Riepilogo TL;DR
- Il dipartimento di giustizia della California arresta un operatore di Bitcoin illegale
- Come Mohammed gestisce le sue operazioni commerciali illegali
Il dipartimento di giustizia della California ha arrestato Kais Mohammad, che operava con bancomat Bitcoin illegali tra gli altri reati, e successivamente lo ha condannato a due anni di prigione.
Mohammed si è anche dichiarato colpevole di riciclaggio tra 15 milioni e 25 milioni di dollari in Bitcoin e contanti.
Tra novembre 2014 e dicembre 2019 ha operato con "Herocoin" e ha usato lo pseudonimo "Superman29" per pubblicizzare la sua attività online, permettendo ai clienti di acquistare e vendere Bitcoin per contanti in transazioni fino a 25.000 dollari.
Al di fuori di Herocoin, Mohammed aveva anche bancomat e chioschi Bitcoin illegali dove vendeva e acquistava Bitcoin senza le procedure di identificazione richieste.
Non è chiaro in che modo queste macchine differissero da un bancomat cripto standard. Ha anche consentito ai clienti di effettuare più transazioni consecutive, fino a 3.000 dollari ciascuna.
Pur sapendo che alcuni dei suoi clienti gestivano attività illegali, li ha aiutati a riciclare i proventi dei crimini. Sapeva principalmente che ciò che elaborava erano proventi del dark web.
Anello di bancomat Bitcoin illegali: come Mohammed ha eluso il sistema
Il portavoce della procura degli Stati Uniti, Ciaran McEvoy, ha rivelato che il condannato era un tempo un banchiere e probabilmente era a conoscenza del fatto che doveva registrare la sua attività presso la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro degli Stati Uniti.
Invece, lei nota che usa la sua conoscenza per evitare la conformità e trarre profitto rendendo la sua attività efficiente, non controllata e quasi anonima.
McEvoy ha affermato che Mohammed dovrebbe essere consapevole che la sua attività rientra nelle normative antiriciclaggio, inclusa la necessità di presentare rapporti sulle transazioni valutarie, condurre verifiche di due diligence sui clienti e presentare rapporti su attività sospette per qualsiasi transazione superiore a 2.000 dollari di cui era a conoscenza o aveva motivo di sospettare fosse coinvolta in attività criminali.
Ha scelto di tacere su tutte queste attività, il che lo ha portato in prigione ora.
In un certo momento, Mohammed ha registrato la sua attività presso le autorità di regolamentazione ma non ha rispettato le normative fino alla sua condanna.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin ama scrivere di notizie sul crypto oltre ad essere un appassionato di criptovalute. Ha una predisposizione nell'analizzare questioni e aggiornare le persone su ciò che accade nel mondo. Crede che blockchain e criptovaluta siano i sistemi più utili di fiducia reciproca mai ideati.
