Краткое содержание
- Министерство юстиции Калифорнии разоблачило незаконную деятельность оператора Bitcoin
- Как Мохаммед ведет свою незаконную предпринимательскую деятельность
Министерство Калифорнии разоблачило Кайса Мохаммеда, который, помимо прочих преступлений, управлял незаконными Bitcoin банкоматами, и приговорило его к двум годам тюремного заключения.
Мохаммед также признал себя виновным в отмывании от 15 до 25 миллионов долларов в Bitcoin и cash.
В период с ноября 2014 года по декабрь 2019 года он управлял компанией «Herocoin» и использовал псевдоним «Superman29» для рекламы своего бизнеса в интернете, предлагая клиентам покупать и продавать Bitcoin за cash в сделках на сумму до 25 000 долларов.
Помимо Herocoin, у Мохаммеда также были нелегальные Bitcoin банкоматы и киоски, где он продавал и покупал Bitcoin без необходимых процедурdent.
Неясно, насколько эти машины отличались от стандартных криптоматов. Он также позволял клиентам совершать несколько последовательных транзакций на сумму до 3000 долларов каждая.
Несмотря на то, что он знал о незаконной деятельности некоторых своих клиентов, он помогал им отмывать доходы от преступлений. Он знал прежде всего, что обрабатывал доходы из даркнета.
Незаконная сеть Bitcoin -банкоматов: как Мухаммед обошел систему
Пресс-секретарь прокуратуры США Киран МакЭвой сообщил, что осужденный ранее работал банкиром и, вероятно, знал о необходимости регистрировать свою деятельность в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN).
Вместо этого, как она отмечает, он использует свои знания, чтобы избегать соблюдения правил и получения прибыли, делая свой бизнес эффективным, бесконтрольным и практически анонимным.
МакЭвой заявил, что Мохаммед должен знать, что его деятельность подпадает под действие правил борьбы с отмыванием денег, включая необходимость подачи отчетов о валютных операциях, проведения надлежащей проверки клиентов и подачи отчетов о подозрительной деятельности по любым транзакциям на сумму более 2000 долларов, о которых он знал или имел основания подозревать, что они связаны с преступной деятельностью.
Он предпочел хранить молчание обо всех этих событиях, из-за чего и оказался в тюрьме.
В какой-то момент Мохаммед зарегистрировал свой бизнес в регулирующих органах, но не соблюдал правила до вынесения ему приговора.
