الولايات المتحدة تكشف عن مشغل أجهزة صراف آلي غير قانوني للعملات المشفرة

ملخص سريع

• وزارة العدل في كاليفورنيا تكشف عن مشغل عملات مشفرة غير قانوني
• كيف يدير محمد عملياته التجارية غير القانونية

أعلنت وزارة العدل في كاليفورنيا عن اعتقال كايس محمد، الذي شغل أجهزة صراف آلي غير قانونية للعملات المشفرة بين جرائم أخرى، وحُكم عليه لاحقًا بالسجن لمدة عامين.

كما أقر محمد بالذنب في غسل ما بين 15 مليون و25 مليون دولار من البيتكوين والنقد.

بين نوفمبر 2014 وديسمبر 2019، شغل "هيراكويين" واستخدم الاسم المستعار "سوبرمان29" للإعلان عن أعماله عبر الإنترنت، حيث让客户 شراء وبيع البيتكوين مقابل نقد في معاملات تصل إلى 25,000 دولار.

خارج هيراكويين، كان لدى محمد أيضًا أجهزة صراف آلي وكشك غير قانونية للعملات المشفرة حيث يبيع ويشتري البيتكوين دون إجراءات التعريف المطلوبة.

من غير الواضح مدى اختلاف هذه الآلات عن أجهزة الصراف الآلي القياسية للعملات المشفرة. سمح أيضًا للعملاء بإجراء معاملات متعددة ومتتالية تصل إلى 3,000 دولار لكل منها.

على الرغم من معرفته بأن بعض عملائه يديرون أعمالًا غير قانونية، ساعدهم في غسل عائدات الجرائم. كان يعرف بشكل أساسي أن ما كان يعالجه هو عائدات من الويب المظلم.

حلقة أجهزة الصراف الآلي غير القانونية للعملات المشفرة: كيف تجاوز محمد النظام

كشف المتحدث باسم المدعي العام الأمريكي، سياران ماكإيفوي، أن المحكوم عليه كان مصرفيًا سابقًا ومن المرجح أنه كان على علم بضرورة تسجيل نشاطه مع شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة للخزانة الأمريكية (FinCEN).

بدلاً من ذلك، تشير إلى أنه يستخدم معرفته لتجنب الامتثال والربح من خلال جعل أعماله فعالة وغير خاضعة للرقابة وشبه مجهولة.

قال ماكإيفوي إن محمد كان يجب أن يدرك أن نشاطه يقع تحت لوائح مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك الحاجة إلى تقديم تقارير المعاملات النقدية، وإجراء العناية الواجبة على العملاء، وتقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة لأي معاملات تزيد عن 2,000 دولار كان يعرف أو لديه سبب للشك في تورطها في أنشطة إجرامية.

اختار الصمت حول كل هذه الأنشطة، مما أدى به إلى السجن الآن.

في مرحلة ما، سجل محمد أعماله مع الجهات التنظيمية لكنه لم يمتثل للوائح حتى حكمه.