不列颠哥伦比亚省监管机构调查 LiquiTrade 的 Latoken 非法加密货币业务

不列颠哥伦比亚省证券委员会 (BCSC) 已标记加密货币交易所 Latoken，因其违反不列颠哥伦比亚省 (BC) 法律而在无证情况下运营。LiquiTrade Limited 未经授权在 BC 运营了一个名为 Latoken 的非法平台。

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金融证券监管机构在本周发布的一份报告中透露，LiquiTrade 从未根据《证券法》注册，尽管它允许用户交易一些流行的数字资产，如比特币和以太坊。

Latoken 交易的是比特币的“一种表现形式”

这家加密货币交易所运营商于 2020 年在开曼群岛注册成立，并开始运营非法的 Latoken 平台。争议主要集中在该平台是否“实际上在进行加密货币交易”。根据 CBC 新闻，BCSC 发现用户并未在 Latoken 上交易加密货币资产，而是购买加密货币的权利。

西蒙大学一位广泛研究和研究区块链的教授 Peter Chow-White 解释说：“假设是你实际上并没有交易比特币……而是交易某种图像或它的表现形式，而不是实际的东西。”

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根据 BCSC 的说法，其调查员开设了一个 Latoken 账户并在平台上进行交易。然而，他发现他无法控制自己的加密货币资产。用户向交易所提出从平台提款的请求。

“调查员表示，他无法通过 LiquiTrade 提供的流程从账户中提取加密货币资产，”BCSC 在其报告中说。监管机构进一步透露，调查员除了通过 LiquiTrade 提供的系统外，无法与另一个人进行交易。

LiquiTrade 在其他地区的调查  

2022 年，德国的金融行业监管机构联邦金融监管局 (BaFin) 对 Latoken 进行了调查。调查显示，该公司在该国运营非法的银行和金融服务。

在 BC 的最新案件中，据 CBC 新闻称，这家加密货币公司没有参加听证会。然而，监管机构表示已通知该公司该流程。BCSC 还表示，它现在正在决定 LiquiTrade 的命运，包括罚款或全面禁止。

根据 BCSC 的调查，LiquiTrade 将其 Latoken 平台宣传为“受监管的交易所”和“最受信任的前 40 大交易所”。2022 年 1 月的一篇博客文章声称，当时该平台拥有超过 150 万用户，在 Google Play 上下载量超过一百万，每日交易量超过 3 亿美元。

Cryptopolitan 记者 Enacy Mapakame 报道