimes, e o condenou a dois anos de prisão.

Mohammed também se declarou culpado de lavagem de dinheiro entre 15 e 25 milhões de dólares em Bitcoin e cash.

Entre novembro de 2014 e dezembro de 2019, operou a “Herocoin” e usou o pseudônimo “Superman29” para anunciar seu negócio online, permitindo que clientes comprassem e vendessem Bitcoin por cash em transações de até US$ 25.000.

Fora da Herocoin, Mohammed também possuía caixas eletrônicos e quiosques ilegais Bitcoin , onde comprava e vendia Bitcoin sem os procedimentos dedentnecessários.

Não está claro o quão diferentes essas máquinas eram de um caixa eletrônico de criptomoedas padrão. Ele também permitia que os clientes realizassem múltiplas transações consecutivas de até US$ 3.000 cada.

Apesar de saber que alguns de seus clientes operavam negócios ilegais, ele os ajudava a lavar dinheiro proveniente de crimes. Ele sabia principalmente que o que processava eram lucros da dark web.

Quadrilha de caixas eletrônicos ilegais Bitcoin : como Mohammed burlava o sistema

O porta-voz do Ministério Público dos EUA, Ciaran McEvoy, revelou que o condenado era banqueiro e provavelmente sabia que era obrigado a registrar suas atividades na Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA.

Em vez disso, ela observa que ele usa seu conhecimento para evitar o cumprimento das normas e obter lucro, tornando seu negócio eficiente, sem fiscalização e praticamente anônimo.

McEvoy afirmou que Mohammed deveria estar ciente de que sua atividade se enquadrava nas regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, incluindo a necessidade de apresentar relatórios de transações em moeda estrangeira, realizar a devida diligência em relação aos clientes e apresentar relatórios de atividades suspeitas para quaisquer transações acima de US$ 2.000 que ele soubesse ou tivesse motivos para suspeitar estarem envolvidas em atividades criminosas.

Ele optou por permanecer em silêncio sobre todas essas atividades, o que o levou à prisão.

Em determinado momento, Mohammed registrou sua empresa junto aos órgãos reguladores, mas não cumpriu as normas até ser condenado.