Résumé en bref
- Le département de la Justice de Californie a démantelé un réseau d'opérateurs Bitcoin illégaux
- Comment Mohammed gère ses activités commerciales illégales
Le de Californie a arrêté Kais Mohammad, qui exploitait notamment des distributeurs automatiques Bitcoin
Mohammed a également plaidé coupable de blanchiment d'argent portant sur un montant compris entre 15 et 25 millions de dollars en Bitcoin et cash.
Entre novembre 2014 et décembre 2019, il a exploité « Herocoin » et utilisé le pseudonyme « Superman29 » pour faire la publicité de son entreprise en ligne, permettant à ses clients d'acheter et de vendre Bitcoin contre cash dans des transactions allant jusqu'à 25 000 $.
En dehors de Herocoin, Mohammed possédait également des distributeurs automatiques et des kiosques Bitcoin illégaux où il vendait et achetait Bitcoin sans les procédures d'dentrequises.
On ignore en quoi ces machines différaient d'un distributeur automatique de cryptomonnaies classique. Il autorisait également les clients à effectuer plusieurs transactions consécutives jusqu'à 3 000 $ chacune.
Bien qu'il sût que certains de ses clients géraient des activités illégales, il les aidait à blanchir l'argent du crime. Il savait surtout que les sommes qu'il traitait provenaient du dark web.
Réseau illégal de distributeurs automatiques Bitcoin : comment Mohammed a contourné le système
Le porte-parole du procureur américain, Ciaran McEvoy, a révélé que le condamné était auparavant banquier et qu'il était probablement conscient de l'obligation de déclarer son activité auprès du Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) du Trésor américain.
Elle remarque plutôt qu'il utilise ses connaissances pour se soustraire à la réglementation et réaliser des profits en rendant son entreprise efficace, sans contrôle et quasi anonyme.
McEvoy a déclaré que Mohammed devait savoir que son activité relevait de la réglementation anti-blanchiment d'argent, notamment de l'obligation de déclarer les transactions en devises, de faire preuve de diligence raisonnable à l'égard des clients et de déclarer les activités suspectes pour toute transaction supérieure à 2 000 $ dont il savait ou avait des raisons de soupçonner qu'elle était liée à une activité criminelle.
Il a choisi de garder le silence sur toutes ces activités, ce qui lui a valu d'être incarcéré.
À un moment donné, Mohammed a enregistré son entreprise auprès des autorités de réglementation, mais il ne s'est pas conformé à la réglementation jusqu'à sa condamnation.
