TL;DRの内訳
- カリフォルニア州司法省が違法 Bitcoin 運営者を摘発
- モハメッドが違法ビジネスを運営する方法
カリフォルニア州司法省Bitcoin運営などの罪で逮捕されたカイス・モハメッドを逮捕し、懲役2年の刑を言い渡した。
モハメッド容疑者はまた、 Bitcoin と cashで1500万〜2500万ドル相当のマネーロンダリングを行った罪も認めた。.
2014年11月から2019年12月まで「Herocoin」を運営し、「Superman29」という名前を使用してオンラインで自分のビジネスを宣伝し、顧客に最大25,000ドルの取引でBitcoincashで売買させてい
モハメッドは、Herocoin 以外にも、必要なdent確認手続きなしに Bitcoin を売買する違法な Bitcoin ATM やキオスクを運営していました。.
これらのATMが一般的な暗号通貨ATMとどの程度異なるのかは不明です。また、顧客は1回あたり最大3,000ドルまでの取引を複数回連続して行うことができました。.
彼は、顧客の一部が違法事業を営んでいることを知りながらも、彼らの犯罪収益の洗浄を手伝っていました。彼が主に認識していたのは、自分が処理していたのがダークウェブからの収益だったということです。.
違法 Bitcoin ATMリング：モハメッドがシステムを回避した方法
米国検事局の広報担当者、キアラン・マケボイ氏は、この受刑者はかつて銀行員であり、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に自身の活動を登録する必要があることを認識していた可能性が高いと明らかにした。.
それどころか、彼は自分の知識を利用して、ビジネスを効率的で、チェックがなく、ほぼ匿名にすることで、コンプライアンスと利益を回避していると彼女は指摘する。.
マケボイ氏は、モハメッド氏は自身の活動がマネーロンダリング対策規制に該当することを認識しているべきだと述べた。規制には通貨取引報告書の提出、顧客に対するデューデリジェンスの実施、犯罪行為に関係していると知っている、あるいは疑う理由がある2,000ドルを超える取引に関する疑わしい取引報告書の提出などが含まれる。.
彼はこれらすべての活動について沈黙を守ることを選択しており、それが彼を現在刑務所に送っている。.
ある時点で、モハメッドは規制当局に事業を登録したが、判決を受けるまで規制に従っていなかった。.
