В Лондоне арестованы двое мужчин за организацию незаконной криптовалютной биржи

1. В Лондоне арестованы двое подозреваемых в организации незаконной биржи криптовалют, на которой было совершено сделок на сумму более 1 миллиарда фунтов стерлингов. В ходе обысков в офисах иdentдомах были обнаружены цифровые активы, которыми обменивались на их платформе.

Читайте также: Турецкий криптомагнат Фарук Фатих Озер начал отбывать 11 000-летний тюремный срок

Последний арест последовал за глобальной кампанией по борьбе с криптовалютной индустрией, в рамках которой несколько человек были арестованы за отмывание денег и другие финансовые преступления, совершенные через биржи цифровых активов.

Власти хотят очистить Лондон и Великобританию от незаконных обменов.

Согласно сообщению, Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) провело обыск в офисах этой пары в Лондоне. Столичная полиция также обыскала двух жильцов,dentобнаружила некоторые цифровые активы.

Исполнительный директор по вопросам правоприменения и надзора за рынком в Управлении по финансовому регулированию и надзору (FCA) Тереза ​​Чемберс подчеркнула роль FCA в предотвращении проникновения «грязных денег в финансовую систему Великобритании».

«Эти аресты показывают, что мы сделаем все возможное, чтобы остановить незаконную деятельность криптофирм в Великобритании».

Чемберс.

По данным Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA), 38- и 44-летние мужчины были допрошены, после чего освобождены под залог, поскольку расследование продолжается. Предполагается, что на своей незаконной платформе они совершили сделки с цифровыми активами на сумму более миллиарда долларов.

Власти ужесточают контроль над биржами.

Последние аресты в Лондоне произошли в то время, когда власти по всему миру преследуют нарушителей после краха крупнейших бирж, в результате которого миллионы людей потеряли свои инвестиции в криптовалюты.

Один из наиболее известных случаев — крах Сэм Бэнкман-Фрид, в результате чего криптомагнат был приговорен к 25 годам тюремного заключения за мошенничество в отношении инвесторов.

Читайте также: 10 лучших криптобирж Великобритании – проверенные и испытанные

Еще одно громкое дело связано с основателем и бывшим генеральным директором Thodex, Фаруком Фатихом Озером, который был приговорен к 11 196 годам тюремного заключения за мошенничество с деньгами инвесторов через свою биржу, которая когда-то была одной из крупнейших криптовалютных бирж Турции.

Чанпенг «CZ» Чжао, основатель Binance был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за то, что позволил мошенникам отмывать деньги, используя свою платформу. Он признал себя виновным в нарушении законов США об отмывании денег.

Тем временем, Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) располагает списком из более чем 13 000 компаний, которые, по мнению регулятора, ведут незаконную деятельность в Великобритании. В его реестре авторизованных криптокомпаний числится 45 таких компаний.

Cryptopolitan репортаж Энаси Мапакаме