TL;DR 요약
- 캘리포니아 주 법무부, 불법 비트코인 운영자 체포
- Mohammed는 불법 사업 운영을 어떻게 수행합니까?
캘리포니아 주 법무부는 불법 비트코인 ATM을 운영하는 등 여러 범죄를 저지른 Kais Mohammad를 체포하고, 이후 2년형의 징역형을 선고했습니다.
Mohammed는 또한 1,500만 달러에서 2,500만 달러 상당의 비트코인과 현금 세탁에 대해 유죄를 인정했습니다.
2014년 11월부터 2019년 12월까지 'Herocoin'을 운영했으며, 온라인에서 사업 광고를 위해 'Superman29'라는 별명을 사용했습니다. 고객은 최대 25,000달러의 거래에서 비트코인을 현금으로 사고 팔았습니다.
Herocoin 외에도 Mohammed는 필요한 신원 확인 절차 없이 비트코인을 사고파는 불법 비트코인 ATM과 키오스크를 보유하고 있었습니다.
이 기계들이 표준 암호화폐 ATM과 얼마나 다른지는 명확하지 않습니다. 그는 또한 고객이 각각 최대 3,000달러까지 여러 차례 연속 거래를 수행할 수 있도록 허용했습니다.
일부 고객이 불법 사업을 운영한다는 것을 알고 있었음에도 불구하고, 그는 그들이 범죄 수익을 세탁하도록 도왔습니다. 그는 주로 자신이 처리한 것이 다크 웹의 수익이라는 것을 알고 있었습니다.
불법 비트코인 ATM 조직: Mohammed는 시스템을 어떻게 우회했습니까?
미국 연방검찰청 대변인인 Ciaran McEvoy는 피고인이 전직 은행원이었으며, 미국 재무부 금융범죄단속망(FinCEN)에 자신의 활동을 등록해야 한다는 사실을 알고 있었을 가능성이 있다고 밝혔습니다.
그녀는 대신 그가 자신의 지식을 활용하여 규정 준수를 피하고, 사업을 효율적이고 통제되지 않으며 거의 익명 상태로 만들어 수익을 창출했다고 지적합니다.
McEvoy는 Mohammed가 자금 세탁 방지 규정, 통화 거래 보고서 제출, 고객에 대한 실사 수행, 그리고 그가 범죄 활동과 관련이 있거나 그럴 가능성이 있다고 알고 있거나 의심하는 2,000달러 이상의 모든 거래에 대한 의심스러운 활동 보고서 제출의 필요성을 포함하여 자신의 활동이 규정의 적용을 받음을 알아야 했다고 말했습니다.
그는 이러한 모든 활동에 대해 침묵을 지켰으며, 이로 인해 현재 감옥에 있게 되었습니다.
어느 시점에서 Mohammed는 규제 당사에 사업을 등록했지만, 형량이 선고될 때까지 규정을 준수하지 않았습니다.
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무하이민 올로포로쿠
Muhaimin 은 암호화폐 애호가일 뿐만 아니라 암호화폐 뉴스에 글을 쓰는 것을 좋아합니다. 그는 문제를 분석하고 전 세계적으로 일어나는 일에 대해 사람들에게 알리는 재주가 있습니다. 그는 블록체인과 암호화폐가 고안된 상호 신뢰 시스템 중 가장 유용한 것이라 믿습니다.
