Deux Londoniens arrêtés pour avoir géré une plateforme d'échange de cryptomonnaies illégale

1. Deux Londoniens ont été arrêtés pour avoir prétendument géré une plateforme d'échange illégale de cryptomonnaies dans la ville, où plus d'un milliard de livres sterling ont été échangées. Une perquisition à leurs domiciles et bureauxdentde découvrir des actifs numériques échangés sur leur plateforme.

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Cette dernière arrestation fait suite à une répression mondiale contre le secteur des cryptomonnaies, au cours de laquelle plusieurs individus ont été arrêtés pour blanchiment d'argent et autres crimes financiers commis via des plateformes d'échange d'actifs numériques.

Les autorités veulent débarrasser Londres et le Royaume-Uni des plateformes d'échange illégales.

Selon un reportage, la Financial Conduct Authority (FCA) a perquisitionné les bureaux du couple à Londres. La police métropolitaine a également perquisitionné deux résidencesdentelle a découvert des actifs numériques.

Therese Chambers, directrice exécutive chargée de l'application des lois et de la surveillance des marchés à la FCA, a souligné le rôle de la FCA pour empêcher « l'argent sale d'entrer dans le système financier britannique ».

« Ces arrestations montrent que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher les entreprises de cryptomonnaies d'opérer illégalement au Royaume-Uni. »

Chambres.

Les deux individus, âgés de 38 et 44 ans, ont été interrogés avant d'être libérés sous caution, l'enquête se poursuivant, selon la FCA. Ils sont soupçonnés d'avoir négocié des actifs numériques d'une valeur de plus d'un milliard de dollars sur leur plateforme illégale.

Les autorités resserrent l'étau sur les bourses

Ces dernières arrestations à Londres interviennent alors que les autorités du monde entier traquent les contrevenants suite à l'effondrement des plus grandes plateformes d'échange, qui a entraîné la perte des investissements en cryptomonnaies pour des millions de personnes.

L'un des cas les plus marquants est l'effondrement de la par Sam Bankman-Fried, qui a conduit à l'incarcération du magnat des cryptomonnaies pendant 25 ans pour escroquerie envers les investisseurs.

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Une autre affaire très médiatisée concerne le fondateur et ancien PDG de Thodex, Faruk Fatih Ozer, qui a été condamné à 11 196 ans de prison pour avoir escroqué des investisseurs via sa plateforme d'échange, qui était autrefois l'une des plus importantes plateformes d'échange de cryptomonnaies de Turquie.

Changpeng « CZ » Zhao, fondateur de Binance a été condamné à quatre mois de prison pour avoir permis à des fraudeurs de blanchir de l'argent via sa plateforme. Il a plaidé coupable d'infraction à la législation américaine sur le blanchiment d'argent.

Par ailleurs, la FCA dispose d'une liste de plus de 13 000 entreprises soupçonnées d'exercer illégalement leurs activités au Royaume-Uni. Son registre des sociétés de cryptomonnaies autorisées compte 45 entreprises.

Reportage Cryptopolitan par Enacy Mapakame