Zusammenfassung (TL;DR)
- Kalifornisches Justizministerium hat illegalen Bitcoin Betreiber zerschlagen
- Wie Mohammed seine illegalen Geschäfte führt
Das kalifornische Justizministerium hat Kais Mohammad, der unter anderem illegale Bitcoin Geldautomaten betrieb, festgenommen und ihn anschließend zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.
Mohammed bekannte sich außerdem der Geldwäsche von 15 bis 25 Millionen Dollar in Bitcoin und cashschuldig.
Zwischen November 2014 und Dezember 2019 betrieb er „Herocoin“ und nutzte den Namen „Superman29“, um online für sein Geschäft zu werben. Kunden konnten Bitcoin gegen cash in Transaktionen von bis zu 25.000 US-Dollar verkaufen
Außerhalb von Herocoin betrieb Mohammed außerdem illegale Bitcoin Geldautomaten und -Kioske, an denen er Bitcoin ohne die erforderlichendentverkaufte und kaufte.
Es ist unklar, inwiefern sich diese Automaten von herkömmlichen Krypto-Geldautomaten unterschieden. Er ermöglichte es Kunden außerdem, mehrere aufeinanderfolgende Transaktionen von jeweils bis zu 3.000 US-Dollar durchzuführen.
Obwohl er wusste, dass einige seiner Klienten illegale Geschäfte betrieben, half er ihnen bei der Geldwäsche. Er wusste vor allem, dass es sich bei den von ihm verarbeiteten Geldern um Erträge aus dem Darknet handelte.
Illegaler Bitcoin Geldautomatenring: Wie Mohammed das System umging
Der Sprecher des US-Staatsanwalts, Ciaran McEvoy, gab bekannt, dass der Verurteilte früher Banker war und sich wahrscheinlich bewusst war, dass er seine Aktivitäten beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums registrieren musste.
Stattdessen stellt sie fest, dass er sein Wissen nutzt, um die Einhaltung von Vorschriften zu umgehen und Profit zu erzielen, indem er sein Geschäft effizient, unkontrolliert und nahezu anonym gestaltet.
McEvoy sagte, Mohammed müsse sich darüber im Klaren sein, dass seine Aktivitäten unter die Anti-Geldwäsche-Vorschriften fielen, einschließlich der Pflicht, Meldungen über Währungstransaktionen einzureichen, Sorgfaltsprüfungen bei Kunden durchzuführen und Meldungen über verdächtige Aktivitäten für alle Transaktionen über 2.000 US-Dollar einzureichen, von denen er wusste oder Grund zu der Annahme hatte, dass sie mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung standen.
Er entschied sich, zu all diesen Aktivitäten zu schweigen, was ihm nun eine Gefängnisstrafe eingebracht hat.
Irgendwann meldete Mohammed sein Unternehmen bei den Aufsichtsbehörden an, hielt sich aber bis zu seiner Verurteilung nicht an die Vorschriften.
