TL;DR-Zusammenfassung
- Justizministerium von Kalifornien macht illegalen Bitcoin-Betreiber dingfest
- Wie Mohammed seine illegalen Geschäftsoperationen durchführt
Das Justizministerium von Kalifornien hat Kais Mohammad enttarnt, der unter anderem illegale Bitcoin-ATMs betrieb, und ihn anschließend zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.
Mohammed bekannte sich auch schuldig, zwischen 15 Millionen und 25 Millionen US-Dollar in Bitcoin und Bargeld gewaschen zu haben.
Zwischen November 2014 und Dezember 2019 betrieb er „Herocoin“ und nutzte den Decknamen „Superman29“, um sein Geschäft online zu bewerben, wobei Kunden Bitcoin für Bargeld in Transaktionen von bis zu 25.000 US-Dollar kauften und verkauften.
Neben Herocoin betrieb Mohammed auch illegale Bitcoin-ATMs und Kioske, an denen er Bitcoin ohne die erforderlichen Identifikationsverfahren kaufte und verkaufte.
Es ist unklar, wie unterschiedlich diese Maschinen von einem Standard-Krypto-ATM waren. Er ermöglichte Kunden auch, mehrere aufeinanderfolgende Transaktionen von jeweils bis zu 3.000 US-Dollar durchzuführen.
Obwohl er wusste, dass einige seiner Kunden illegale Geschäfte betrieben, half er ihnen, die Erlöse aus Straftaten zu waschen. Er wusste hauptsächlich, dass es sich bei dem, was er verarbeitete, um Erlöse aus dem Darknet handelte.
Illegale Bitcoin-ATM-Ring: Wie Mohammed das System umging
Der Sprecher der US-Staatsanwaltschaft, Ciaran McEvoy, enthüllte, dass der Verurteilte früher Bankier war und wahrscheinlich wusste, dass er seine Tätigkeit beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums registrieren musste.
Stattdessen nutzt sie an, dass er sein Wissen nutzt, um die Compliance zu umgehen und durch die Effizienz, Unkontrollierbarkeit und fast vollständige Anonymität seines Geschäfts zu profitieren.
McEvoy sagte, Mohammed sollte sich bewusst sein, dass seine Tätigkeit unter die Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung fällt, einschließlich der Pflicht, Währungstransaktionsberichte einzureichen, Due-Diligence-Prüfungen bei Kunden durchzuführen und verdächtige Aktivitätsberichte für alle Transaktionen über 2.000 US-Dollar einzureichen, von denen er wusste oder Grund zur Annahme hatte, dass sie mit kriminellen Aktivitäten verbunden sind.
Er entschied sich, zu all diesen Aktivitäten schweigsam zu bleiben, was ihn nun ins Gefängnis gebracht hat.
Irgendwann registrierte Mohammed sein Geschäft bei den Aufsichtsbehörden, hielt sich jedoch nicht bis zu seiner Verurteilung an die Vorschriften.
Lesen Sie nicht nur Krypto-Nachrichten. Verstehen Sie sie. Abonnieren Sie unseren Newsletter. Es ist kostenlos.
Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin liebt es, neben seiner Leidenschaft für Kryptowährungen über Krypto-Nachrichten zu schreiben. Er hat ein Talent dafür, Probleme zu analysieren und die Menschen über das zu informieren, was weltweit geschieht. Er ist der Überzeugung, dass Blockchain und Kryptowährungen die nützlichsten Systeme gegenseitigen Vertrauens sind, die je entwickelt wurden.
