Регулятор Британской Колумбии расследует деятельность LiquiTrade и Latoken на предмет незаконных криптоопераций
Энаси Мапакаме
2 мин. чтения
- BCSC утверждает, что LiquiTrade незаконно осуществляет свою криптовалютную деятельность в провинции.
- LiquiTrade управляет платформой для торговли криптовалютами под названием Latoken.
- Немецкие регуляторы также провели расследование деятельности компании и отметили, что она не имеет разрешения на работу в стране.
Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) отметила Latoken, криптобиржу, за нарушение законов Британской Колумбии (BC) путем работы без лицензии. LiquiTrade Limited управляла незаконной платформой под названием Latoken в BC без разрешения.
Также читайте: Лондонская пара арестована за работу незаконной криптобиржи
Надзорный орган по финансовым ценным бумагам раскрыл в отчете, опубликованном на этой неделе, что LiquiTrade никогда не была зарегистрирована в соответствии с Законом о ценных бумагах, даже позволяя пользователям торговать некоторыми популярными цифровыми активами, такими как Bitcoin и Ethereum.
Latoken торговал «представлением» Bitcoin
Оператор криптобиржи был зарегистрирован на Каймановых островах в 2020 году и начал работу незаконной платформы Latoken. Основные опасения касались того, действительно ли платформа «фактически торговала криптовалютой». Согласно CBC News, BCSC выяснил, что пользователи не торговали криптоактивами на Latoken, а покупали права на криптовалюту.
Профессор Университета Саймона, который глубоко изучает и исследует блокчейн, Питер Чоу-Уайт объяснил: «Предполагалось, что вы не торгуете настоящим Bitcoin… а торгуете каким-то образом изображением или представлением о нем, но не самим активом».
Также читайте: Coinbase и Брайан Армстронг столкнулись с новым иском о незаконных ценных бумагах
Согласно BCSC, его следователь открыл аккаунт на Latoken и торговал на платформе. Однако он обнаружил, что не имеет контроля над своими криптоактивами. Пользователи направляют запросы бирже для вывода средств с платформы.
«Следователь заявил, что он не мог вывести криптоактивы с аккаунта, кроме как через процесс, предоставленный LiquiTrade», — говорится в отчете BCSC. Регулятор также раскрыл, что следователь не мог торговать с другим человеком, кроме как через систему, предоставленную LiquiTrade.
Расследования LiquiTrade в других регионах
В 2022 году финансовый регулятор Германии, Федеральное управление по надзору за финансовыми услугами (BaFin), расследовало деятельность Latoken. Расследование выявило, что компания осуществляла незаконные банковские и финансовые услуги в стране.
В последнем деле в BC криптофирма не участвовала в слушаниях, согласно CBC News. Однако регулятор указал, что компания была уведомлена о процессе. BCSC также заявила, что сейчас решает судьбу LiquiTrade, что включает штраф или полный запрет.
Согласно расследованиям BCSC, LiquiTrade рекламировала свою платформу Latoken как «регулируемую биржу» и «одну из 40 самых надежных бирж». В блоге в январе 2022 года утверждалось, что платформа тогда имела более 1,5 миллиона пользователей, более миллиона загрузок в Google Play и фиксировала более 300 миллионов долларов ежедневного оборота.
Материалы Cryptopolitan подготовила Энэси Мапакаме
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Энаси Мапакаме
Энаси Мапакаме — журналист с более чем 10-летним опытом работы в сфере деловых и финансовых новостей. Она освещает вопросы капитальных рынков и emerging technologies: метавселенную, искусственный интеллект и криптовалюту. Энаси имеет степень бакалавра соhonours по специальности «Медиа и исследования общества».
