ملخص سريع
- وزارة العدل في كاليفورنيا تُلقي القبض على مُشغّل غير قانوني لعملة Bitcoin
- كيف يدير محمد عملياته التجارية غير القانونية
وزارة العدل في كاليفورنيا Bitcoin من بين جرائم أخرى، وحكمت عليه لاحقاً بالسجن لمدة عامين.
كما أقر محمد بأنه مذنب بغسل ما بين 15 مليون دولار و 25 مليون دولار من Bitcoin cash.
بين نوفمبر 2014 وديسمبر 2019، قام بتشغيل "Herocoin" واستخدم الاسم المستعار "Superman29" للإعلان عن أعماله عبر الإنترنت، حيث كان العملاء يشترون ويبيعون البيتكوين Bitcoin النقد cash معاملات تصل إلى 25000 دولار.
إلى جانب مشروع هيرو كوين، كان لدى محمد أيضاً أجهزة صراف آلي وأكشاك غير قانونية Bitcoin حيث كان يبيع ويشتري Bitcoin دون اتباع إجراءاتdentالمطلوبة.
من غير الواضح مدى اختلاف هذه الأجهزة عن أجهزة الصراف الآلي التقليدية للعملات الرقمية. كما سمح للعملاء بإجراء معاملات متعددة ومتتالية تصل قيمة كل منها إلى 3000 دولار.
على الرغم من علمه بأن بعض عملائه يديرون أعمالاً غير قانونية، إلا أنه ساعدهم في غسل عائدات الجرائم. وكان يعلم في المقام الأول أن ما يقوم بمعالجته هو عائدات من الإنترنت المظلم.
شبكة أجهزة الصراف الآلي غير القانونية Bitcoin : كيف تحايل محمد على النظام
كشف المتحدث باسم المدعي العام الأمريكي، كيران ماك إيفوي، أن المدان كان يعمل مصرفيًا ومن المرجح أنه كان على علم بأنه مطالب بتسجيل نشاطه لدى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN).
وبدلاً من ذلك، تشير إلى أنه يستخدم معرفته لتجنب الامتثال وتحقيق الربح من خلال جعل أعماله فعالة وغير خاضعة للرقابة ومجهولة الهوية تقريبًا.
قال ماك إيفوي إنه ينبغي على محمد أن يدرك أن نشاطه يندرج تحت لوائح مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك الحاجة إلى تقديم تقارير عن معاملات العملات، وإجراء العناية الواجبة على العملاء، وتقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة لأي معاملات تزيد عن 2000 دولار كان يعلم أو لديه سبب للاشتباه في أنها متورطة في نشاط إجرامي.
لقد اختار التزام الصمت حيال كل هذه الأنشطة، الأمر الذي أدى به إلى السجن الآن.
في مرحلة ما، قام محمد بتسجيل شركته لدى الجهات التنظيمية، لكنه لم يلتزم باللوائح حتى صدور الحكم بحقه.
