Регулятор Британской Колумбии расследует деятельность Latoken, принадлежащей LiquiTrade, на предмет незаконных операций с криптовалютой
Энаси Мапакаме.
Время чтения: 2 минуты.
- BCSC утверждает, что компания LiquiTrade ведет свой криптовалютный бизнес в провинции незаконно.
- Компания LiquiTrade управляет криптотрейдинговой платформой под названием Latoken.
- Немецкие регулирующие органы также провели проверку компании и отметили, что она не имела разрешения на деятельность в стране.
Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) обратила внимание на криптовалютную биржу Latoken за нарушение законов Британской Колумбии (БК) в связи с работой без лицензии. Компания LiquiTrade Limited управляла незаконной платформой под названием Latoken в Британской Колумбии без соответствующего разрешения.
Читайте также: В Лондоне арестована пара за организацию незаконной криптовалютной биржи
В опубликованном на этой неделе отчете надзорного органа в сфере финансовых ценных бумаг сообщается, что компания LiquiTrade никогда не была зарегистрирована в соответствии с Законом о ценных бумагах, несмотря на то, что позволяла пользователям торговать некоторыми популярными цифровыми активами, такими как Bitcoin и Ethereum.
Latoken торговал «представлением» Bitcoin
Оператор криптовалютной биржи был зарегистрирован на Каймановых островах в 2020 году и начал управлять незаконной платформой Latoken. Основные опасения касались того, действительно ли платформа занималась «торговлей криптовалютой». По данным CBC News, Комиссия по ценным бумагам и биржам Британской Колумбии (BCSC) обнаружила, что пользователи не торговали криптоактивами на Latoken, а покупали права на криптовалюту.
Профессор Университета Саймона, Питер Чоу-Уайт, который всесторонне изучает и исследует блокчейн, объяснил: «Предполагалось, что вы на самом деле не торгуете Bitcoin… а торгуете неким изображением или представлением биткоина, а не самим биткоином»
Читайте также: Coinbase и Брайан Армсtronновый иск из-за незаконных ценных бумаг.
Согласно данным BCSC, её следователь открыл счёт в Latoken и торговал на платформе. Однако он обнаружил, что не контролирует свои криптоактивы. Пользователи отправляют запросы на вывод средств на платформу в адрес биржи.
«Следователь заявил, что не мог вывести криптовалютные активы со счета иначе, чем через процедуру, предоставляемую LiquiTrade», — говорится в отчете BCSC. Регулятор также сообщил, что следователь не мог совершать сделки с другим лицом иначе, чем через систему, предоставляемую LiquiTrade.
Расследования LiquiTrade в других регионах
В 2022 году Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) провело расследование в отношении компании Latoken. Расследование выявило, что компания предоставляла незаконные банковские и финансовые услуги в стране.
В последнем случае в Британской Колумбии криптокомпания не участвовала в слушаниях, сообщает CBC News. Однако регулятор указал, что компания была уведомлена о процедуре. BCSC также заявила, что в настоящее время принимает решение о дальнейшей судьбе LiquiTrade, которое может включать штраф или полный запрет.
Согласно расследованиям Комиссии по ценным бумагам и биржам Британской Колумбии (BCSC), LiquiTrade позиционировала свою платформу Latoken как «регулируемую биржу» и «биржу из топ-40 самых надежных». В сообщении в блоге от января 2022 года утверждалось, что на тот момент у платформы было более 1,5 миллиона пользователей, более миллиона загрузок в Google Play и ежедневный оборот более 300 миллионов долларов.
Cryptopolitan репортаж Энаси Мапакаме
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Энаси Мапакаме
Энаси Мапакаме — журналистка с более чем 10-летним опытом работы в сфере деловых и финансовых новостей. Она освещает рынки капитала и новые технологии — метавселенную, искусственный интеллект и криптовалюты. Энаси имеет степень бакалавра наук в области медиа и социальных исследований с отличием.
