Die Aufsichtsbehörde von British Columbia ermittelt gegen LiquiTrades Latoken wegen illegaler Krypto-Geschäfte

Die Wertpapieraufsichtsbehörde von British Columbia (BCSC) hat die Kryptobörse Latoken wegen Verstoßes gegen die Gesetze von British Columbia (BC) gerügt, da diese ohne Lizenz operierte. LiquiTrade Limited betrieb in BC eine illegale Plattform namens Latoken ohne Genehmigung.

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Die Finanzaufsichtsbehörde enthüllte in einem diese Woche veröffentlichten Bericht, dass LiquiTrade nie nach dem Securities Act registriert war, obwohl das Unternehmen seinen Nutzern den Handel mit einigen beliebten digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin und Ethereumermöglichte.

Latoken handelte mit einer „Repräsentation“ von Bitcoin

Der Betreiber der Kryptobörse wurde 2020 auf den Kaimaninseln gegründet und nahm den Betrieb der illegalen Plattform Latoken auf. Die Bedenken drehten sich hauptsächlich darum, ob auf der Plattform tatsächlich mit Kryptowährungen gehandelt wurde. Laut CBC Newsstellte die BCSC fest, dass die Nutzer auf Latoken keine Krypto-Assets handelten, sondern lediglich Rechte an den Kryptowährungen erwarben.

Peter Chow-White, ein Professor der Simon University, der sich intensiv mit Blockchain beschäftigt und dazu forscht, erklärte: „Die Annahme war, dass man nicht tatsächlich mit Bitcoinhandelt, sondern mit einer Art Abbild oder einer Repräsentation davon, nicht mit dem Bitcoin selbst.“

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Laut BCSCeröffnete ihr Ermittler ein Latoken-Konto und handelte auf der Plattform. Er stellte jedoch fest, dass er keine Kontrolle über seine Krypto-Assets hatte. Nutzer stellen Auszahlungsanträge an die Börse.

„Der Ermittler gab an, die Krypto-Assets nur über ein von LiquiTrade bereitgestelltes Verfahren vom Konto abheben zu können“, so die BCSC in ihrem Bericht. Die Aufsichtsbehörde gab weiterhin bekannt, dass der Ermittler nur über das von LiquiTrade bereitgestellte System mit anderen Personen handeln konnte.

LiquiTrade-Ermittlungen in anderen Regionen  

Im Jahr 2022 ermittelte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gegen Latoken. Die Ermittlungen ergaben, dass das Unternehmen in Deutschland illegale Bank- und Finanzdienstleistungen anbot.

Im jüngsten Fall in British Columbia nahm das Krypto-Unternehmen laut CBC News nicht an der Anhörung teil. Die Aufsichtsbehörde gab jedoch an, dass das Unternehmen über das Verfahren informiert wurde. Die BCSC erklärte außerdem, sie entscheide nun über das weitere Vorgehen gegen LiquiTrade, das eine Geldstrafe oder ein vollständiges Verbot umfassen kann.

Laut den Untersuchungen der BCSC hat LiquiTrade seine Latoken-Plattform als „regulierte Börse“ und als eine der „40 vertrauenswürdigsten Börsen“ vermarktet. In einem Blogbeitrag vom Januar 2022 wurde behauptet, die Plattform habe damals über 1,5 Millionen Nutzer, über eine Million Downloads im Google Play Store und einen täglichen Umsatz von über 300 Millionen US-Dollar verzeichnet.

Cryptopolitan Berichterstattung von Enacy Mapakame