Краткое содержание
- Министерство юстиции Калифорнии задержало оператора нелегальных банкоматов Биткоина
- Как Мохаммед ведет свои нелегальные бизнес-операции
Министерство юстиции Калифорнии задержало Кайса Мохаммеда, который, среди других преступлений, управлял нелегальными банкоматами Биткоина, и впоследствии приговорил его к двум годам тюремного заключения.
Мохаммед также признал себя виновным в отмывании от $15 миллионов до $25 миллионов в биткоинах и наличных деньгах.
С ноября 2014 года по декабрь 2019 года он управлял «Herocoin» и использовал псевдоним «Superman29» для рекламы своего бизнеса в интернете, позволяя клиентам покупать и продавать биткоины за наличные в транзакциях до $25 000.
Помимо Herocoin, у Мохаммеда также были нелегальные банкоматы и киоски Биткоина, где он продавал и покупал биткоины без необходимых процедур идентификации.
Неясно, насколько эти машины отличались от стандартных крипто-банкоматов. Он также позволял клиентам проводить несколько последовательных транзакций на сумму до $3 000 каждая.
Зная, что некоторые из его клиентов вели нелегальный бизнес, он помогал им отмывать доходы от преступлений. Он знал, в первую очередь, что обрабатываемые им средства были доходами с даркнета.
Кольцо нелегальных банкоматов Биткоина: как Мохаммед обходил систему
Представитель прокуратуры США, Сиаран МакЭвой, раскрыл, что осужденный ранее был банкиром и, вероятно, знал, что обязан зарегистрировать свою деятельность в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN).
Вместо этого, по ее словам, он использует свои знания, чтобы избежать соблюдения нормативных требований и извлекать прибыль, делая свой бизнес эффективным, неконтролируемым и почти анонимным.
МакЭвой сказала, что Мохаммед должен осознавать, что его деятельность подпадает под правила противодействия отмыванию денег, включая необходимость подачи отчетов о валютных транзакциях, проведения должной осмотрительности клиентов и подачи отчетов о подозрительной деятельности для любых транзакций свыше $2 000, в которых он знал или имел основания подозревать участие в преступной деятельности.
Он выбрал молчать обо всех этих действиях, что и привело его в тюрьму сейчас.
В какой-то момент Мохаммед зарегистрировал свой бизнес у регуляторов, но не соблюдал нормативные требования до своего приговора.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Мухаймин Оловопороку
Мухаймин любит писать о новостях криптовалютного мира, помимо того что он сам является энтузиастом этой сферы. Он обладает талантом анализировать проблемы и информировать людей о том, что происходит в мире. Он считает, что блокчейн и криптовалюты — самые эффективные системы взаимного доверия, когда-либо созданные.
