요약
- 캘리포니아 법무부가 불법 Bitcoin 운영자를 적발했습니다.
- 모하메드가 불법 사업을 운영하는 방식
캘리포니아 법무부는 불법 Bitcoin 를 하고 2년 징역형을 선고했습니다.
모하메드는 또한 1,500만 달러에서 2,500만 달러 사이의 Bitcoin 과 cash세탁한 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
2014년 11월부터 2019년 12월까지 그는 "Herocoin"이라는 회사를 운영하며 "Superman29"라는 가명을 사용하여 온라인에서 사업을 홍보했고, 고객들이 최대 25,000달러까지 cash 으로 Bitcoin 사고팔도록
모하메드는 히어로코인 외에도 필요한dent확인 절차 없이 Bitcoin 사고파는 불법 Bitcoin ATM과 키오스크를 운영했습니다.
이 기계들이 일반적인 암호화폐 ATM과 얼마나 다른지는 불분명합니다. 그는 또한 고객들이 최대 3,000달러까지 여러 번 연속으로 거래할 수 있도록 허용했습니다.
그는 일부 고객들이 불법 사업을 운영한다는 사실을 알면서도 범죄 수익금 세탁을 도왔습니다. 그가 주로 처리한 자금이 다크 웹에서 나온 수익금이라는 것을 알고 있었습니다.
불법 Bitcoin 코인 ATM 조직: 모하메드는 어떻게 시스템을 우회했는가
미 연방 검찰 대변인 시아란 맥에보이는 해당 피고인이 과거 은행가였으며, 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 자신의 활동을 등록해야 한다는 사실을 알고 있었을 가능성이 높다고 밝혔습니다.
오히려 그녀는 그가 자신의 지식을 이용해 규정 준수를 회피하고, 사업을 효율적이고, 감시받지 않고, 거의 익명으로 운영함으로써 이익을 취한다고 지적합니다.
맥에보이는 모하메드가 자신의 활동이 자금세탁 방지 규정에 해당한다는 사실을 인지해야 한다고 말했습니다. 여기에는 외환 거래 보고서 제출, 고객 실사 수행, 그리고 범죄 활동과 관련이 있다고 알았거나 의심할 만한 이유가 있는 2,000달러 이상의 모든 거래에 대해 의심스러운 활동 보고서를 제출해야 하는 의무가 포함됩니다.
그는 이 모든 일에 대해 침묵을 지켰고, 결국 그 때문에 감옥에 갇히게 되었습니다.
모하메드는 한때 사업자 등록을 당국에 했지만, 형을 선고받을 때까지 규정을 준수하지 않았습니다.
