Регулятор Британской Колумбии расследует деятельность Latoken, принадлежащей LiquiTrade, на предмет незаконных операций с криптовалютой

Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) обратила внимание на криптовалютную биржу Latoken за нарушение законов Британской Колумбии (БК) в связи с работой без лицензии. Компания LiquiTrade Limited управляла незаконной платформой под названием Latoken в Британской Колумбии без соответствующего разрешения.

Читайте также: В Лондоне арестована пара за организацию незаконной криптовалютной биржи

В опубликованном на этой неделе отчете надзорного органа в сфере финансовых ценных бумаг сообщается, что компания LiquiTrade никогда не была зарегистрирована в соответствии с Законом о ценных бумагах, несмотря на то, что позволяла пользователям торговать некоторыми популярными цифровыми активами, такими как Bitcoin и Ethereum.

Latoken торговал «представлением» Bitcoin

Оператор криптовалютной биржи был зарегистрирован на Каймановых островах в 2020 году и начал управлять незаконной платформой Latoken. Основные опасения касались того, действительно ли платформа занималась «торговлей криптовалютой». По данным CBC News, Комиссия по ценным бумагам и биржам Британской Колумбии (BCSC) обнаружила, что пользователи не торговали криптоактивами на Latoken, а покупали права на криптовалюту.

Профессор Университета Саймона, Питер Чоу-Уайт, который всесторонне изучает и исследует блокчейн, объяснил: «Предполагалось, что вы на самом деле не торгуете Bitcoin… а торгуете неким изображением или представлением биткоина, а не самим биткоином»

Читайте также: Coinbase и Брайан Армсtronновый иск из-за незаконных ценных бумаг.

Согласно данным BCSC, её следователь открыл счёт в Latoken и торговал на платформе. Однако он обнаружил, что не контролирует свои криптоактивы. Пользователи отправляют запросы на вывод средств на платформу в адрес биржи.

«Следователь заявил, что не мог вывести криптовалютные активы со счета иначе, чем через процедуру, предоставляемую LiquiTrade», — говорится в отчете BCSC. Регулятор также сообщил, что следователь не мог совершать сделки с другим лицом иначе, чем через систему, предоставляемую LiquiTrade.

Расследования LiquiTrade в других регионах  

В 2022 году Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) провело расследование в отношении компании Latoken. Расследование выявило, что компания предоставляла незаконные банковские и финансовые услуги в стране.

В последнем случае в Британской Колумбии криптокомпания не участвовала в слушаниях, сообщает CBC News. Однако регулятор указал, что компания была уведомлена о процедуре. BCSC также заявила, что в настоящее время принимает решение о дальнейшей судьбе LiquiTrade, которое может включать штраф или полный запрет.

Согласно расследованиям Комиссии по ценным бумагам и биржам Британской Колумбии (BCSC), LiquiTrade позиционировала свою платформу Latoken как «регулируемую биржу» и «биржу из топ-40 самых надежных». В сообщении в блоге от января 2022 года утверждалось, что на тот момент у платформы было более 1,5 миллиона пользователей, более миллиона загрузок в Google Play и ежедневный оборот более 300 миллионов долларов.

Cryptopolitan репортаж Энаси Мапакаме