Les États-Unis démantèlent un opérateur illégal de distributeurs Bitcoin

Résumé TL;DR

• Le département de la Justice de Californie démantèle un opérateur illégal de Bitcoin
• Comment Mohammed gère ses activités commerciales illégales

Le département de la Justice de la Californie a démantelé l'opération de Kais Mohammad, qui exploitait des distributeurs automatiques de Bitcoin illégaux entre autres délits, et l'a par la suite condamné à deux ans de prison.

Mohammed a également plaidé coupable du blanchiment de 15 à 25 millions de dollars en Bitcoin et en espèces.

Entre novembre 2014 et décembre 2019, il a exploité « Herocoin » et utilisé le pseudonyme « Superman29 » pour faire la publicité de son entreprise en ligne, permettant aux clients d'acheter et de vendre du Bitcoin contre des espèces dans des transactions allant jusqu'à 25 000 $.

En dehors de Herocoin, Mohammed exploitait également des distributeurs automatiques et des kiosques Bitcoin illégaux où il achetait et vendait du Bitcoin sans les procédures d'identification requises.

On ignore dans quelle mesure ces machines différaient des distributeurs automatiques de cryptomonnaie standards. Il permettait également aux clients d'effectuer plusieurs transactions consécutives, jusqu'à 3 000 $ chacune.

Bien qu'il sache que certains de ses clients exploitaient des activités illégales, il les aidait à blanchir les produits de leurs crimes. Il savait principalement que ce qu'il traitait provenait du dark web.

Réseau illégal de distributeurs automatiques de Bitcoin : Comment Mohammed a contourné le système

Le porte-parole du procureur des États-Unis, Ciaran McEvoy, a révélé que le condamné était ancien banquier et était probablement conscient de l'obligation d'enregistrer ses activités auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain.

Au lieu de cela, elle note qu'il utilise ses connaissances pour éviter la conformité et tirer profit de son entreprise, la rendant efficace, non contrôlée et presque anonyme.

McEvoy a déclaré que Mohammed aurait dû savoir que ses activités relevaient des réglementations contre le blanchiment d'argent, y compris l'obligation de déposer des déclarations de transactions en espèces, de mener une diligence raisonnable sur les clients et de signaler les activités suspectes pour toute transaction supérieure à 2 000 $ dont il savait ou avait des raisons de soupçonner qu'elles étaient liées à une activité criminelle.

Il a choisi de se taire sur toutes ces activités, ce qui l'a conduit en prison.

À un moment donné, Mohammed a enregistré son entreprise auprès des régulateurs, mais n'a pas respecté les réglementations jusqu'à sa condamnation.