Analisi TL;DR
- Il Dipartimento di Giustizia della California ha smascherato un operatore illegale Bitcoin
- Come Mohammed gestisce le sue attività commerciali illegali
Il della California ha arrestato Kais Mohammad, che tra gli altri reati gestiva Bitcoin , e lo ha successivamente condannato a due anni di prigione.
Mohammed si è anche dichiarato colpevole di riciclaggio Bitcoin e cashcompreso tra 15 e 25 milioni di dollari.
Tra novembre 2014 e dicembre 2019 ha gestito "Herocoin" e ha utilizzato il soprannome "Superman29" per pubblicizzare la sua attività online, consentendo ai clienti di acquistare e vendere Bitcoin in cash in transazioni fino a 25.000 dollari.
Al di fuori di Herocoin, Mohammed aveva anche sportelli bancomat e chioschi Bitcoin illegali dove vendeva e acquistava Bitcoin senza le procedure didentrichieste.
Non è chiaro quanto questi sportelli automatici fossero diversi da un normale bancomat per criptovalute. Permetteva inoltre ai clienti di effettuare più transazioni consecutive fino a 3.000 dollari ciascuna.
Pur sapendo che alcuni dei suoi clienti gestivano attività illegali, li aiutava a riciclare i proventi di reati. Sapeva soprattutto che ciò che processava proventi provenienti dal dark web.
Rete di sportelli automatici Bitcoin illegali: come Mohammed aggira il sistema
Il portavoce del procuratore degli Stati Uniti, Ciaran McEvoy, ha rivelato che il condannato era un banchiere e probabilmente sapeva di dover registrare la sua attività presso la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
Al contrario, osserva che lui usa le sue conoscenze per eludere la conformità e il profitto, rendendo la sua attività efficiente, incontrollata e pressoché anonima.
McEvoy ha affermato che Mohammed dovrebbe essere consapevole che la sua attività rientra nelle normative antiriciclaggio, tra cui l'obbligo di presentare segnalazioni sulle transazioni valutarie, di condurre la due diligence sui clienti e di presentare segnalazioni di attività sospette per qualsiasi transazione superiore a 2.000 dollari che sapeva o aveva motivo di sospettare fossero coinvolte in attività criminali.
Ha scelto di rimanere in silenzio su tutte queste attività, il che lo ha portato ora in prigione.
A un certo punto, Mohammed registrò la sua attività presso gli enti regolatori, ma non si attenne alle normative fino alla sua condanna.
