米国、違法なビットコインATM運営者を逮捕

TL;DR 要約

• カリフォルニア州司法省、違法なビットコイン運営者を逮捕
• モハメドは違法なビジネス運営をどのように行っているか

カリフォルニア州司法省は、違法なビットコインATMを運営するなど他の犯罪を行ったカイ・モハメドを逮捕し、その後、彼に2年の刑を言い渡しました。

モハメドはまた、1,500万ドルから2,500万ドルのビットコインと現金のマネーロンダリングで有罪を認めた。

2014年11月から2019年12月の間に「HeroCoin」を運営し、「Superman29」という名義を使用してオンラインでビジネスを宣伝し、顧客が最大2万5,000ドルの取引で現金とビットコインの売買を行うことを許可しました。

HeroCoin之外、モハメドは必要な身元確認手続きなしでビットコインの売買を行う違法なビットコインATMとキオスクも持っていました。

これらの機械が標準的な暗号通貨ATMとどれだけ異なっていたかは不明です。また、彼は顧客が最大3,000ドルの複数の連続した取引を行うことを許可しました。

一部の顧客が違法なビジネスを運営していることを知りながら、彼は彼らの犯罪収益のマネーロンダリングを手伝いました。彼が主に処理していたのは、ダークウェブからの収益であることを知っていました。

違法なビットコインATMリング：モハメドはシステムをどのように回避したか

米司法当局の spokesperson、シアラン・マクエボイは、被疑者が元銀行員であり、米国財務省の金融犯罪取り締まりネットワーク（FinCEN）に彼の活動を登録する必要があることをおそらく認識していたと明らかにしました。

代わりに、彼女は彼がコンプライアンスを回避し、ビジネスを効率的で検閲されず、ほぼ匿名のものにすることで利益を得ていると指摘しています。

マクエボイは、モハメドは、通貨取引報告書の提出、顧客に対するデューデリジェンスの実施、および犯罪活動に関与していることが知られている、または疑う理由がある2,000ドル以上の取引に対する不審活動報告書の提出を含む、マネーロンダリング防止規制の下で彼の活動が該当することを認識すべきだと述べました。

彼はこれらのすべての活動について沈黙を守り続け、それが原因で現在刑務所に入れられている。

ある時点でモハメッドは規制当局に事業を登録したが、判決が下されるまで規制を遵守しなかった。